Сколько криптовалютных бирж в мире

Доля рынка криптобиржи Binance приблизилась к годовому минимуму

Доля рынка криптобиржи Binance приблизилась к годовому минимуму, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные исследовательской компании Kaiko. По подсчетам аналитиков, доля спотового рынка у Binance по состоянию на 19 июня составила 56%, что мало отличается от показателя предыдущих двух месяцев. Однако это самый низкий показатель с августа прошлого года (53,7%). Крупнейшая в мире криптовалютная биржа попала под удар после того, как 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании и ее основателя Чанпэна Чжао. Binance.US, отдельное американское подразделение Binance, после исков от CFTC и SEC потеряло почти всю свою долю рынка, отметили в Kaiko. Доля «глобальной» Binance в торговле по парам с евро также снизилась, отмечают аналитики.

На сокращение доли рынка биржи также повлияла отмена акции с нулевыми торговыми комиссиями в парах с популярными стейблкоинами, кроме TrueUSD (TUSD). Из-за активного продвижения со стороны Binance и отсутствия комиссий в торговых парах с TUSD стейблкоин сейчас представляет собой крупнейший актив по торговым объемам на биржах в паре с биткоином, по данным CoinMarketCap. Cогласно информации о кошельках Binance, собранной аналитической компанией Arkham Intelligence, биржа владеет более 90% всех TUSD в обороте. «Судьбоносный момент». Чем обернутся иски SEC для глобального крипторынка Общая доля рынка Binance 6 апреля, сразу после отдельного иска от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), падала до 47%. Давление на криптобиржи также усилилось после того, как BlackRock и другие крупные игроки традиционного финансового рынка начали подавать заявки на спотовые биржевые фонды (ETF) для биткоина, стремясь привлечь инвесторов, ищущих регулируемые институты. «Централизованные биржи могут оказаться зажатыми в тисках между децентрализованными сервисами и традиционными финансовыми игроками, выходящими на рынок», — написал в комментарии для Bloomberg глава криптоаналитической компании Nansen Алекс Сваневик. Аналитики также подсчитали доли рынка для других криптобирж. В тройку лидеров помимо Binance вошли Сoinbase и OKX (по 6,8% у каждой), Kraken, Huobi, группа корейских бирж и еще одна группа из 16 криптобирж (KuCoin, Bybit, Bitfinex, Hitbtc, Bitstamp, Bittrex и другие), на которые совокупно приходится 16% торгов на крипторынке. Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase, против которой также подан иск SEC, в июне сократила долю рынка до 6,8%. В начале года биржа занимала 7,6% мирового рынка торговли криптоактивами. Монеты Binance. Как поддержка крупнейшей криптобиржи влияет на рынок Даже теряя долю рынка на протяжении большей части 2023 года, Binance остается крупнее всех остальных криптовалютных бирж вместе взятых. Это дает ей преимущество, позволяя предлагать более глубокую ликвидность рынка и более широкие торговые возможности. По данным DefiLlama, Binance также является крупнейшим держателем клиентских криптоактивов с резервами в размере $59,2 млрд.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Биржи криптовалют

Биржа криптовалют дает возможность совершать обмен или куплю/продажу цифровыми деньгами. Такие площадки являются довольно востребованными не только среди инвесторов, но и обычных пользователей. Они позволяют заработать неплохие суммы. Под биржей криптовалют понимается интернет-ресурс, направленный на возможность осуществлять торги в режиме реального времени. На многих из них можно совершать сделки, но и получить много полезной информации о том, как торговать на бирже криптовалют. Схемы и интерфейсы в большинстве случаев сделаны так, что остаются доступными даже новичкам.

Рейтинг 2023 бирж криптовалют

Созданная площадка может быть в любой стране. Поскольку на многих из них есть русскоговорящие пользователи, разработчики предоставляют перевод на русский. Рассмотрим наиболее популярные.

Exmo.me – биржа криптовалют в рейтинге 2023 находится на лидирующих позициях. Одним из достоинств является обширный объем проводимых сделок, хороший спред. При ее открытии были учтены ошибки конкурентов, поэтому предложены более выгодные условия:

За транзакции берется комиссия всего 0,2%.
Регистрироваться нужно только тем пользователям, которые собираются выводить средства.
Эксмо дает возможность обменивать биткоин, эфир на доллары и евро. Трейдеры могут использовать валютные пары, но их не так много, поскольку биржа ориентирована на те цифровые деньги, которые дают наибольшую капитализацию.

Лучшие биржи криптовалют представлены и Полониксом. Этот проект появился в США, но работает на территории разных стран, поэтому имеет статуса международный. Он входит в десятку лидеров по объему торговли Биткоином. Пользователи могут пользоваться более 60 валютами. Сервис входит в топ бирж криптовалют 2023, поскольку имеет:

Хорошо продуманную функциональная часть.
Возможность проводить торговлю с плечом.
Разные инструменты, в том числе есть возможность кредитования.

Солидное место в рейтинге бирж криптовалют занимает и Кракен. Она знакома не только криптотрейдерам, но и майнерам. Большие объемы торгов подтверждают тот факт, что площадка пользуется популярностью в сети. Офис располагается в Сан-Франциско. В отличие от предыдущих двух вариантов интерфейс переведен только на японский и английский язык. Несмотря на это она входит в лучшие биржи криптовалют 2023.

Особенности работы современных бирж криптовалют

Если посмотреть список бирж криптовалют, то увидите, что разделяются они по разным основаниям: Использующиеся для обмена цифровых денег на мировые реальные деньги, Позволяющие осуществлять обмен одной криптовалюты на другую. Биржи, которые меняют только определённые виды и части биткоина. В последние годы особый интерес к цифровым деньгам возник у китайцев. Поэтому китайские биржи криптовалют активно заполняют эту нишу. Если изучать основные свойства, увидите: лучшие биржи криптовалют 2023 года отличаются высокой лабильностью, но дают возможность производить обмен без посредников.

Криптовалютные биржи

Помните, что некоторые биржи криптовалют не обслуживают физических лиц из России и стран СНГ. Актуальную информацию о сервисах можно получить на сайте каждой из бирж.

Криптобанки

2023

Доля Binance на криптовалютном рынке за год упала с 74% до 50%

Доля торговых объемов на криптовалютной бирже Binance снизилась с 74% в декабре 2022 года до 50% в октябре 2023-го. При этом состояние генерального директора платформы Чанпэна Чжао резко сократилось. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы 28 октября 2023 года. Подробнее здесь.

FTX подкупала чиновников в Китае, создавала мошеннические отчеты и отмывала деньги

11 октября 2023 года в рамках судебного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем и генеральным директором FTX, раскрыты новые подробности о махинациях этой обанкротившейся криптовалютной биржи. Оказалось, что компания подкупала чиновников в Китае, отмывала деньги и фальсифицировала отчетную документацию. Подробнее здесь.

Binance продает все российские активы компании CommEx

Криптобиржа Binance 27 сентября 2023 года объявила о продаже своего бизнеса в России фирме CommEX. Соглашение об этом уже достигнуто и запущен процесс миграции всех активов Binance на новую платформу. Подробнее здесь.

Банкротство Bittrex

В мае 2023 года крупная криптобиржа Bittrex объявила о банкротстве. Это произошло спустя несколько недель после того, как американские власти обвинили площадку в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства. Подробнее здесь.

Запуск биржи Bappebti

В середине июля 2023 года Индонезийское агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами (CFTRA) объявило о запуске национальной криптовалютной биржи Bappebti в рамках реформы финансового сектора. Подробнее здесь.

Банкротство биржи Bittrex

Криптобиржа Bittrex объявила о банкротстве 8 мая 2023 г. В апреле этого года, компания была вынуждена уйти с американского рынка под давлением регуляторов.

В мире закрылись 239 криптобирж

С 2020 года по конец февраля 2023-го в мире было закрыто 239 криптовалютных бирж. Основные причины сворачивания проектов — финансовые трудности, давление регуляторов, хакерские атаки и мошеннические действия владельцев. Такие данные в начале марта 2023 года привёл российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД».

По его подсчетам, только за первые два месяца 2023 года закрылось 15 криптобирж. Наиболее негативным в количественном отношении для криптоиндустрии оказался 2021 год. Как отмечается в исследовании, в течение 12 месяцев закрылось 86 проектов. От части это связано с тем, что в 2021 году в Китае был введен нормативный запрет на использование криптовалюты. В частности, именно из-за этого закрылись крупные Bit-Z и C2CX.

Динамика появления и закрытия криптовалютных бирж

В 2022 году крах криптобиржи FTX и инвестиционной компании Alameda Research потянул за собой целую череду банкротств. Непосредственно после закрытия FTX ушли с рынка или объявили о банкротстве такие крупные компании как BlockFi, а на финансовое благополучие FTX и Alameda, ко всему прочему, повлияла их связь с ранее обанкротившимися 3 Arrows Capital и Voyager Digital.

Некоторые площадки не пережили хакерской атаки или же мошенничества со стороны собственных сотрудников. Так, китайская криптовалютная биржа Ноо закрылась в 2021 году после того, как ее активы были украдены одним из ее топ-менеджеров.

В том же 2021 году произошел крах крупной турецкой криптобиржи Thodex, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. В августе 2022 году ее основатель Фатих Озер был задержан в Албании. Теперь по турецким законам ему грозит более 40 тыс. лет тюрьмы.

По прогнозам аналитиков сервиса «ШАРД», количество крупных международных площадок со временем продолжит уменьшаться, а вся индустрия склонна к консолидации и укрупнению. [1]

Криптовалютная биржа Coinbase взломана с помощью SMS-атаки

17 февраля 2023 года криптовалютная биржа Coinbase сообщила о кибератаке, нацеленной на одного из её сотрудников. Неизвестный злоумышленник украл учётные данные для входа в систему работника Coinbase, пытаясь получить удалённый доступ к ИТ-инфраструктуре компании. Подробнее здесь.

Ордер на арест владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена

Прокуратура Южного округа Сеула в конце января 2023 г выдала ордер на арест фактического владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена, обвинив его в манипулировании ценами акций нескольких аффилированных компаний, сообщает местное издание Infomax.

Bithumb — вторая по величнине криптобиржа Южной Кореи после Upbit, основанная в 2014 году. Суточный объем торгов на платформе составляет $0,5 млрд. Биржа пережила несколько инцидентов с кражей криптоактивов в результате хакерских атак и действий внутренних сотрудников. В 2020 году в ее офисах прошло несколько полицейских рейдов с обысками. Несмотря на такие события, Bithumb остается в лидерах по торговле криптовалютами в паре с корейскими вонами.

Разрешения на арест 41-летнего Хена и еще двух человек, связанных с Bithumb, были выданы в рамках расследования мошеннических операций, растрат и присвоения средств руководителями криптобиржи, говорится в сообщении.

Хен обвиняется в том, что играл ключевую роль в манипулировании ценами на акции дочерних компаний Bithumb, Bucket Studio и Inviogen. По информации издания, Bucket Studio — крупнейший акционер Inviogen, которая в свою очередь — крупнейший акционер компании Vident, имеющей самую большую долю в Bithumb (34,2%).

Криптовалютная биржа Gemini сокращает 10% штата из-за глубокого кризиса в отрасли

23 января 2023 года американская криптовалютная биржа Gemini сообщила о сокращении штата на 10%. Эта новость подчеркивает трудности, с которыми столкнулась криптовалютная отрасль после кража биржи FTX. Подробнее здесь.

Арест россиянина совладельца криптобиржи Bitzlato по делу об использовании криптобиржи преступниками

18 января 2023 года стало известно о задержании 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Он, как утверждает Министерство юстиции США, является основным владельцем и топ-менеджером криптовалютной биржи Bitzlato. Подробнее здесь.

Триллионные обороты криптобирж — это их собственные манипуляции для влияния на курс криптовалют

Аналитики университетов Корнелла и Цинхуа в январе 2023 г заявили, что ежегодные обороты в триллионы долларов на основных нерегулируемых криптобиржах на 54,3% — операции «отмывочной торговли», для регулируемых же криптобирж возможная оценка их доли — до 3%.

Также, по мнению авторов исследования, «продажа актива самому себе» для манипуляции криптой — это 77,5% анализируемых сделок.

2022

Хакеры похитили с криптобирж рекордные $3,8 млрд

В 2022 году киберпреступники украли с криптовалютных бирж приблизительно $3,8 млрд — это рекордная сумма за всю историю существования рынка. Такие данные в начале февраля 2023 года обнародовала аналитическая компания Chainalysis.

Отмечается, что в 2019-м объём краж с криптобирж составлял около $0,5 млрд. Примерно столько же денег злоумышленники похитили в 2020 году. В 2021-м сумма поднялась более чем в шесть раз — до $3,3 млрд, а в 2022 году приблизилась к $4 млрд. Больше всего денег в 2022-м хакеры украли октябре — $775,7 млн в ходе 32 отдельных атак. Всплеск активности злоумышленников также был зафиксирован в марте, когда объём краж составил $732,4 млн.

Хакеры похитили с криптобирж $3,8 млрд

Исследователи говорят, что многие атаки на криптовалютные биржи в 2022 году были инициированы с территории Северной Кореи. В частности, киберпреступники из северокорейской Lazarus Group и других группировок на территории этой страны причастны к хищению криптовалюты на сумму $1,7 млрд по итогам 2022-го. Причём основная часть этих средств ($1,1 млрд) была получена в результате взломов децентрализованных финансовых сервисов DeFi.

В целом, на протоколы DeFi в 2022 году пришлось 82,1% всей криптовалюты, украденной хакерами: около $3,1 млрд. Для сравнения: в 2021-м доля DeFi-атак в денежном исчислении равнялась 73,3%. Отмечается, что злоумышленники особенно часто атакуют межсетевые мостовые системы — службы, которые позволяют пользователям переносить свою криптовалюту с одного блокчейна на другой. Из $3,1 млрд, украденных в 2022 году с платформ DeFi, 64% пришлось на межсетевые мостовые протоколы. Исследователи заявляют, что нет никаких признаков того, что взлом криптовалютных бирж пойдёт на спад в 2023 году.

Самоубийство топ-менеджера криптобиржи Bithumb в Корее

В конце декабря 2022 г покончил с собой вице-президент акционера криптобиржи Bithumb Пак. Он подозревался в хищенииях средств компании, владеющей криптобиржей, а также в манипуляциях. Его хотели посадить, но он бросился с крыши дома в Сеуле.

Почти 90% всех биткоинов находятся вне криптобирж

Почти 90% всех биткоинов на декабрь 2022 г находятся вне криптобирж. Это максимальный отток за последние три года на фоне кризиса доверия после банкротства биржи FTX.

Android-троян Godfather атакует банки, криптовалютные биржи и электронные кошельки

21 декабря 2022 года Group-IB сообщила о том, что зафиксировала активность банковского Android-трояна Godfather, атакующего пользователей финансовых сервисов. Подробнее здесь.

Обман VIP-клиентов через Telegram-чаты

6 декабря 2022 года корпорация Microsoft раскрыла информацию о новом типе кибератак, нацеленных на VIP-клиентов криптовалютных бирж. Злоумышленники осуществляют тщательно спланированные нападения, используя для этого популярный мессенджер Telegram.

Криптобиржи обычно взимают комиссию, чтобы покрыть транзакционные издержки, в частности, в процессе вывода средств со счетов. Для инвестиционных фондов и трейдеров это может оборачиваться значительными расходами. Именно эту тему и эксплуатируют злоумышленники для поиска жертв и хищения средств.

Как VIP-клиентов криптобирж грабят через Telegram-чаты

В Microsoft описывают схему одной из подобных атак (DEV-0139), которая была зафиксирована 19 октября 2022 года. Преступники, хорошо разбирающиеся в индустрии криптовалют, присоединились к ряду Telegram-каналов, которые используются для обеспечения связи между VIP-клиентами и биржами. Затем, выбрав потенциальную жертву, мошенники пригласили её в собственный Telegram-канал, где попросили оставить отзыв о структуре комиссий платформ обмена криптовалютами. Для этого было предложено изучить файл Excel с информацией о биржах OKX, Huobi и Binance.

После загрузки и открытия таблицы под названием «OKX Binance & Huobi VIP fee comparision.xls» с внедрёнными макрокомандами на компьютер жертвы подгружался PNG-файл для извлечения динамически подключаемой библиотеки (DLL), легитимного исполняемого файла Windows и бэкдора с XOR-шифрованием. Таким образом, злоумышленники смогли получить удалённый доступ к заражённой системе через чёрный ход.

По информации компании Volexity, за новыми атаками могут стоять северокорейские хакеры из группировки Lazarus, действующей как минимум с 2009 года. Считается, что группа несёт ответственность за громкие кибератаки, включая взлом Sony Pictures в 2014 году и распространение программы-вымогателя WannaCry в 2017 году. [3]

Услуги в даркнете по освобождению активов россиян, заблокированных на иностранных криптобиржах

В даркнете к декабрю 2022 г растет число предложений услуг по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах Binance, Kraken, Huobi, KuCoin. Это возможно, например, через вывод средств на незаблокированный аккаунт, переоформление аккаунтов со сбрасыванием условия KYC. Но услуги могут обходиться недешево, в 35-85% от стоимости активов, и нередко оказываются мошенничеством.

Криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве

28 ноября 2022 года американская криптовалютная биржа BlockFi, тесно сотрудничавшая с разорившейся криптобиржей FTX, заявила о банкротстве. Подробнее здесь.

От действий криптобиржи AAX пострадало около 2 млн клиентов, в том числе — из России и стран СНГ

Криптобиржа AAX, которая 13 ноября 2022 г остановила все операции, включая торговлю и вывод, а также обещала восстановить работу площадки через 7-10 дней, к 27 ноября удалила свой официальный канал на Youtube и аккаунт в Facebook (запрещена на территории России). Вице-президент гонконгской криптобиржи ААХ Бен Каселин покинул компанию. От действий AAX пострадало около 2 млн клиентов, в том числе — из России и стран СНГ.

Прекращение выплат в Gemini Trust

В ноябре 2022 г в ходе кризиса криптовалютных бирж, Gemini Trust, основанная Кэмероном и Тайлером Винклвоссами объявила, что ее продукт для инвесторов прекратит выплаты.

Крах биржи FTX и заинтересованность в этом властей США для усиления регулирования криптоотрасли

В ноябре 2022 г состоялось банкротство одной из крупнейших криптобирж в мире — FTХ. На момент подачи заявления о банкротстве дыра в бюджете составляла от $8 до 9 млрд.

Казалось бы, клиенты биржи стали жертвами обычной мошеннической схемы. Вот только едва ли для госструктур США крах FTX не стал сюрпризом: ведь руководство организации давно находилось на короткой ноге с представителями американских властей.

За несколько месяцев до краха исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид часто общался с регулирующими органами в Вашингтоне. На тесную связь FTX с законодателями указывает и то, что заявление о банкротстве было подано в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, позволяющей получить защиту от кредиторов на время реорганизации.

Куда ушли деньги?

В современном мире исчезнуть с миллиардами долларов на руках без риска для жизни крайне проблематично. Для этого как минимум необходимы покровители в высших эшелонах власти, которые смогут обеспечить безопасный отход, отмечал телеграм-канал «Рыбарь».

Так кто же оказался наиболее вероятным бенефициаром банкротства FTX, ставший покровителем ее владельцев? Здесь стоит внимательно взглянуть на персоналии задействованных в скандальном банкротстве лиц.

Так, партнером исполнительного директора FTX является Кэролайн Эллисон, которая возглавляет аффилированную с обанкротившейся биржей структуру Alameda Research. Ее отец ранее был начальником Гэри Генслера — нынешнего председателя американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В свою очередь, Генслера лично назначил на должность президент США Джо Байден.

Такие связи хорошо объясняют, как в SEC случайно не заметили надвигавшееся криптобанкротство. А чрезмерно мягкая реакция госструктур США на произошедшее прямо намекает на согласованность действий по обрушению FTX.

Зачем властям США банкротство FTX?

Громкий крах биржи с исчезновением средств множества клиентов — идеальный повод для предложений по жесткому контролю криптовалютной сферы.

И они уже появились: министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости тщательного регулирования всей отрасли. А правительство США уже вовсе начало рассматривать возможность таких мер в соответствии с указом президента Джо Байдена. Под прикрытием банкротства FTX общественности фактически навязывается необходимость масштабного контроля над крипто-рынком.

А это является принципиальным условием для реализации уже намеченного курса на более широкое распространение криптовалюты и ее полной интеграции с традиционным финансовым рынком.

Биржа криптовалютных опционов Deribit потеряла $28 млн в результате взлома

Deribit — биржа биткойн-опционов, потеряла 28 миллионов долларов в результате взлома. Об этом компания объявила 3 ноября 2022 года в своем официальном аккаунте в Twitter. Также биржа приостановила вывод средств. Подробнее здесь.

Объем торгов на криптовалютных биржах резко снизился в октябре

Объем торгов на криптовалютных биржах в октябре 2022 г. снизился до мининума за последний год. По сравнению с прошлым ноябрем он упал почти в три раза, по данным Cryptocompare.

Объем торгов на крупнейших криптобиржах по данным на октябрь 2022 г.

Хакеры украли криптовалюту Binance на $0,5 млрд. Биржа остановила работу

В начале октября 2022 года хакеры атаковали одну из блокчейн-сетей крупнейшей в мире криптобиржи Binance и похитили токенов на $568 млн, но смогли вывести не всю сумму. Подробнее здесь.

Роскомнадзор заблокировал сайт криптобиржи OKX

5 октября 2022 года стало известно о блокировке сайта криптобиржи OKX. Соответствующие меры по решению Генпрокуратуры РФ принял Роскомнадзор. Подробнее здесь.

Три криптобиржи займутся развитием блокчейн-инфраструктуры в Пусане

За последние две недели три крупные криптобиржи – Binance, FTX и Huobi – подписали с правительством города Пусан меморандумы о взаимопонимании, направленные на развитие инфраструктуры блокчейна в Южной Корее. Об этом 16 сентября 2022 года сообщили представители Huobi Global. Подробнее здесь.

Лицензированная в Тайланде биржа Zipmex приостановила снятие средств

В июле 2022 г было объявлено, что Таиланд планирует ужесточить регулирование криптовалют, пишет Bloomberg. Комиссия по ценным бумагам и биржам намерена ввести поправки, которые будут включать более строгую квалификацию для управления и лицензирования хранителей криптовалюты.

Предложение поступило сразу после того, как лицензированная биржа страны Zipmex (Thailand) Ltd. приостановила снятие средств.

Криптобиржа Bitstamp запретила россиянам выводить активы

Как стало известно в начале мая 2022 года, криптобиржа Bitstamp стала блокировать торговать или вносить криптовалюту, а также и выводить активы. Подробнее здесь.

Санкции министерства финансов США против биржи Garantex, основанной россиянином

В апреле 2022 г Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex, основанной россиянином, погибшим за год до этого при загадочных обстоятельствах. Подробнее здесь.

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подробнее здесь.

Криптобиржа KLAYswap лишилась $1,9 млн в результате хитроумного взлома цепочки поставок

15 февраля 2022 года стало известно, что злоумышленники похитили порядка $1,9 млн у южнокорейской криптовалютной платформы KLAYswap с помощью хитроумного взлома протокола BGP в серверной инфраструктуре одного из ее поставщиков. Подробнее здесь.

Власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex

В феврале 2022 г власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году — крупнейший финансовый арест в истории — и арестовали двух человек, сообщило Министерство юстиции.

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган, были задержаны 8 февраля утром, говорится в заявлении Министерства юстиции. Эти двое предположительно вступили в сговор с целью отмывания 119 754 Bitcoin, похищенных после взлома хакером систем Bitfinex.

Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган

Bitfinex — это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд.

Жена Ильи Лихтенштейна Хизер Морган была активна в соцсетях и записывала рэп-клипы о том, как «украла пароль и вывела все твои деньги».

Налоговая служба США получила доступ к файлам с ключами от кошелька хакеров. При этом к безопасности хакеры не стремились — ключи лежали в одном текстовом файле в облачном хранилище.

2021

Хакеры ограбили биржу AscendEX на $77,7

Криптовалютная биржа AscendEX, базирующаяся в Сингапуре, в декабре 2021 г заявила о том, что ее горячие кошельки Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain были взломаны хакерами, а расследование пока продолжается. Подробнее здесь.

ЦБ РФ начинает блокировать переводы на криптобиржи

В середине сентября 2021 года в Банке России анонсировали блокировку платежей в пользу криптобирж и криптообменников. Регулятор решил предпринять меры, чтобы оградить потребителей от «эмоциональных» покупок криптовалют.

ЦБ РФ будет блокировать переводы на криптобиржи

По его словам, ЦБ может объяснять гражданам, что это высокий риск, так как это никак не защищается регулятором, а само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков. Первый зампред ЦБ пояснил, что в сфере криптовалют «есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль». Швецов добавил, что с точки зрения финансового регулятора, рынок криптовалют — это большое минное поле.

Центробанк среди прочих мер выпустил рекомендации, по которым переводы на криптобиржи должны оцениваться с точки зрения противолегализационных мер. Кроме того, регулятор прорабатывает законодательные инициативы, которые бы более четко запрещали использование криптовалюты и предусматривали ответственность за это, причем как административную, так и уголовную.

ЦБ пытается защитить самую незащищенную часть населения, которая становится жертвой финансовых пирамид, считает директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) Вадим Погосьян. По его словам, появилось большое количество пирамид, которые обещают розничным инвесторам заоблачные доходы от инвестиций в криптовалюту. В итоге эти деньги просто растворяются, вернуть их практически невозможно, добавил он.

Глава компании Bitnalog Дмитрий Мачихин в разговоре с «Коммерсантом» выразил мнение о том, что ЦБ своими действиями совершенно осознанно может добиться того, что «бюджет страны не получит налоги от торговли криптоактивами, а трейдеры найдут для себя «иные гавани». [4]

Биржи-лидеры по объему торгов

Объем торгов на популярных криптобиржах в июле 2021 г упал на 32% относительно июня и составил $651,2 млрд. Лидером по объему торгов традиционно является Binance.

2020

Северокорейские хакеры похитили у сингапурской биржи KuCoin цифровые активы на сумму около $300 млн

21 февраля 2022 года стало известно, что хакеры использовали пилинг-цепочки в попытке свести к минимуму подозрения со стороны сотрудников бирж.

В 2020 году группировка похитила цифровые активы на сумму около $300 млн (по текущему курсу) у сингапурской биржи KuCoin. По словам экспертов, в ходе кибератаки использовался ряд изощренных методов взлома и способов отмывания денег, в том числе профессиональная служба микширования и использование новых платформ DeFi в попытке запутать следы. Подробнее здесь.

Группировка CryptoCore похитила более $200 млн у криптовалютных бирж

26 июня 2020 года стало известно, что киберпреступная группировка CryptoCore (также известная как Crypto-gang, Dangerous Password и Leery Turtle) похитила около $200 млн у криптовалютных online-бирж в Японии, США и других странах. По словам руководителя исследовательской группы в компании ClearSky Ора Блатта (Or Blatt), группировка действует с 2018 года и предположительно осуществляет атаки из Восточной Европы, в частности, из Украины, России или Румынии. Преступники уже осуществили пять успешных атак и на конец июня 2020 года нацелены еще на 10-20 криптовалютных бирж.

Как отметили эксперты, некоторые вредоносные кампании CryptoCore ранее были зафиксированы в отдельных отчетах, в которых группировку идентифицировали под названиями Dangerous Password и Leery Turtle . Однако вредоносные кампании оказались куда более обширными и распространенными, чем предполагалось изначально.

Несмотря на тот факт, что группировка действует почти два с половиной года, злоумышленники все это время использовали одну и ту же тактику с небольшими изменениями в атаках. Все атаки начинаются с этапа сбора информации, во время которого преступники собирают необходимые данные о руководстве биржи, ИТ-персонале и других сотрудниках.

Первые фишинговые атаки всегда направлены на личные учетные записи электронной почты, а не на корпоративные, поскольку они чаще всего менее защищены и могут содержать деловую информацию. Тем не менее, операторы CryptoCore со временем переходят и на целевые бизнес-аккаунты.

Конечная цель — внедрить вредоносное ПО на компьютер сотрудника или менеджера и получить доступ к учетной записи менеджера паролей. С помощью данных паролей преступники могут получить доступ к учетным записям и кошелькам, отключить системы двухфакторной аутентификации и осуществить перевод денежных средств [5] .

Криптовалютный рынок начинает свое восстановление в Китае

1 апреля 2020 года компания BitZ сообщила, что проблемы с ликвидностью на традиционных финансовых рынках спровоцировали рост спроса на криптовалюты. Особенно активны были китайские биржи криптовалют. На BitZ, Huobi, Binance, OKEx наблюдается большой приток средств инвесторов и высокий объем торгов основными криптовалютами. На этом фоне курс биткоина ненадолго преодолел отметку в $6900 и приблизился к $7000. Подробнее здесь.

Китайская криптобиржа BitZ выходит на российский рынок

21 января 2020 года криптобиржа из Гонконга BitZ сообщила TAdviser о том, что открывает свое представительство в Санкт-Петербурге. Открытию представительства в России предшествовала подготовительная работа команды в течение полугода. Инвестиции в российский проект на первом этапе составили около $5 млн. Подробнее здесь.

2018

Ущерб от целевых атак на криптобиржи почти за 2 года достиг $882 млн

17 октября 2018 года стало известно, что компания Group-IB оценила ущерб от целевых атак на криптобиржи в 2017 году и первые 9 месяцев 2018 года в $882 млн. По данным экспертов Group-IB, за этот период были взломаны, как минимум, 14 криптобирж и 5 из них — атакованы северокорейской хакерской группой Lazarus, в том числе, японская биржа Coincheck, потерявшая $534 млн.

Эти данные приведены в ежегодном отчете Hi-Tech Crime Trends 2018, представленном Дмитрием Волковым. Один из блоков отчета посвящен анализу деятельности хакеров и мошенников в криптоиндустрии.

В большинстве случаев при атаках на криптобиржи хакеры используют традиционные инструменты и схемы, такие как целевой фишинг, социальная инженерия, загрузка вредоносных программ, дефейс сайта. В результате одной успешной атаки хакеры могут украсть десятки миллионов долларов в криптовалюте с минимальным риском быть пойманными, поскольку анонимность при проведении транзакций позволяет злоумышленникам достаточно безопасно вывести средства.

Основным вектором проникновения в корпоративные сети криптобирж является целевой фишинг. Например, злоумышленники отправляют поддельные резюме с темой «Engineering Manager for Crypto Currency job» и документом во вложении «Investment Proposal.doc», за которым скрывается вредоносная программа.

С 2017 года северокорейская группа Lazarus атаковала, как минимум, 5 криптобирж: Yapizon, Coinis, YouBit, Bithumb, Coinckeck. После заражения хакеры проводили разведку локальной сети, чтобы найти компьютеры или серверы, на которых велась работа с приватными кошельками криптобирж.

Дмитрий Волков, технический ди⁠ректор Group-IB

Хакеры наносят значительный ущерб ICO-проектам: атакуют фаундеров, членов коммьюнити, сами платформы. В 2017 году было похищено более 10% всех привлеченных инвестиций, а 80% проектов не выполнили обязательства перед инвесторами и исчезли после сбора средств.

Несмотря на пессимистические прогнозы, финансирование ICO-проектов в 2018 году увеличилось: только за первое полугодие 2018 года ICO-проекты собрали почти $14 млрд — в два раза больше, чем за весь 2017 год ($5,5 млрд) — по данным исследования CVA и PwC. Таким образом, в результате одной успешной атаки у злоумышленников есть возможность украсть значительно больше средств.

В 2018 году атакам подверглись проекты, проводящие закрытый раунд ICO. Например, проект TON (Telegram Open Network), подвергся фишинговой атаке, в результате чего злоумышленникам удалось украсть около $35 тыс. в Ethereum. Шквал DDoS-атак, лавина сообщений в каналы Telegram и Slack, спам по списку рассылок, как правило, происходит именно в день старта продаж токенов в рамках проведения ICO.

На октябрь 2018 года наиболее популярным инструментом атак на ICO остается фишинг: на него приходится около 56% украденных средств. В разгар «криптовалютной лихорадки» все стремятся как можно быстрее купить токены (зачастую они продаются с большой скидкой) и не обращают внимания на такие мелочи, как подмененные домены. Крупная фишинговая группировка похищает около $1 млн в месяц.

Фишинговые атаки на ICO-проекты не всегда проводятся для кражи денег. В 2018 году зафиксировано несколько случаев кражи баз данных инвесторов, участвующих в ICO. Такая информация в последствие может продаваться на теневых хакерских форумах или использоваться для шантажа. Относительно очередной распространенной схемой мошенничества на рынке ICO стала кража White Paper проекта и представление идентичной идеи под своим брендом. Мошенники создают лендинг под очередным брендом и с очередной командой, но с ворованным описанием, и объявляют о проведении ICO.

Для частных инвесторов, работающих с криптовалютами, основной угрозой на октябрь 2018 года останется фишинг и вредоносные программы.

В 2019 году криптобиржи станут очередной целью для наиболее агрессивных хакерских групп, атакующих банки. Количество целенаправленных атак на криптобиржи возрастет. Мошеннические фишинг-схемы с использованием крипто-брендов будут усложняться. Уровень подготовки к фишинговым атакам также будет расти, все большее распространение получит автоматизация фишинга и использование готовых фишинг-наборов (Phishing-kits), в частности, для атак на ICO. Крупнейшие майнинг-пулы в мире могут стать целью не только киберпреступников, но и прогосударственных атакуюших. При определенной подготовке это может позволить им взять под контроль 51% мощностей для майнинга и захватить управление криптовалютой.

Криптовалюты в штопоре: биржи теряют клиентов

Во всём мире наблюдается резкое снижение интереса к криптовалютам, сообщил Bloomberg 11 октября 2018 года. Неопределённость на традиционном фондовом рынке перекинулась и в эту область, плюс сказывается снижение котировок криптовалют, начавшееся после того, как курс Bitcoin достиг в декабре 2017 года пикового значения в $20 тыс.

По данным венчурной фирмы Tribe Capital, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Coinbase пострадала особенно: с декабря 2017 года количество постоянных игроков на этой платформе снизилось на 80%. Курс Bitcoin за тот же период упал на 60%. Подробнее здесь.

Хакеры украли $60 млн у биржи Zaif

В сентябре 2018 года японская криптовалютная биржа Zaif была атакована хакерами, которым в результате нападения удалось похитить около $60 млн. Подробнее здесь.

У японской биржи Coincheck украли криптовалюту на $500 млн

В конце января 2018 года произошла крупнейшая в истории кража криптовалют. Она случилась на японской криптовалютной бирже Coincheck, у которой украли более $500 млн. От кражи пострадали 260 тыс. пользователей. В Coincheck заявили о намерениях вернуть около 90% средств из собственного капитала. Подробнее здесь.

2017: Топ-10 криптовалютных бирж по суточному объёму сделок

Топ-10 криптовалютных бирж по объёму сделок за сутки на 30.01.2017.

1. Poloniex — $14,731,826; конвертация альткоинов в Биткойн и обратно
2. Kraken — $6,750,684; преимущественно, конвертация биткойнов в фиатные валюты:

64% – EUR
USD – 13,26%

3. OKCoin.cn — $5,413,820; конвертация альткоинов в CNY, китайский юань
4. Huobi — $5,256,440; конвертация альткоинов в CNY, китайский юань
5. Bitfinex — $4,278,149; преимущество, конвертация криптовалюты в USD – 90,36%
6. CoinsBank — $4,083,979; конвертация криптовалют (BTC и LTC) в фиатные валюты:

USD – 42,24%
EUR – 35,09%
GBP – 15,32%

7. GDAX — $3,904,107

8. HitBTC — $3,198,455; конвертация альткоинов в Биткойн
9. BTCC — $2,935,952; конвертация BTC и LTC в CNY
10. BTC-E — $2,916,705; конвертация альткоинов в фиатные валюты

USD – 75,64%
в том числе в RUR (российский рубль) – 5,92%.

При этом, объём торгов в российских рублях – $172,755. Однако, стоимость BTC в конвертациях BTC\RUR выше на $1,90 по отношению к конвертациям BTC\USD.

С 24 января 2017 года крупнейшие китайские биржи криптовалют BTCC, Huobi и OKCoin ввели комиссию на операции с биткойном и Litecoin в размере 0,2% от каждой транзакции, чтобы «обуздать спекуляции» и «предотвратить волатильность» на зарождающемся рынке цифровых валют.

До этого момента китайские площадки были единственными, кто не взимал комиссию: они зарабатывали на маржинальной торговле. К концу 2016 года на Китай по разным подсчетам приходилось от 90% до 98% от мирового объема торговли биткойнами.

См. также: Криптовалюты

Национальные криптовалюты (CBDC)

Национальные криптовалюты
Наследование криптовалюты
Цифровой рубль
Цифровой тенге, Национальная платежная корпорация (НПК)
Цифровая гривна (э-гривна)
Восточноазиатская цифровая валюта
Цифровой юань (DCEP), MBridge
Цифровая рупия
Цифровой евро
Цифровой доллар
Цифровой фунт стерлингов
Цифровая вона Южной Кореи
Цифровой бат Таиланда
Цифровая иена
Цифровой шекель
Цифровой реал (DREX)
El Petro (криптовалюта)
Sand Dollar Багамских островов
Цифровая шведская крона (e-krona)
Криптомонета Банка Литвы LBCoin
Цифровая найра
NYCCoin (криптовалюта Нью-Йорка)
DCash (цифровой карибский доллар)
Цифровые токены Зимбабве

Криптовалюты в странах мира

Криптовалюты в России
Законодательство О цифровых финансовых активах и цифровой валюте в России
Налоги на операции с криптовалютами (ЦФА) в России
Криптовалюты в Белоруссии
Криптовалюты на Украине
Криптовалюты в Казахстане, Intebix: Криптовалютная карта
Криптовалюты в Узбекистане
Криптовалюты в Грузии

Криптовалюты в Евросоюзе
Криптовалюты в Эстонии
Криптовалюты в Китае
Криптовалюты в Иране
Криптовалюты в Турции
Криптовалюты в Индии
Криптовалюты в Японии
Криптовалюты в Индонезии
Криптовалюты в Панаме
Криптовалюты в Аргентине
Криптовалюты в Южной Корее

Биткоин (Bitcoin) Криптовалюта
Цена и капитализация биткоин
Биткоин (Bitcoin) в России
Биткоин в Италии
Биткоин в США

Корпоративные криптовалюты

Эфир (Ether, криптовалюта Ethereum)
Sbercoin (криптовалюта Сбербанка)
Stablecoin (криптовалюта)
XSGD (цифровая валюта)
Facebook Libra криптовалюта, Novi (криптовалютный кошелек)
JPM Coin (криптовалюта)
Gram (криптовалюта)
MUFG Coin (криптовалюта)
Tcoin (криптовалюта)
Venus (криптовалюта)
MobiCoin (криптовалюта)
BitTorrent (криптовалюта)
Wells Fargo Digital Cash (криптовалюта)
Kodakcoin (криптовалюта)
Bitcoen Кошерная криптовалюта
Barca Fan Tokens ($BAR)
RBI Coin (криптовалюта)
Tether (криптовалютный токен)
PayPal Coin

Криптовалютные биржи
Суперприложение PayPal (криптовалютный кошелёк)

Инвестиции в криптовалютах

Криптовалютные ETF
ICO
DeFi
Криптовалютные миллионеры
Слияния и поглощения в сфере криптовалют
Мошенничество с криптовалютой

Майнинг криптовалют
Майнинг криптовалют в России
Майнинг криптовалют в Казахстане
Как майнить криптовалюту самостоятельно
Скрытый майнинг (Криптоджекинг, cryptojacking)
Нелегальный майнинг

Квантовая криптография (шифрование)
Криптография
Криптография в цифровых технологиях
ИБ — Средства шифрования

Сколько из 400 действующих криптобирж – мошенники?

В 2021 году крипторынок качественно расширился в сравнении с прошлыми периодами – рост курса биткоина до уровня в десятки тысяч долларов за токен заставил интересоваться криптовалютной экзотикой всякого, кто хочет заработать быстрые деньги. Однако, предупреждают эксперты, вероятность разбогатеть здесь даже хуже, чем на бирже: колебания цены акций в сотни процентов на бирже – это ЧП, о котором помнят годами. Изменение стоимости криптовалют в таких же пределах – рутина крипторынка.

Построить достоверную стратегию инвестиций на рынке криптовалют хотя бы на два-три года невозможно, отмечают специалисты. Единственным, кто гарантированно выигрывает в результате криптовалютных игр, это казино. То есть, биржа или площадка, где заключаются сделки по взаимному обмену токенов, а также их конверсия в реальные деньги и обратно.

В конце 2020 года на планете действовало более 400 криптобирж, оперировавших разными объемами транзакций. Мелкие биржи довольствуются миллионами, крупные – такие как HitBTC или Binance – оперируют миллиардами реальных долларов. При этом ни одна из бирж не является чем-то «реальным». Как и криптовалюты, биржи держатся исключительно на доверии (или жадности) своих клиентов, а в случае проблем предъявить претензии бывает просто некому.

Чем больше людей хочет заработать на криптовалютах, тем больше появляется предложений отдать свои деньги за очередной перспективный токен или уже известную «крипту», в надежде на выгодное понимание её дальнейшего курсового поведения.

Главное, о чем забывают желающие быстро озолотиться – ваша валюта, реальная и крипто, после попадания на площадку уже не совсем ваша.

Одинаково воздушные замки

Одним из способов мошенников по получению денег граждан остается подделка под известный бренд или финансовый инструмент. В случае бирж криптовалют ситуация намного проще – нет никаких объективных механизмов определить, с какой вероятностью на какой из них ваши активы исчезнут, какая биржа является «честной», а какая «мошенником». Наиболее пессимистичные игроки считают, что любая криптобиржа лопнет – вопрос только во времени, когда это случится.

Инструменты, посредством которых исчезнут приобретенные вами за реальные деньги токены, могут быть разными. Это может быть инвестиция в «новую, перспективную валюту» — листинг новых токенов может провести любой желающий. Это могут быть хакерские атаки, хотя с усилением систем безопасности данный фактор становится слабее день ото дня. В первую очередь, вы можете потерять свои деньги «трудами» самой биржи, которой их доверили. Число сообщений о таких инцидентах растет в прогрессии с каждым годом.

В 2017 году власти Южной Кореи разоблачили одну из самых известных поддельных криптовалютных бирж. BitKRX был назван так, чтобы выглядеть как криптовалютное подразделение законной и крупнейшей финансовой торговой платформы в стране, Korea Exchange (KRX).

Основываясь на доброй воле общественности по отношению к KRX, BitKRX смогла привлечь инвесторов, которые считали, что BitKRX управляется KRX. Но когда клиенты, которые думали, что купили биткойн, попытались получить доступ к своим средствам, они обнаружили, что их деньги исчезли.

Власти также арестовали двух человек, стоявших за Komid, еще одной южнокорейской биржей, которые с самого начала обманывали инвесторов. Их схема предполагала заманивание клиентов в криптовалюты и распространение ложной информации о списках токенов. После этого третья по величине криптовалютная биржа в Южной Корее, Coinbit, была захвачена полицией, поскольку, по сообщениям, 99% объема ее транзакций было подделано для обмана клиентов.

В другой крипто-афере, обнаруженной совместным расследованием в Нидерландах и Великобритании, шесть человек были арестованы за создание поддельной онлайн-криптовалютной биржи, которая обманула более 4000 жертв в 12 странах из примерно 27 миллионов долларов США в криптовалюте.

В 2021 году сообщения о мошеннических биржах стали постоянным инфоповодом.

Один крупный мошенник в месяц

С ростом цены криптовалют в традиционных деньгах растет число желающих заработать в этой сфере, соответственно увеличивается и популярность такого направления у криптомошенников. Как считает «Лаборатория Касперского», в 2021 году мошенники смогут обмануть клиентов вдвое больше, чем в прошлом году – на сумму как минимум в $4,5 млрд.

Первое полугодие 2021 года ещё не закончилось, но даже по сведениям СМИ можно сделать вывод: началось повальное закрытие бирж криптовалют. Самым простым способом для криптобиржи закрыться и оставить у себя деньги клиентов остается заявление о «хакерской атаке». Проверить это невозможно, как и оценить реальный ущерб в случае, если атака действительно имела место. Направлять свои претензии клиентам тоже в ряде случаев оказывается некому – большинство бирж оказываются в лучшем случае офшорными компаниями.

В январе 2021 года российская криптобиржа Livecoin объявила о закрытии после кибератаки. Компания выпустила дежурное сообщение, в котором сообщила о катастрофических потерях, пообещав вернуть клиентам максимум их средств – исходя из оставшихся у биржи активов. Возмещение обещалось всем, кто подаст заявку в сжатые сроки, а также предоставит значительный объем персональных данных.

Интересно, что перед сообщениями о хакерской атаке на бирже были без предупреждения заблокированы кошельки пользователей – их лишили возможности вывода своих денег. После чего на площадке началась дикая скачка курсов и непонятная активность, итогом которой стало сообщение о закрытии биржи.

По той же схеме развивалась история с биржей HitBTC. Она ещё работает, но начиная с февраля пользователи сообщают о тех же симптомах – кошельки блокируются «на вывод», происходит необъяснимая динамика курсов криптовалют и отсутствие информации от администрации биржи.

В апреле закрылись сразу две региональных биржи – в том числе вторая по величине криптобиржа Турции Thodex. Механизм известен: блокировка кошельков, сообщение о приостановке деятельности биржи на неделю для устранения «аномальных колебаний на счетах», но позже сайт биржи перестал работать. За это время основатель биржи Фарук Фатих Озер успел удалить страницы в социальных сетях и сбежать в Албанию с двумя миллиардами долларов клиентов.

В данный момент власти США объявили о проверке крупнейшей криптобиржи Binance. Не исключено, что за этим сообщением последуют другие сообщения о закрытии торговых площадок.