Верификация
2) Если у вас имеется базовая верификация, то вывод у вас либо 0, либо 0,025 BTC в сутки, ограничение относится не только к биткоин, но и к другим валютам в эквиваленте битка.
3) У вас есть базовая верификация и вывод до 3 BTC в сутки, считайте, что вам повезло.
4) У вас есть расширенная верификация, но она почему-то «слетела».
5) Ваш аккаунт имеет статус «disabled», вы не можете ни выводить, ни торговать — самый плохой расклад.
Верификацию проводит не Bittrex, а нанятый ими провайдер Jumio, список поддерживаемых документов для верификации для каждой страны можно посмотреть на сайте провайдера https://www.jumio.com/id-verification/netverify/supported-countries/
Passport для Украины — это паспорт нового образца, он же ID, он же биометрический
ID для России — существует, сам не имею, но слышал, что можно сделать в МФЦ
(. ) Украинский паспорт старого образца не поддерживается (!) как объяснили в Jumio, по причине того, что этот паспорт не является MRP/MRZ документом https://en.wikipedia.org/wiki/Machine-readable_passport
Российские паспорта поддерживаются любые, хоть с нижними МЧЗ-строчками, хоть без них https://ria.ru/infografika/20110701/395552093.html. Единственное отличие в том, что по паспорту без МЧЗ вы не пройдете автоматическую (!) верификацию, т.е. необходимо будет делать запрос в саппорт.
Other docs — сюда относятся загранпаспорта, но не только, об этом ниже. Загранпаспорта без проблем проходят автоматическую верификацию.
Итак, если вы попали в ловушку битреха, сначала опишу порядок действий в идеальных условиях.
1) Данные в базовой верификации вы когда-то заполнили с документа, имеющего латинскую транслитерацию (права, загран) ваших ФИО, и не допустили ошибок.
2) Ваш аккаунт не «disabled».
3) У вас только один аккаунт.
1) Отсканировать документ, с которого вы заполняли данные в базовой верификации, скан не обрезать и не обрабатывать. Если это загранпаспорт, то скан основной страницы. Если это права или ID, то два скана — обеих (!) сторон.
2) Сфотографироваться с этим документом в руке, при этом важно(!) чтобы ваши ФИО и подпись в документе были читаемы на вашей фотографии с этим документом. Желательно, чтобы на фото присутствовала также бумажка с надписью «Bittrex» и датой, когда произведено фото. Фото не обрезать и не обрабатывать (!)
3) Отправить скан(ы) и селфи через кнопку на странице «Enhanced Verification»
Едем дальше, вы загрузили скан(ы) и селфи и получили ошибку «Name Mismatch», это значит, что данные введенные вами в базовой верификации не совпадают с данными в загруженном документе, либо робот не смог прочитать данные из паспорта на вашем селфи. Если кнопка отправки документов не пропала, вам повезло, можно повторить процедуру еще раз, даётся от 1 до 3 попыток. Повторить процедуру — это не значит, что вам нужно загрузить те же файлы еще раз, сверьте данные в базовой верификации и если они не совпадают с документом — то придется обратиться в поддержку. Если данные совпадают, значит вы накосячили со сканом и(или) селфи. Читайте выше. Перефоткались — попробовали еще раз.
Дальше хуже. Если после нескольких или даже всего одной попытки загрузки для автоматической проверки кнопка у вас пропала — вам придется написать заявку в поддержку битреха. Для этого нужно зарегистрироваться на https://support.bittrex.com/ и создать заявку (она же тикет или реквест). Чтобы не усложнять себе жизнь (!) и добиться скорейшего решения вопроса вам необходимо:
0) Отключить автоматический перевод страницы на русский. Галочка внизу переводится как «Пожалуйста, принимите во внимание, что этот запрос был решен» (!) Гугл переводит с обратным смыслом
(!) То есть она нужна для того, чтобы перевести реквест в статус «Solved» («Решено»), нужна она на случай, если вы вдруг решили проблему сами, эта галка закрывает тикет (!) и естественно никто из админов в этот тикет заглядывать не будет.
1) Открыть только один запрос (!)
2) Описать только одну проблему (!) Например, если вы не прошли автоматическую расширенную верификацию и у вас до кучи аккаунт «disabled», то вы должны написать тикет только (!) о просьбе проверить ваши изображения вручную. Почему так? Во-первых вам не откроют возможность вывода, даже если включат аккаунт, пока вы не пройдете расширенную верификацию. Во-вторых, после прохождения расширенной верификации у вас есть шанс, что и аккаунт либо сразу включат, либо по вашему запросу.
3) Прикрепить для верификации ровно два (если паспорт или загран) или три (права, ID) файла. Читайте выше.
4) Следить, чтобы тикет имел статус «Open» (красный фон за словом), если на тикет долго никто не отвечает, то он автоматически переходит в «Solved» (синий фон), через сколько это происходит я до сих пор не определил. Как следить? Периодически, скажем, раз в 3-5 дней добавлять дежурный комментарий к тикету. Например, «мой вопрос до сих пор не решён», только по английски (!) естественно. Когда админы выходят на связь тикет может перейти в статус «Awaiting your reply» (жёлтый фон), или типа того, то есть ждут комментария с вашей стороны. Если вам ничего не отвечали, но появился этот статус, добавьте дежурный комментарий.
Нюансы (вы уже впороли косяка в тикете):
1) Вы добавили 100500 ваших фото и сканов документов. Удалить лишние невозможно. Просто оставьте комментарий с указанием админу, какие конкретно файлы использовать для отправки в Jumio. Прямо имена файлов напишите, допустим «scan001.jpg» и «selfie.jpg».
2) Вы сделали 100500 тикетов и все они в статусе «Open». Лишние закрываются путём установки галочки и нажатия кнопки «Submit», читайте выше.
3) В вашем единственном со статусом «Open» описано 100500 проблем. Просто добавьте комментарий, какую одну проблему конкретно сейчас вы хотите решить.
4) Ваш тикет ВНЕЗАПНО имеет статус «Solved». Нужно добавить в него комментарий и он снова станет «Open». Тикет может оказаться закрыт для коментариев, тогда вам нужно нажать на ссылку «create a follow-up», создастся новый тикет, но со ссылкой на старый.
Если вы гражданин Украины и у вас на руках только паспорт старого образца, у вас пути ровно два:
1) Получить ID, загранпаспорт или права (тут всё понятно)
2) Попросить знакомых, друзей, братьев, сестёр, пройти верификацию вместо вас.
1) Имейте ввиду, что лиц младше 18 лет на битрех не пускают и соответственно не верифицируют.
2) Чтобы провернуть такое, вам нужно написать тикет с просьбой изменить данные в базовой верификации. Нужно обязательно (!) объяснить причину такой просьбы. Тут я не советчик, врать или говорить правду. Что-то вроде «данные в базовой верификации принадлежат моему любимому троюродному дяде по линии двоюродной бабушки, поскольку на момент прохождения оной у меня не было паспорта, я его менял, а меняют его на Украине примерно полгода, а теперь у меня паспорт есть и я хочу верифицироваться по своим документам, а дядя вообще в кругосветном плавании».
3) После изменения данных в базике (это сделает админ по вашему запросу) вам откроется форма отправки документов на странице «Enhanced Verification». Читаем выше.
По поводу двух и более аккаунтов. Иметь несколько аккаунтов на битрехе разрешено (!) https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115001262712-Multiple-Accounts-Phone-and-Identification-Reuse-Policy
1) Все ваши аккаунты блокируются автоматически если хотя бы один (!) из них не имеет расширенной верификации.
1) Верифицировать все ваши аккаунты
2) Отправить в тикете список имэйлов, на которые зарегистрированы не нужные вам аккаунты, и попросить эти аккаунты удалить
Identity Verification Solutions
Know and trust your customers online with the AI-driven identity verification platform trusted by leading brands worldwide.
1B+
5k+
ID types in over 200 countries and territories
500+
best-in-class global data sources
World’s LEADING
data scientists building cutting-edge Al and ML models
Identity verification that’s easy on customers, tough on fraud.
Tap into 360-degree insights plus data, tools and analytics to fight fraud at the speed of business.
Verify
Verify identities and detect fraud throughout the customer lifecycle – from onboarding to ongoing monitoring.
Predict
Gain predictive fraud insights and in-the-moment risk analysis based on past and present behavior data, along with recognized fraud patterns and risk signals.
Orchestrate
Deliver dynamic user experiences based on each customer’s verified identity and risk profile, allowing real customers to proceed without disruption.
Trusted by
global brands
Advanced Analytics Dashboard
Access all Jumio services in one place
Whether reviewing real-time analytics, investigating transactions or updating rules, you can mitigate risk on your terms using our Unified Portal.
Self-Service Rules Editor
Adjust business logic in real time
- Instantly respond to evolving threats without writing code
- Choose from hundreds of professionally optimized, pre-configured rules to simplify and accelerate your fraud defense strategy
- Easily configure rules based on your unique requirements
Streamlined Investigation
Drill down into identity transactions
- View full details of a suspicious scan in a single comprehensive view without wasting time compiling data
- Easily approve or reject a transaction
Details include:
- Overall risk score
- Checks evaluated
- Detailed descriptions of flagged issues
Orchestration and Risk Scoring
Tailor your workflows and make decisions faster
- Build powerful, risk-based workflows that meet your exact business needs
- Simplify decision-making with dynamic, customizable risk scoring
- Harness industry-leading risk signals from multiple vendors — all from a single platform
See how Jumio can help you win.
This quick video shows how Jumio can help you:
- Onboard more good customers by delivering a low-friction user experience
- Prevent fraud and financial crime on your platform
- Protect the reputation of your brand
The Global Identity Standard Across All Industries
Leading brands across industries count on Jumio to stay ahead of fraud in order to help protect their customers, profits and reputations from the damage that happens when you fail to know your customers online.
Financial Services
Healthcare
Online Gaming
Delivery Services
Social
Telcos
Sharing Economy
Mobility
Government
Travel & Hospitality
Real Estate
Education
internationally recognized
«As Monzo continues to grow and pursue new markets, we know that Jumio will scale with our business and continue to provide an essential service – helping Monzo create the best-possible experience for our banking customers while fighting financial crime.»
Head of Financial Crime, Monzo Bank
верификация нетеллер
Любой паспорт для верификации подходит. А вот для пробивания паспорт не очень, попробуй использовать молоток.
15.03.2018 05:18
Модератор
На сайте 13 лет
papado0, проверь что изображение нормального качества, а так любой подойдет.
15.03.2018 07:49
Автор темы
На сайте 7 лет
Качество норм , незначнаю почему не делается
мне разрешили по е-мейлу сделать верификацию
15.03.2018 14:00
Увлеченный
На сайте 10 лет
papado0, ну так сделай им селфи с паспортом в руке..
я так сделал и отправил — прокатило (естественно)
21.03.2018 00:47
На сайте 7 лет
Последний этап верификации с помощью вебки не работает. Пробовал и с разных ноутов, и с разных браузеров, (IE 11 и хром 65), и с разных акков (с випом и без оного). Есть вод. права и паспорт на выбор — бесполезно. Их клиент просто нерабочий, выкидывает при попытке зайти на NETVERIFY.
Q: Как этот процесс можно обойти?
Q: Какие сканы и на какой мэйл им выслать, чтобы снять ограничение?
21.03.2018 02:52
Увлеченный
На сайте 6 лет
Цитата (Papastratos @ 20.3.2018)
Q: Как этот процесс можно обойти?
Отправив сканы на мыло.
Цитата (Papastratos @ 20.3.2018)
Q: Какие сканы и на какой мэйл им выслать, чтобы снять ограничение?
Паспорт или права, адрес, селфи. На help@neteller.com.
21.03.2018 04:49
Увлеченный
На сайте 10 лет
Цитата (Papastratos @ 20.3.2018)
Последний этап верификации с помощью вебки не работает. Пробовал и с разных ноутов, и с разных браузеров, (IE 11 и хром 65), и с разных акков (с випом и без оного). Есть вод. права и паспорт на выбор — бесполезно. Их клиент просто нерабочий, выкидывает при попытке зайти на NETVERIFY.
Q: Как этот процесс можно обойти?
Q: Какие сканы и на какой мэйл им выслать, чтобы снять ограничение?
а ты не пробовал пройти этот этап в самом приложение нетеллера на адроиде?
я так делал
21.03.2018 12:47
На сайте 5 лет
ща расскажу. фсё было харасё поначалу, и выводил, и покупки делал. два месяца назад забанили счёт и предложили верификацию пройти. два месяца выносили мозг, то качество, то размер,тупые отписки. что я им только не присылал, и мамой клялся. СЕГОДНЯ . 18.06.2019 года, в 02.16 ночи, пришло одновременно два письма. В первом как всегда говорилось, что к сожалению не удалось подтвердить верификацию, а во втором письме . В соответствии с принятым внутри организации решением настоящим ставим Вас в известность, что мы не можем продолжать предлагать Вам свои услуги. В связи с этим Ваша учетная запись NETELLER закрывается с немедленным вступлением данного решения в силу.
На счету были деньги. они просто их взяли и закрыли мой аккаунт (( Только сегодня я пробежался по форумам в поисках отзывов о нетеллере, и убедился, я далеко не первый .
Онлайн-верификация по паспорту: почему это безопасно
Руководитель направления по работе с комьюнити Ася Репрева о том, как работает цифровая проверка личности в сервисе по поиску попутчиков BeepCar.
42K открытий
Верификацию пользователей по паспорту мы запустили первыми среди российских сервисов райдшеринга в сентябре 2017 года. Сначала человек загружает фото паспорта или сканирует документ с помощью камеры на смартфоне. Потом изображение передается в систему через безопасные каналы с многоуровневой защитой, минуя сотрудников сервиса. Весь процесс занимает около 10-15 минут. Система автоматически считывает данные, сверяет паспортную фотографию с аватаркой, проверяет пользователя на предмет серьезных нарушений и практически безошибочно распознает:
- Физическую подделку паспорта (вклеивание другой фотографии или изменение текста).
- Следы ретуши или фотомонтажа, которые не видны человеческому глазу.
- Является ли владелец паспорта совершеннолетним.
- Просроченные, утерянные, украденные, недействительные документы.
- Подозрительные снимки (купленные на черном рынке пакеты документов с селфи).
Так выглядит процесс в BeepCar
Каковы преимущества автоматической системы перед ручной проверкой, которую выполняют модераторы? Во-первых, ручная проверка занимает гораздо больше времени — как правило, более суток. Во-вторых, человеческий глаз не способен распознать качественный фотошоп или определить, что в паспорт была подклеена новая фотография. Система на основе нейросетей (мы используем iDensic от компании Sum&Substance) все это выявляет автоматически. При этом сотрудники сервиса не имеют доступа к паспортным данным, а видят только результаты проверки.
Источники информации для проверки
Система удаленной верификации использует только открытые источники данных для проверки пользователей: базы лиц, находящихся в розыске, стоп-листы, списки недействительных паспортов и лиц, лишенных водительских прав, а также данные о поддельных документах. Возможно, кому-то эта технология покажется слишком тоталитарной, в стиле «Большого Брата» из Оруэлловской антиутопии, но это далеко не так.
Система не взаимодействует с государственными структурами и не передает им никаких данных. Но если полиция запросит у нас какие-либо данные в связи с пропажей человека, то мы, разумеется, готовы предоставить информацию о его совместных поездках.
Безопасность пользовательских данных
Отдельная важная тема — организация хранения пользовательских данных в соответствии с требованиями законодательства.
Техническую сторону верификации необходимо доверить компании, которая сертифицирована Роскомнадзором и входит в официальный реестр операторов персональных данных. В нашем случае — это Sum&Substance, которая обеспечивает очень высокий уровень безопасности данных. Они хранятся в дата-центре уровня Tier III — в отдельном здании на огороженной территории, с дублированием оборудования и инфраструктуры по принципу N+1, независимыми источниками питания, круглосуточной охраной, удаленным видеонаблюдением и с комбинированным контролем доступа к серверам через RFID-метки и биометрию.
Глобальный контекст
Сегодня удаленная верификация документов широко используется в странах Европы и Северной Америки. Этим занимаются крупные компании (Gemalto, Givision, Trulioo, Jumio), услугами которых пользуется не только бизнес, но и государственные структуры.
Верификацию по документам внедряют финансовые организации (Coinbase, HSBC), авиакомпании (United, EasyJet), сервисы онлайн-бронирования (Travelocity, Travel Googan), сервисы совместного потребления (Airbnb), сервисы каршеринга и райдшеринга (Free2Move, SideCar) и электронные торговые площадки (Eborhood). Интересно, что помимо проверки личности и предотвращения мошенничества эта технология также используется для быстрой регистрации клиентов: имя, фамилия, дата рождения, номер документа и другие данные автоматически распознаются и вставляются в соответствующие поля анкеты.
Объем глобального рынка онлайн-верификации оценивается в $10 млрд, в то время как российский рынок на данный момент не превышает $100 млн, и на нем работают всего несколько компаний (CheckU, Sum&Substance, Identity Exchange и др.).
Автоматическая верификация документов в России
Хотя онлайн-проверка паспортов является сравнительно новой технологией для России, она уже внедрена в некоторых сферах. BeepCar использует ее для повышения безопасности совместных поездок (блокируются водители, лишенные прав или имеющие крупные штрафы), каршеринг-сервис YouDrive — для минимизации ущерба от угона и повреждения автомобилей пользователями с поддельными документами, а Gett Taxi — для проверки водителей.
Автоматическая верификация используется в сфере услуг и совместного потребления, где для успешного участия требуется высокий уровень доверия и ответственности. В качестве примера можно привести сервис YouDo, с помощью которого люди ищут исполнителей различных услуг. Выбирая няню, сиделку, курьера или ремонтника, пользователи не только читают отзывы, но и смотрят, есть ли в профиле отметка о проверке паспорта.
Еще одна сфера применения этой технологии — финтех, где перед проведением транзакции устанавливается личность контрагента. Большинство организаций, работающих в этой области, подпадают под требования KYC (Know Your Customer — «знай своего покупателя»), цель которых — предотвратить отмывание денег и финансирование террористических организаций. Торговля криптовалютами в России пока не регулируется законодательно, но это может измениться в самом ближайшем будущем. Поэтому финтех-компании, такие как Cryptopay, Zerion и Tokenbox, внедряют онлайн-верификацию с целью снижения рисков.
Кроме того, автоматическую онлайн-верификацию используют некоторые дейтинговые платформы и букмекерские сайты. Это препятствует созданию нескольких аккаунтов одним человеком с целью обмана или мошенничества.
Какие преступления предотвращает онлайн-проверка паспорта:
- Угон и повреждение автомобилей в каршеринге. Недобросовестные пользователи с поддельными паспортами наносят каршеринговым сервисам ощутимый ущерб: попадают в ДТП, угоняют автомобили, крадут запчасти, получают многочисленные штрафы, которые приходится оплачивать сервису. Например, в августе был угнан автомобиль из «Делимобиля» и найден уже без некоторых запчастей. Автомобиль, взятый в BelkaCar, был угнан и найден только на границе с Абхазией. Нередки случаи, когда подростки исправляют в фотошопе свой год рождения или регистрируют аккаунт на старших родственников, чтобы взять машину покататься — это крайне опасно, потому что навыка вождения у них нет.
- Использование райдшеринга подростками. В BeepCar были случаи, когда несовершеннолетние пытались уехать в другой город с незнакомым попутчиком, исправив свой год рождения. Теперь система распознает и предотвращает такие случаи, оберегая детей от необдуманных поездок (о которых их родители, как правило, не в курсе).
- Мошенничество в финансовой сфере. Некоторые пользователи пытаются обойти установленные лимиты на обналичивание, регистрируя несколько аккаунтов. Онлайн-проверка паспорта обеспечивает соблюдение правил сервиса, а также препятствует отмыванию денег и финансовым махинациям.
- Злоупотребление доверием. На сервисах поиска исполнителей было зарегистрировано несколько случаев, когда курьеры скрывались с доверенными им ценными вещами, а их паспорта оказались поддельными. Аналогичные ситуации и в логистике: люди получают груз по поддельным документам, загружают в фуру и исчезают в неизвестном направлении. Это огромный ущерб, которого можно было бы избежать с помощью быстрой онлайн-проверки паспорта.
- Мошенничество в сфере аренды жилья. Мошенники сдают по интернету чужое жилье, получают предоплату и исчезают. Незадачливые арендаторы вынуждены срочно искать новое жилье с чемоданами наперевес. Если это происходит, например, в отпуске, то его можно считать испорченным. Чтобы избежать таких ситуаций, некоторые сервисы, например, Airbnb, вводят автоматизированную проверку документов при подаче объявлений.
Онлайн-верификация по паспорту — это проверенная технология, которая служит только на благо пользователей. Она позволяет защититься от злоумышленников, повысить уровень доверия к попутчикам, а также пресечь участие несовершеннолетних в дорожном движении.
80 комментариев
Написать комментарий.
При этом сотрудники сервиса не имеют доступа к паспортным данным, а видят только результаты проверки.
Мы должны вам на слово поверить? )
Развернуть ветку
Аккаунт удален
Развернуть ветку
10 комментариев
Ой да кому нужны ваши паспортные данные.
Вы думаете, когда вы идете делать скан в какой-нибудь конторке, то эти данные не сохраняются там и не сливаются на дарк форумы? Эти конторки только за счет этого и живут.
Развернуть ветку
9 комментариев
Никто никому ничего не должен)) Просто слова как не убедят, так и не переубедят, что это безопасно.
Развернуть ветку
1. Берем чужой паспорт, сканируем в хорошем разрешении (тот же пол, тот же возраст, примерно).
2. В изображении заменяем фото на свое, любым редактором. Только фото, никакие элементы бланка не трогаем.
3. Распечатываем на цветном принтере, разрешение печати уже чуть меньше, чем было при сканировании. Все артефакты по краям замененного фото пропадают.
4. Сканируем распечатанный измененный паспорт еще раз и сохраняем в jpg со сжатием.
5. Отправляем вместе со своим селфи на сервис.
6. Получаем позитивный ответ.
Итого: мы только что изменили и подтвердили свою новую личность в несколько простых шагов.
Согласен, что распознать текст и сравнить лицо можно с большой вероятностью.
Полностью несогласен, что можно по изображению, отправленному пользователем, и полученным при
неизвестных обстоятельствах, определить подлинность документа. Не вводите, пожалуйста, людей в заблуждение!
Лучшие эксперты имея в руках реальный документ и специальные инструменты не всегда могут с уверенностью сказать были ли в нем сделаны изменения. А по фото определить — это фикция!
Понятно, когда это упрощенная идентификация для спокойствия попутчиков, которая добровольная и особенно ни к чему не обязывает. Но ведь вы говорите и про использования, где возможно причинение реального ущерба.
и практически безошибочно распознает:
Физическую подделку паспорта (вклеивание другой фотографии или изменение текста).
Не вводите людей в заблуждение!