Руководитель биржи Binance не захотел раскрыть местоположение её штаб-квартиры
Конференция Ethereal Virtual Summit в этом году прошла в онлайне. Мы уже знакомы с ней как минимум по комментариям Виталика Бутерина, который отметил, что криптовалюта поможет спасти мир после окончания пандемии коронавируса. Последний вчерашний день мероприятия стартовал с интервью основателя биржи Binance Чанпена Чжао.
Он обсудил в 45-минутном эфире различные актуальные темы для мира криптовалют. Однако особенно беседа запомнилась её окончанием. Чжао беседовал с ведущей подкаста Unchained Лорой Шин. Во время беседы он комментировал проект Libra от Facebook, стейблкоины и национальную криптовалюту Китая. Однако самая яркая часть разговора была в конце. В последние минуты интервью руководитель Binance очень уклончиво ответил на вопрос о местоположении штаб-квартиры биржи, который задала Лора. И уже один этот факт наталкивает на тревожные догадки.
Где расположена биржа Binance?
Где же находится штаб-квартира Binance? Прежде чем ответить на этот вопрос, сделаем небольшой экскурс в прошлое. До февраля 2020 года все считали, что биржа базируется на Мальте. Однако тогда представители властей Мальты сделали официальное заявление — Binance не находится по их юрисдикцией, то есть биржи нет на территории страны.
С тех пор руководство торговой площадки не распространялось о локации штаб-квартиры. То есть по сути пользователи платформы не знают, в какой стране находится центральный офис платформы. А поскольку ниша децентрализации делает отдельный акцент на прозрачности, эта особенность кажется странной. И естественно, она вызывает вопросы — в том числе у Лоры Шин. Итак, вернемся к самому вопросу о местоположении штаб-квартиры Binance.
Чжао отреагировал на него довольно странно. Он отвёл взгляд и отметил следующее.
Знаете, я думаю в этом вся красота блокчейна, ведь не обязательно… это будто спросить, где находится офис Биткоина, потому что ведь у Биткоина нет штаб-квартиры.
По словам Чанпена, у компании полно офисов, а её сотрудники трудятся в 50 странах мира. В теории якобы получается, что Binance является новым типом организации, которой не нужны зарегистрированные банковские счета и почтовые адреса.
Штаб-квартира будет там, где я нахожусь. Где мне кто-то понадобится, это место и будет офисом.
Скрывать что-то от своих клиентов очень странн. К счастью, ведущая подкаста не отошла от темы и продолжила уточнять. Вот её вопрос:
Но даже для таких вещей, как обработка налогов, вам нужен зарегистрированный бизнес-объект, почему вы его скрываете? Почему бы просто не раскрыть информацию о местоположении штаб-квартиры, почему не сказать это?
И Чжао снова ушел от ответа. Вот его цитата:
Не то чтобы мы не хотим этого признавать или скрывать что-то. Наша компания полностью открыта.
После этого Чжао уточнил, что не хотел бы считать свою компанию DAO, то есть децентрализованной автономной организацией. По его словам, это вызовет много дискуссий. Вслед за этим Лора попыталась узнать месторасположение самого Чанпена. Его ответ был неопределённым:
Я нахожусь в Азии.
Чанпен Чжао Шин попросила уточнить, из какой именно страны даёт интервью Чанпен — всё же Азия достаточно велика. Чжао не дал чёткий ответ и на этот вопрос.
Я предпочитаю не раскрывать это. Думаю, это вопрос моей личной приватности.
Мы считаем, что этим интервью CEO Binance вызывает немало вопросов к бирже. Основатель платформы определённо не хочет делиться подробностями о важной для клиентов компании информации. Для такой биржи как Binance подобные действия могут не лучшим образом отразиться на репутации. Да и в целом подобный подход кажется странным — всё же обычно с определением местоположения центральных офисов разных компаний нет никаких проблем.
А здесь всё похоже на тайну. Почему Чжао предпочёл не делиться данными — неизвестно. Надеемся, в ближайшее время появится официальный ответ представителей компании с прояснением деталей.
Дополнение от Scambinance.com:
Ничего нового в принципе, Binance ведет преступную деятельность и вынужденно скрывать свои офисы (если они есть вообще), и любые юридические данные своей так называемой биржи, любые запросы относящиеся к данной теме (физические, юридические адреса, или юрисдикции, или данные компании) просто игнорируются. Мы это выносили на публичное обсуждение в статье Binance не отвечает на вопросы о юридическом и физическом местоположении — до сих пор, ответов не получили от Binance, все тикеты с данными вопросами закрыты, на электронные запросы — никто не ответил.
ООО БИНАНС
Данные без учета обновлений, доступных в системе СПАРК.
Для получения актуальных данных – войдите в систему.
Учредители, участники, акционеры с долей участия >25%
Сведения о государственной регистрации
Дата регистрации
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г.Москве
Адрес регистрирующего органа
125373,Москва г,Походный проезд, домовладение 3, стр.2
Регистрирующий орган, в котором находится регистрационное дело
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата ликвидации
Виды деятельности
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Деятельность рекламных агентств
Дополнительные виды деятельности
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Торговля оптовая неспециализированная
Описание
Компания ООО БИНАНС, адрес: г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 к. 3 ком. 217А этаж 1 зарегистрирована 05.03.2018. Организации присвоены ИНН 7726424161, ОГРН 1187746237788, КПП 772601001. Основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств, всего зарегистрировано 12 видов деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Количество совладельцев (по данным ЕГРЮЛ): 1, генеральный директор — Калиниченко Ирина Евгеньевна. Размер уставного капитала 20 000₽.
Компания ООО БИНАНС не принимала участие в тендерах. В отношении компании было возбуждено 5 исполнительных производств. ООО БИНАНС участвовало в 2 арбитражных делах: в 1 в качестве ответчика.
Реквизиты ООО БИНАНС, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).
Арбитражные дела
Исполнительные производства
Связи компании
Индекс должной осмотрительности
ИДО
Индекс Должной Осмотрительности *
представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом.
Индекс финансового риска
ИФР
Индекс Финансового Риска *
представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.
Индекс платежной дисциплины
ИПД
Индекс Платежной Дисциплины *
(Paydex) представляет собой значение от 0 до 100, где более низкое значение указывает на высокий риск просрочки платежей. Индекс платежной дисциплины рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании, полученным от участников программы «Мониторинг платежей», что не может гарантировать покрытия всех платежей компании.
Где находится Binance
Binance, одна из ведущих мировых криптовалютных бирж, за годы своего существования предприняла ряд релокаций, и многие задаются вопросом, где физически находится Binance. Биржа, которая, по последним оценкам, оценивается более чем в 4,5 миллиарда долларов, впервые начала свою работу в Шанхае.
Начинавшая свой путь как торговая площадка криптоактивами, сегодня Binance — это компания, создавшая собственную исследовательскую группу, запустившая блокчейн Binance Chain (ранее Binance Smart Chain) и внедрившая ряд инноваций в области криптографии.
История основателя Чанпэн Чжао
В то время как Binance в ее текущей итерации была основана в 2017 году, история участия основателя и генерального директора биржи Чанпэн Чжао в криптовалюте уходит корнями в более глубокую историю. Первоначально Чжао основал Fusion Systems в Шанхае в 2005 году, компанию, которая создавала высокочастотные торговые системы для биржевых маклеров.
Его работа в области финансов и интерес к зарождающейся области криптографии привели его к присоединению к Blockchain.info — теперь Blockchain.com — в 2013 году. Чжао был третьим членом команды. Чжао также стал работать с криптобиржей OKCoin, проработав техническим директором компании менее года.
В профиле Fortune за 2018 год утверждается, что в 2014 году Чжао пошел ва-банк на Биткоин, продав свой дом в Шанхае, чтобы продолжить развитие собственной криптокомпании. Первоначальное намерение Чжао состояло в том, чтобы создать чисто цифровой обмен активами, который не касался бы фиатных валют. Он хотел разорвать связи с существующими финансовыми учреждениями, чтобы избежать рисков и регуляторных сложностей, от которых страдали другие биржи.
Развитие Binance
Воспользовавшись бумом ICO в 2017 году, Чжао смог привлечь 15 миллионов долларов за счет продажи 200 миллионов токенов на Binance. Помимо стремительного роста цены BTC, Чжао использовал средства фондов для продвижения биржи.
Тем не менее, запуск Binance был частично омрачен надвигающимися репрессиями против криптовалют со стороны китайского правительства. Компания Чжао, которая не была привязана ни к одной стране из-за отсутствия зависимости от банков, смогла покинуть Шанхай и перебраться в Японию.
Этот шаг был сделан всего за неделю до того, как Китай объявил о запрете торговли криптовалютой. Чжао смог перенести все серверы Binance из Китая вслед за основной командой компании. В январе 2018 года, всего через несколько месяцев после запрета, Binance была названа крупнейшей в мире биржей криптоактивов с рыночной капитализацией в 1,3 миллиарда долларов. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны других бирж, в том числе американской Coinbase, Binance удается удерживаться на первом месте более четырех лет.
В марте 2018 года, когда рынок криптовалют начал стремительно падать, Бинанс объявила о намерении открыть офис на Мальте и подписала Меморандум о взаимопонимании с Мальтийской фондовой биржей для разработки платформы для торговли токенами безопасности. Этот шаг стал ответом на ужесточение крипторегулирования как в Японии, так и в Китае. Компания также подписала Меморандум о взаимопонимании с правительством Бермудских островов для работы криптобиржи.
Примерно в то же время Binance объявила о создании Binance Jersey, европейской компании, которая будет полностью независимой от материнской компании Binance.com. Цель этого шага состояла в том, чтобы расширить европейское влияние Binance и предложить криптовалютные торговые пары, включая евро и британский фунт.
Несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании с Мальтой, Управление финансовых услуг страны (MFSA) возражало против сообщений в СМИ, в которых Binance называлась «мальтийской» компанией. В феврале 2020 года регулирующий орган объявил, что Binance «не уполномочена MFSA работать в сфере криптовалюты и, следовательно, не подлежит регулирующему надзору со стороны MFSA».
Где находится биржа
Догадки вокруг того, где находится официальная штаб-квартира Binance привлеки еще больше внимания всего несколько месяцев спустя. На саммите ConsenSys Ethereal Summit в мае 2020 года Лаура Шин спросила Чанпэн Чжао, где находится штаб-квартира его компании.
Согласно отчету CoinDesk, Чжао покраснел от заданного вопроса, прежде чем ответить:
Что ж, я думаю, в этом и заключается красота блокчейна, так что вам не нужно знать, например, где находится офис Биткоина, потому что у Биткоина нет офиса.
Чжао продолжил, сказав, что у Бинанс много офисов с персоналом в 50 странах. Он назвал компанию новым типом организации, не требующей зарегистрированного банка или почтового адреса. Он сравнил биржу с разницей между лошадью и автомобилем, несмотря на то, что обе они являются средствами передвижения, и резюмировал:
«Где бы я ни сидел, там будет офис Binance. Везде, где мне нужен кто-то, будет офис Binance».
Шин продолжил тему, заставив Чжао сказать, что он не пытался «запутать» или «скрыть» местонахождение компании и что Бинанс «открыта».
Каймановы острова
Несмотря на заявление о том, что Binance базируется за пределами Мальты, начали появляться сообщения о том, что биржа на самом деле расположена на Каймановых островах. В сообщении The Financial Times говорится, что биржа перенесла свою корпоративную регистрацию на Каймановы острова.
Документ о корпоративной связи, который позже был подтвержден Decrypt, показал, что компания зарегистрировала Binance Holdings Limited в Джорджтауне, Каймановы острова, в 2017 году. Компания использовала адрес для регистрации нескольких товарных знаков с названием и логотипом Binance в марте 2018 года, укрепляя свои связи с этой страной.
Тед Лин, директор по развитию Бинанс, сказал Decrypt в то время, что Мальта служила «духовной штаб-квартирой» компании:
У нас есть офисы на Мальте для обслуживания клиентов и несколько специалистов по соблюдению нормативных требований, но, по сути, это не штаб-квартира. Это духовный центр. Это имя, о котором думают люди, когда думают о Бинанс.
Binance не прокомментировала утверждения о том, что компания вела «призрачный» бизнес, как показали финансовые отчеты за 2018 год, в которых не было транзакций, сделок и уплаченных налогов.
Чтобы добавить путаницы, в отчете The Block утверждалось, что Бинанс, возможно, никогда не покидала Китай. Шанхайский офис Binance, в котором работали некоторые из высших руководителей биржи, в том числе Чжао, и более 50 сотрудников, внезапно закрылся в конце 2019 года после расследования со стороны правительства Шанхая. Источники сообщили The Block, что закрытие произошло после посещения офиса местными властями.
Когда с ним связались по поводу закрытия, представитель Бинанс сказал, что у компании нет «постоянного офиса в Шанхае» или «предприятий в Китае», и что большинство сотрудников «работают удаленно в Китае».
Еще одна релокация на горизонте
Хотя постепенно все приняли, что Binance работает с Каймановых островов, финансовый регулятор страны взвешивал эту ситуацию. В заявлении, сделанном в июле 2021 года, Валютное управление Каймановых островов (CIMA) заявило, что компании не разрешено работать в стране.
В релизе говорилось:
«Binance Group и Binance Holdings Limited не зарегистрированы, не лицензированы, не регулируются или иным образом не уполномочены Управлением управлять обменом криптовалюты на Каймановых островах или в их пределах».
CIMA продолжила, заявив, что Binance не подлежит регулирующему надзору и что она изучает, подпадает ли бизнес под ее юрисдикцию.
По состоянию на май 2022 года штаб-квартира Binance по-прежнему указана на Каймановых островах. Однако компания, похоже, готовится к другому шагу. Согласно профилю Чанпэна Чжао в Fortune в марте 2022 года, генеральный директор Бинанс заявил, что он сообщил регулирующим органам, что компания объявит о соответствующей штаб-квартире очень скоро.
Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей
Биржа Binance появилась в 2017 году и всего за несколько месяцев вышла в лидеры по объемам торгов. С момента открытия она обросла множеством новых сервисов и теперь обслуживает клиентов по всему миру.
Однако Binance до сих пор не раскрывает юридическую структуру и скрывает местонахождение своих офисов, а также название компании, отвечающей за сохранность средств пользователей.
В мае 2020 года на вопрос автора подкаста Unchained Лоры Шин о штаб-квартире компании Чанпэн «CZ» Чжао ответил, что прелесть блокчейна в том, что у биткоина нет офиса. Затем он добавил, что сотрудники компании распределены в 50 странах, и что там, где он, там и есть офис Binance. После этого, уже в Twitter, он задал риторичекий вопрос: «почему мы должны быть обычной компанией?», но через некоторое время удалил твит.
On Unchained, @cz_binance of Binance and I kick off the Ethereal Virtual Summit with a fireside chat. He comments on why there is a “perfect storm” for growth in crypto, where Binance is headquartered — and compares Binance to Bitcoin. https://t.co/EBJxyJWQBQ
— Laura Shin (@laurashin) May 19, 2020
На вопрос о том, где компания платит налоги, Чжао ответил, что они ничего не скрывают, но при этом Binance не совсем традиционная компания, а скорее команда с общей целью.
Лора Шин ответ на свой вопрос так и не получила и очень удивилась, что CZ избегает именно этой темы, хотя другие обсуждает спокойно.
Right, @cz_binance — I’m not saying you *should* be. I’m saying the *reality* is, as a business you have to be registered somewhere. Why not just say where? Why do you evade the question? You answered everything else I answered pretty directly.
— Laura Shin (@laurashin) May 7, 2020
ForkLog разобрался, что известно о юридической структуре крупнейшей криптовалютной биржи, которую так тщательно скрывает ее руководство.
Был ли переезд из Китая?
Биржу основали в Китае летом 2017 года. Однако уже в сентябре власти страны ужесточили регулирование биткоин-индустрии, и Binance, по официальной версии, покинула КНР. Куда биржа переместила штаб-квартиру, доподлинно неизвестно. В интервью news.bitcoin.com от 24 октября 2017 года CZ утверждает, что биржа перенесла IP-адреса из Гонконга на Британские Виргинские острова и в «некоторые другие юрисдикции».
1 декабря 2017 года издание TechAsia опубликовало статью с комментариями CZ. В ней говорилось, что биржа работает из Токио, а команда и сервера покинули материковый Китай за неделю до введения запрета. В том же материале сказано, что CZ работает над открытием офиса в Гонконге.
На Reddit можно найти переписку на эту тему с представителями Binance. Один из примеров — вопрос, заданный в декабре 2017 года. Ответ сотрудника Binance: офисы биржи расположены в Токио и Шанхае, а точные адреса не раскрываются «по соображениям безопасности». Или вот аналогичный вопрос, уже в феврале 2018 года. Ответ такой же: точный адрес написать не можем «по причинам безопасности».
В январе 2018 года Bloomberg писал, что Binance расположена в Гонконге. В марте 2018 года китайское издание South China Morning Post также указывало, что Binance основана в Гонконге. Там же проходили судебные разбирательства между калифорнийской Sequoia Capital и Чанпэном Чжао, из которых последний вышел победителем.
Компанию под названием Binance (Hong Kong) Limited действительно можно найти в реестре корпораций Гонконга. Она просуществовала с 28 сентября 2017 года до 7 сентября 2018 года.
Гонконг — это специальный административный район КНР с высокой степенью автономии. Так или иначе, это территория Китая. Кроме того, служба поддержки подтверждала и наличие офиса в Шанхае.
В конце 2019 года издание The Block со ссылкой на источники сообщило о рейде полиции на офис Binance в Шанхае, в котором работало «50-100 человек». В Binance сначала отрицали наличие такого офиса. В Twitter служба поддержки написала, что это «слухи» и что у биржи нет «фиксированного» офиса в Китае. Вслед за этим Чжао намекнул на то, что новости о полицейском рейде — происки конкурентов, и заявил, что у Binance не было в Шанхае офиса два года (вероятно, с момента переезда в 2017 году). Позднее он этот твит удалил, но интернет все помнит.
Interestingly, I know for a fact two of these four exchanges that actually have offices in China is paying news outlets and KOLs to spread FUD about Binance. And not thinking through if China is to shut down any offices, it would be themselves. https://t.co/4pjlljyNR5
— CZ Binance ������ (@cz_binance) November 22, 2019
Binance обвинила The Block в распространении фейка, а CZ пригрозил журналистам судом. В ответ издание опубликовало большой материал, в котором рассказало не об одном, а сразу о двух офисах биржи в Шанхае, показав даже их фотографии. Только в одном из них, по данным издания, работало до двухсот человек. Другие пользователи также нашли репортаж китайского канала с участием правоохранителей о закрытии офиса Binance.
���� JUST IN: Local Shanghai TV reports on Binance office
The report states the office shut down was inhabited by BABI Finance, an outsourced company related to Binance as part of China’s crypto cleanup.
*The video has been loosely translated for your viewing convenience pic.twitter.com/DbCbR8eR6z
— Block Journal (@blockjournal) November 25, 2019
За месяц до предполагаемого рейда издание CoinDesk в одном из своих материалов упомянуло об офисе Binance в Шанхае. Тогда биржа это не опровергла.
Сам Чанпэн Чжао назвал идею штаб-квартиры и офисов устаревшими. Хотя и звучит это вполне актуально, неприятие устаревших идей не помешало Чжао в марте 2020 года объявить об открытии в Шанхае офиса Binance Academy (образовательное подразделение биржи). А летом 2019 года CZ и вовсе «надеялся», что откроет офис в Лондоне «очень скоро».
Office and HQ are old concepts like SMS and MMS. Time is moving on…
— CZ Binance ������ (@cz_binance) November 20, 2019
In other news, @BinanceAcademy reached a milestone agreement with the local government and will setup an office in Shanghai. The official signing ceremony just happened today. ������https://t.co/bgulAFnaA5 pic.twitter.com/Kjctjfu20Z
— CZ Binance ������ (@cz_binance) March 27, 2020
На днях стало известно, что Binance запустит в Великобритании регулируемую площадку на домене binance.uk. В британском реестре компаний есть BINANCE DIGITAL LIMITED, одним из директоров которой указан сотрудник Binance Цзовэнь Вэй. Чанпэн Чжао владеет 75% акций этой компании. Она была зарегистрирована 29 ноября 2019 года.
В том же реестре нашлись еще две компании, подконтрольные Чжао, — BINANCE EUROPE LTD (основана в марте 2020 года) и BINANCE MARKETS LIMITED (основана в марте 2015 года). Последняя до 10 июня 2020 года называлась EDDIEUK LTD, а Чжао передали контроль над ней только 8 июня.
В апреле 2020 года Binance зарегистрировала китайский домен binance.cn в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Заявку подала компания Shanghai Bi Nai Shi Information Technology LLC.
Из Японии на Мальту — в «духовную штаб-квартиру»
Основная версия СМИ состоит в том, что после Китая Binance переехала в Японию. По информации Bloomberg, зимой 2018 года Binance в числе других крупных китайских бирж пыталась получить лицензию в Японии.
В истории про успех Чанпэна Чжао, опубликованной в начале февраля 2018 года, Forbes писал, что компания снимала в Японии маленький офис. Тогда же Binance нанимала разработчиков и сотрудников службы поддержки на Тайване.
Но уже месяц спустя, в марте, вместо лицензии Binance получила предупреждение о невозможности работы в Японии от финансового регулятора.
CZ отрицал наличие предупреждения и даже обвинил в непрофессионализме агентство Nikkei, которое первым об этом сообщило.
Nikkei showed irresponsible journalism. We are in constructive dialogs with Japan FSA, and have not received any mandates. It does not make sense for JFSA to tell a newspaper before telling us, while we have an active dialog going on with them.
— CZ Binance ������ (@cz_binance) March 22, 2018
Затем биржа признала проблемы с регулятором и объявила о намерении переместить штаб-квартиру на Мальту.
После неудачи в Японии, в конце марта 2018 года Binance якобы нашла новое место для штаб-квартиры — на Мальте, имевшей тогда репутацию «блокчейн-острова» за благоприятное регулирование. Переезд Binance приветствовал сам премьер-министр Джозеф Мускат.
Welcome to #Malta ���� @binance. We aim to be the global trailblazers in the regulation of blockchain-based businesses and the jurisdiction of quality and choice for world class fintech companies -JM @SilvioSchembri https://t.co/3qtAQjOpuQ
— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 23, 2018
Binance развернула на острове бурную деятельность. Мальта, будучи членом Европейского союза, должна была стать базой для дальнейшей экспансии биржи в Европу.
В июне 2018 года Binance открыла на острове банковский счет, чтобы внедрить поддержку евро и открыть пары с европейской валютой. В том же месяце Binance пообещала поддержать программу развития финтех-стартапов и предпринимательства от Мальтийской фондовой биржи. Вскоре после этого был подписан меморандум с Мальтийской фондовой биржей о планах по созданию регулируемой платформы по торговле security-токенами.
Уже в июле 2018 года Binance приобрела долю в мальтийском банке Founders Bank. В октябре 2019 года биржа нарастила инвестиции в это предприятие. Целью было получить доступ к инфраструктуре, чтобы предлагать на бирже «полный набор банковских услуг».
Founders Bank с 2018 года находится в процессе получения европейской банковской лицензии и мальтийской — на оказание финансовых услуг. Лицензии у Founders Bank нет до сих пор, а совместный проект Binance с фондовой биржей Мальты не запущен.
Джозеф Мускат, главный идеолог «блокчейн-острова», попал в коррупционный скандал, связанный с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции. В январе 2020 года он ушел с поста, после чего отношение властей к криптобизнесу резко поменялось.
Через месяц после ухода Муската мальтийский финансовый регулятор, MFSA, сообщил, что у Binance нет никаких лицензий на финансовую деятельность. Это обескуражило сообщество. Более того, согласно заявлению MFSA, Binance перестала интересоваться лицензированием еще осенью 2019 года. Позднее выяснилось, что лицензии не получили десятки криптовалютных компаний.
Чжао в ответ на новость об отсутствии лицензии только подбросил дров в огонь. Он рассказал, что Binance вообще не имеет штаб-квартиры и не работает на Мальте — это «устаревшие новости». Биржа, по его словам, управляется «децентрализованно» с целью создания ДАО. Как это соотносится с централизованной биржей, наличием администрации и иерархической структурой управления во главе с Чжао, он не объяснил.
https://t.co/9rMMAmc1G9 has always operated in a decentralized manner as we reach out to our users across more than 180 nations worldwide. As well as pushing the envelope in experimenting how to become a true DAO (decentralized autonomous organization).
— CZ Binance ������ (@cz_binance) February 21, 2020
Чуть больше ясности внес директор по развитию Binance Тэд Лин. Он пояснил, что у биржи на Мальте есть сотрудники поддержки клиентов и комплаенса, но нет штаб-квартиры как таковой.
«У нас там духовная штаб-квартира», — туманно добавил он.
В мальтийском реестре компаний нашлись компании Binance Marketing Services Ltd (регистрационный номер C 85602) и Binance Europe Services Ltd (C 85624). Организации были зарегистрированы 9 и 10 апреля 2018 года соответственно и расположены по одному юридическому адресу.
Криптофиатные платформы
Частью империи Binance являются криптофиатные биржи. Поскольку правила работы с криптовалютами в разных странах отличаются, Binance решила открывать торговые платформы в благоприятных юрисдикциях, доступные только локальным пользователям и соответствующие всем правилам местного регулирования.
Это дало возможность открыть фиатный шлюз и запустить торговлю парами криптовалют с местными фиатными валютами. Например, Binance Jersey зарегистрирована на острове Джерси — автономной территории под британским владением — и предназначена для пользователей из Великобритании и Европы. На бирже торгуются BTC и ETH с евро и британским фунтом.
Под каждую из таких бирж создавалось отдельное юридическое лицо:
- Binance Uganda — Binance Uganda Limited.
- Binance Jersey — Binance Jersey Exchange Limited.
- Binance Singapore — Binance Asia Services Pte. Limited.
- Binance US — BAM Trading Services Inc.
- Binance LCX — Binance LCX AG (в статусе ликвидации).
В начале июня между основателем LCX Монти Метцгером и Чжао в Twitter вспыхнул конфликт. Из перепалки следует, что партнерство не срослось — при этом CZ назвал Метцгера «скамером», использовавшим бренд Binance для обмана. По его словам, никаких партнерских отношений у них более нет. Мерцгер же заявил, что Binance LCX AG находится в процессе ликвидации, но у учредителей все еще есть обязательства перед кредиторами.
We are fully compliant and do follow commitments and laws! You are damaging the reputation of Liechtenstein and the whole blockchain industry.
— Monty Metzger (@montymetzger) June 6, 2020
The liquidation of a company encompasses the processes and steps taken to bring that business to an end, at the same time SATISFYING THE EXISTING CLAIMS OF THE CREDITORS and PAYING TAX. https://t.co/krxq0DW7RB
— Monty Metzger (@montymetzger) June 6, 2020
Известно, что у Binance есть компания и в Южной Корее — Binance Co. Ltd. В партнерстве с финтех-стартапом BxB она будет управлять или уже управляет центром поддержки.
Одно время открытие криптофиатных бирж было большим трендом. Binance намеревалась открыть до 10 локальных площадок. Однако уже запущенным биржам не удалось привлечь достаточного внимания.
Тогда Binance решила перенести усилия на главную биржу. В 2020 году Чанпэн Чжао пообещал добавить на binance.com поддержку 180 валют.
Кому принадлежит сайт binance.com?
Наиболее непрозрачными являются отношения Binance с офшорными юрисдикциями. В апреле 2018 года Binance подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Бермудских островов. Со стороны Binance его подписал сам Чжао, позднее приняв участие в пресс-конференции по этому случаю.
CZ подписал меморандум от имени компании Binance Holdings Limited. В СМИ это юрлицо упоминается летом 2018 года в одном из материалов Bloomberg. В дальнейшем агентство писало именно об этой компании в статьях о бирже. Кроме того, сама Binance в своих пресс-релизах указывает именно на Binance Holdings Limited как на название компании, сайт которой — binance.com.
По информации DeCrypt, Binance Holdings Limited была зарегистрирована еще в 2017 году на Каймановых островах. Мы также нашли эту компанию в местном реестре. Кроме того, на это юрлицо зарегистрировано девять торговых марок, в том числе логотипы биржи Binance и проекта Binance Chain.
Также DeCrypt указывает на регистрацию в 2019 году компании Binance Investments Company на Сейшельских островах — еще одной офшорной территории. Осенью 2019 года Binance объявила о покупке сейшельской платформы по торговле криптодеривативами JEX (JEX Technology Limited), переименованной в Binance JEX. В том же месяце была запущена основная платформа по торговле фьючерсами на криптовалюты — Binance Futures.
Где судиться с Binance?
Каждый онлайн-сервис обязан размещать на своем сайте условия использования. Такой документ опубликован и на сайте Binance.com. В нем есть раздел о разрешении споров, в том числе через суд.
После того, как мальтийский регулятор выпустил заявление в феврале этого года, Binance убрала упоминания Мальты из соглашения. А именно — пункт о том, что пользователь должен направлять претензии в Binance Europe Services Ltd, расположенную на Мальте.
В пользовательском соглашении теперь сказано только то, что споры могут решаться в любом суде, у которого есть юрисдикция над одной из сторон (либо Binance подает в суд на пользователя, либо пользователь подает в суд на Binance). Все подробности потенциальным истцам предлагают отправить на legal@binance.com.
В интернет-архиве также можно найти версию документа от 15 февраля 2020 года, в которой сказано, что споры решаются через Международный арбитражный центр Сингапура (SIAC) или Трибуналы по мелким претензиям Сингапура (SCT). Напомним, в юрисдикции Сингапура находится компания Binance Asia Services Pte. Ltd., управляющая биржей на домене binance.sg, но не binance.com.
Между тем, в феврале Binance Holdings Limited подала заявление на получение лицензии на криптовалютные операции в Сингапуре после того, как там вступил в силу соответствующий закон. Есть ли у биржи сегодня эта лицензия, неизвестно. В Binance комментировать юридическую структуру компании отказались.
Список компаний
Подводя итоги, приведем список компаний, связанных с Binance. Этот список не является исчерпывающим, поскольку в него не включены компании, в которых у Binance доля или которые были куплены биржей.
- Binance Holdings Limited (Каймановы острова, есть дочерняя компания);
- Binance Investments Company (Сейшельские острова);
- Binance Co. Limited (Южная Корея);
- Binance Europe Services Limited (Мальта);
- Binance Marketing Services Limited (Мальта);
- Shanghai Bi Nai Shi Information Technology LLC (КНР);
- Binance (Switzerland) AG (Цуг, Швейцария);
- Binance Digital Limited (Великобритания);
- Binance Europe Limited (Великобритания);
- Binance Markets Limited (Великобритания);
- Moon Tech PTY Limited (Австралия, указана на сайте card.binance.com);
- Binance Jersey Exchange Limited (остров Джерси);
- Binance (Jersey) Limited (остров Джерси);
- Binance Uganda Limited (Уганда);
- Binance Asia Services Pte. Limited (Сингапур);
- BAM Trading Services Inc. (США, партнерская компания);
- Binance LCX AG (Лихтенштейн, в процессе ликвидации).
Самого Чжао в недавнем судебном иске называют резидентом Тайваня, хотя в документах швейцарской Binance (Switzerland) AG и британских компаний сказано, что у него канадское подданство.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!