AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет
При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering) . Строгая привязка счета к человеку и проверка обмена поступающих средств для чистоты собственных расследований.
159 показов
3.6K открытий
Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происхождения криптовалюты и способах ее вывода в фиат становится еще более важной.
В связи с тем, что специализированные инструменты вроде Chainalysis фактически недоступны «простым смертным» из-за их высокой цены, а проверять тысячи транзакций вручную затруднительно, можно воспользоваться AMLBot
Он имеет два режима работы:
• Базовая проверка• Расследование
В режиме базовой проверки после ввода адреса бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.
Давайте рассмотрим каждый источник средств более подробно:
• Exchange With Low ML Risk — биржи, которые требуют KYC/AML-идентификации для любого депозита или вывода средств
• Marketplace — организация, предлагающая услуги легальной торговли криптовалютой
• Online Wallet — сервис для хранения и осуществления платежей криптовалютой, уже проверенный AMLBot
• Exchange With High ML Risk — биржи, которые позволяют выводить более $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств)
• Exchange With Moderate ML Risk — биржи, которые позволяют выводить до $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств).
• P2P Exchange With High ML Risk — P2P биржи, которые позволяют выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML.
• Scam — организации, которые обманули своих клиентов и завладели их криптовалютой.
В общей сложности AMLBot освещает 20 различных источников средств, от от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных в результате майнинга. В конце каждого отчета приводится подробная легенда, ее также можно просмотреть по ссылке.
Если нам нужен подробный отчет с указанием конкретных сервисов, то следует воспользоваться поиском в режиме расследования. На этот раз в качестве входных данных мы будем использовать адрес BTC.
Отчет очень большой, и я не могу показать его одним скриншотом.
Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 операций с доходами и 409 операций с результатами. Для удобства результаты можно выгрузить в формате XLS. В отличие от основного режима проверки, расследование позволяет увидеть конкретные услуги и суммы переводов. Отдельно отображаются косвенные связи целевого адреса: отображаются ближайшие названные кластеры.
При желании вы также можете загрузить конкретные адреса обнаруженных сервисов, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отследить движение средств на/от адреса кластера.
AMLBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis, позволяет вам выбрать насколько подробным будет расследование. Такая гибкость позволит вам сэкономить много денег на рутинных проверках, а при необходимости за дополнительную плату вы сможете отследить средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Что такое AML и почему важно проверять криптовалюту
За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса, связанных с незаконной деятельностью (доходы от даркнет площадок, программ-вымогателей, мошенничества, терроризма …) прошло около 60 млрд долларов. Некоторые из этих средств проходили процесс «отмывания» через биржи, миксеры, а также счета рядовых пользователей.
Обыденные пользователи, такие как вы и я, иногда даже не осознают, что средства, полученные от обменника или другого участника, могут иметь «темное» происхождение и в последующем столкнуться с блокировкой на бирже или другом сервисе. Чтобы уменьшить эти риски, важно знать историю происхождения средств на вашем крипто кошельке и также понимать показатель риска для каждого вашего контрагента. Такой подход предписан AML-регламентами.
AML (Anti-Money Laundering) процедуры — это набор мер, предпринимаемых финансовыми и другими участниками рынка (в том числе в криптомире), чтобы обнаружить и предотвратить попытки получения и легализации средств, происходящих от незаконной деятельности.
Понимание имеющихся рисков, важность AML-проверок транзакций и критпо-кошельков, соблюдение рекомендаций по безопасности поможет вам защитить собственные активы.
Данная статья основана на материалах подкаста Kotelov digital finance, в котором эксперт по кибербезопасности и со-основатель AML Crypto Владимир Лазарев делится своим опытом.
Что такое AML-проверка криптовалюты
В настоящий момент рынок криптовалюты имеет впечатляющие размеры — 425 миллионов пользователей. Рыночная капитализация токенов — более 1 трлн долларов.
Правительства многих стран больше не могут оставаться в стороне от такого значимого рынка. Они осознают важность определения правового статуса криптовалют, рассмотрения вопросов налогообложения, создания благоприятного климата для привлечения специалистов в области блокчейна, стимулирования развития компаний в этой отрасли и, в конечном итоге, обеспечения цифрового суверенитета своей страны.
Вместе с возможностями, предоставляемыми блокчейн-технологиями и криптовалютами, существуют и определённые риски. Например, криптовалюты могут быть использованы как инструмент для легализации незаконно полученных средств. Часто привлекательность криптовалют для злоумышленников заключается в их относительной анонимности.
Обычным пользователям настоятельно рекомендуется осуществлять AML-проверку своих контрагентов и получаемых транзакций на предмет связи с незаконной деятельностью. Существуют сервисы для этой цели: Btrace, AML bot, GetBlock. Таким образом, вы не только проявляете бдительность, снижая риск блокировки своих средств или попадания под подозрение, но и препятствуете легализации незаконных средств через ваш аккаунт.
Проверка AML – это анализ источников поступления средств на крипто адрес и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100. Она учитывает историю поступлений на криптовалютный адрес, вероятность его связи с незаконной деятельностью, поведенческие паттерны пользователя, а также доступную информацию о самом адресе, его ассоциированных кластерах и владельце.
Поясним на примере. Перед отправкой криптовалюты незнакомому пользователю рекомендуется проверить его криптоадрес. Если анализ показывает повышенный риск (от 70 до 100 баллов risk-score) или значимую связь с санкционированными обменниками и миксерами, стоит пересмотреть решение о сделке. Это может предотвратить контакт с мошенниками и избавить вас от возможных будущих блокировка на биржах, соблюдающих AML процедуры.
Принципы AML в криптовалютах
В мире действует межправительственная организация FATF, которая борется с отмыванием средств. Она выпустила документ «Travel Rule» для крипто-компаний. Есть и другие международные и локальные директивы, такие как 6AMLD, ПОД/ФТ и т.д., которым должны следовать профессионалы рынка.
В сущности, эти рекомендации сводятся к двум принципам:
KYC — аббревиатура английской фразы «know your customer/client», или «знай своего клиента». Суть принципа — прежде чем оказывать те или иные услуги, биржа или криптообменник должны установить личность того, кто взаимодействует с ними через платформу.
KYT — know your transaction, или «знай свою транзакцию». Компании должны знать, как на том или ином кошельке появились деньги. Только так можно быть уверенным, что крипта не связана с нелегальной деятельностью.
Как преступники отмывают «грязную» крипту
Есть множество методов для «отмывания» сомнительной криптовалюты, и с каждым годом методы становятся все более хитрыми. Вот некоторые из наиболее популярных:
Использование миксеров* и инструментов анонимности. Сомнительные средства вводятся в миксеры или кошельки, применяющие технологии, такие как CoinJoin — например, Tornado Cash, Wasabi и Samourai. Далее из общего пула выводятся средства, которые нельзя достоверно связать с изначальным пользователем. Как следствие, средства частично отбеливаются и их легче легализовать.
Использование транзитных адресов и биржевых аккаунтов, оформленных на дропов. Мошенники создают множество промежуточных адресов и осуществляют много транзакций, чтобы затруднить отслеживание. Часто к этому добавляется перевод токенов из одной сети в другую через DEX** (децентрализованные биржи). После этого средства заводятся на биржевые аккаунты, оформленные на дропов.
Вывод через криптообменники без KYC, KYT. Несмотря на ужесточение регулирования, некоторые криптообменники по-прежнему не соблюдают стандарты AML. Мошенники выявляют такие платформы и конвертируют средства через них, перекладывая всю ответственность на обменники.
Залоговые операции через смарт-контракты. Смарт-контракты — это программные коды, в которых прописаны все условия сделки. Например, заложил биткоин — получил USDT или любую другую криптовалюту согласно договору. В случае финансовых махинаций: заложил преступные активы — получил чистые деньги, которыми можно спокойно распоряжаться. За залогом, естественно, никто не возвращается.
Выпуск NFT. Злоумышленник выпускает NFT и за грязную крипту сам у себя их покупает. Благодаря этому процессу, на выходе имеет чистый доход. Если правоохранительные органы заинтересуются данным гражданином, он спокойно скажет, что заработал грязную крипту на продаже коллекции. Откуда пришли деньги — не в курсе.
*Миксеры — это сервисы, предназначенные для обеспечения анонимности транзакций путем смешивания криптовалюты разных пользователей, чтобы затруднить отслеживание происхождения средств. Идея стоит за желанием обеспечить большую конфиденциальность и приватность для пользователей, в контексте того, что многие криптовалютные транзакции являются публичными и прозрачными для всех. С ростом популярности миксеров регуляторы стали уделять им больше внимания. Многие правительства и агентства по борьбе с преступностью считают их инструментом для отмывания денег и других незаконных действий. Некоторые миксеры были закрыты, а их операторы арестованы.
**DEX — это децентрализованные биржи, которые позволяют людям обмениваться криптовалютой друг с другом без необходимости доверять централизованной стороне или посреднику. В основе их работы — смарт-контракты.
Есть ли AML на Dex
Децентрализованные биржи (DEX) по своей природе позволяют пользователям проводить операции без посредников и без централизованного контроля. Однако из-за растущих опасений по поводу отмывания денег и финансирования терроризма, ряд стран начал рассматривать возможность применения правил AML к DEX.
По умолчанию, DEX не требуют прохождения процедуры KYC (знай своего клиента) и не имеют централизованного контроля над тем, кто использует их платформу. Это делает сложной или невозможной прямую реализацию традиционных AML-процедур.
Некоторые страны рассматривают введение регулятивных требований к DEX, чтобы они соответствовали стандартам AML. Однако реализация такого регулирования осложнена децентрализованной природой этих платформ. AML в DEX является предметом дискуссий и рассмотрений в контексте глобального регулирования криптовалют.
Важно понимать — в процессе легализации “грязной” криптовалюты, злоумышленники не рассматривают DEX как конечная точка. DEX в отличии от CEX и P2P сделок не позволяет обменивать криптовалюту в фиат. Для злоумышленников это только инструмент запутывания следов.
Как минимизировать риски взаимодействия с “грязной” криптой
Всегда уточняйте криптовалютные адреса ваших контрагентов, будь это отправители или получатели. Перед тем как совершать операции, проверьте этот адрес на АМЛ-сервисах по показателю risk-score.
Если у вас нет возможности узнать криптовалютный адрес контрагента, примените тактику предосторожности: принимайте средства на новый, ранее не использованный адрес. После получения средств проанализируйте их происхождение. Если средства безупречны, смело переводите их на свой основной криптоадрес или на биржу. При высоком риск-скоре соберите все обстоятельства сделки, чтобы иметь возможность объяснить источник средств.
Рекомендуется регулярно менять свой криптовалютный адрес. Risk-score ваших предыдущих контрагентов может измениться, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться и на вашем risk-score.
У меня украли деньги. Что делать?
Прежде всего, попробуйте сохранить спокойствие. На эмоциях редко удаётся принять рациональное решение.
Далее, систематизируйте всю информацию о происшествии: контакты злоумышленников, связанные с ними ресурсы, ваша переписка и данные о криптовалютных транзакциях.
Затем, проведите блокчейн-анализ. Можно использовать блокчейн-эксплореры самостоятельно или обратиться к специализированным компаниям. Главная цель — отследить путь ваших средств. Если деньги были переведены на биржу, свяжитесь с её представителями и попросите заблокировать средства, предоставив собранную вами информацию.
После этого обратитесь к правоохранительным органам. В зависимости от обстоятельств, это может быть орган по месту вашего проживания, по месту регистрации биржи или по предполагаемому местоположению злоумышленника. Учтите, что некоторые органы могут требовать личного присутствия для оформления жалобы.
Когда обращаетесь в правоохранительные структуры, предоставляйте информацию максимально понятным и чётким языком. Не все сотрудники знакомы с тонкостями блокчейна и специфической терминологией криптосферы. Термины вроде «свап», «фарминг» или «стейкинг» могут быть для них незнакомы.
Чтобы найти украденную криптовалюту и злоумышленника, сотрудникам правоохранительных органов нужны цифровые следы. Любая мелочь может помочь в поиске. Например, каналы коммуникаций, отправленные файлы, домены, информация о рекламе злоумышленников в Яндекс.Директ.
- проанализировать в каких телегам группам состоит злоумышленник
- проанализировать возможные мета-данные файлов
- уточнить у регистратора доменного имени, кто и на какие данные регистрировал домен, как платил
- сделать запрос в Яндекс, кто запустил рекламу
- с каких IP адресов входил в аккаунт
Так, шаг за шагом правоохранительные органы поймут, куда копать, чтобы найти преступника.
Злоумышленники тоже люди и могут проколоться на мелочах. В подтверждение — классный кейс.
У человека украли около 450 тысяч долларов. Преступник просчитал все до мелочей. “Потёртая” переписка с жертвой, регистрация мессенджеров на виртуальные номера, удаленные рабочие станции, использовал множество транзитных адресов, даже выборочно задействовал миксер. Не спешил, средства отмывал постепенно. Однако, будь то из-за недосмотра, лени или избыточной самоуверенности в своих методах, он решил вывести всего 150 долларов на биржу, где прошел процедуру KYC — тем самым раскрыв свои личные данные. Писать, что было дальше с любителем легких денег из Воронежа, пожалуй, излишне…
Искусственный интеллект и AML
Сложно назвать сферу, которую бы не коснулся искусственный интеллект. AML — не исключение. Как используют возможности нейросети для поиска мошенников? Что такое паттерны поведения и зачем их нужно знать? Об этом мы рассказывали в двух выпусках подкаста Kotelov digital finance: здесь и здесь.
Крипторынок — не рулетка. Чтобы быть успешным нужны знания: блокчейн, кошельки, адреса, виды бирж, способы заработка, безопасность.
В подкасте Валерия Котелова гости канала не только рассказывают основы криптоиндустрии. Они разбирают сложные темы, делятся тонкостями и собственными наблюдениями, которых нет в открытых источниках.
- криптовалюта
- aml
- dex
- безопасность
- мошенничество
- мошенничество с криптовалютами
Обзор AML Bot
На официальном сайте AML Bot указано, что компания занимается проверкой криптовалюты на чистоту и безопасность. Якобы представители этой конторы выполняют качественные услуги в области препятствования нелегальной финансовой деятельности. На деле же, сама эта контора является обычным мошенником, который старается выдать себя за профессионала. В реальности, AML Bot разводит каждого своего клиента и обчищает его до нитки.
Отзывы о сотрудничестве
Люди, которые получили негативный опыт сотрудничества с определенной конторой, часто высказывают о ней свое мнение в Интернете. Что касается отзывов о AML Bot , то здесь можно отметить следующее.
Хотя согласно информации на официальном сайте проекта говорится о трех годах работы, на практике никакого стажа у этой конторы нет. Наоборот, в сети о ней не встречается практически никаких данных. Также сложно найти и комментарии, характеризующие реальную деятельность этого хайп-проекта . Работа этой конторы обсуждалась на форуме, посвященному анализу криптокошельков на сайте forum.bits.media.
Исходя из сообщений пользователей, можно заключить, что люди просто не понимают смысл работы этой платформы. Речь идет об очень усложненной процедуре проверки криптовалют. Клиентам даже не объясняют, за что им нужно платить деньги. Не нужно много времени, чтобы рассмотреть в AML Bot очередной лохотрон . Единственной целью этих аферистов является обман инвесторов, что и подтверждается комментариями пользователей.
Схема обмана клиентов
Каждый лохотрон предполагает определенную схему обмана клиентов. Относительно схемы AML Bot можно сказать следующее.
Изначально пользователям предлагают зарегистрироваться на официальном сайте компании. На странице опубликована специальная анкета, в которую необходимо будет внести ваши персональные данные. После этого вы получите свой личный аккаунт. В рамках вашей учетной записи вы сможете полноценно пользоваться услугами проверки криптовалют на прозрачность.
Однако прежде чем начать сотрудничество с AML Bot, нужно будет выбрать формат подписки. Каждая подписка предполагает пополнение вашего баланса на определенную сумму. Минимальная сумма пополнения счета составляет 50$. Представители этого лохотрона предупреждают, что эта подписка предполагает самое маленькое количество проверок и подходит просто для проверки сайта на надежность.
На деле же лучше вкладывать от 300$ . Так вы сможете пользоваться услугами платформы в полную силу. Обман состоит в том, что после внесения вами определенной суммы на личный счет, контакт с менеджерами пропадает. Вы никак не можете удостовериться в правдивости вердикта относительно той или иной криптовалюты. Вас просто обманывают, предоставляя вам фальшивые данные.
Схема простая и банальная. Рассчитана она только на новичков, которые слабо понимают, что из себя представляют процессы проверки криптовалют или криптокошельков на прозрачность. Таких людей легче обмануть и “впарить” им свои, так называемые, услуги.
Экспертное мнение о AML Bot
AML Bot – очередной лохотрон . В качестве способа обмана своих клиентов он выбрал довольно не типичную сферу деятельности. Однако суть схемы мошенничества такая же, как и у обычных финансовых аферистов. Отзывы об этой конторе отсутствуют, так как их оперативно подчищают представители этого СКАМа. Поэтому категорически не рекомендуем вам уделять внимание и время этой платформе. Нельзя допустить, чтобы эта лоховозка и дальше продолжала предоставлять свои услуги.
О компании AML Bot
На официальном сайте компании AML Bot говорится, что она была основана в 2019 году. Однако информация о ней появилась только в 2021. Обсуждения этой конторы на форумах также датируются этим годом. Напрашивается вывод, что данные об этом лохотроне сплошь ложные. Никакой правды на сайте нет. Мошенники просто всеми силами пытаются заполучить доверие наивных пользователей красивыми обещаниями и перспективами. Но это все иллюзия, созданная для того, чтобы обмануть как можно больше людей.
Наличие лицензии и регулятора
Наличие официальных документов говорит о безопасности финансовой организации. Что касается надежности AML Bot , то здесь можно отметить следующее.
Ни о каких документах речи не идет. На официальном сайте говорится только о политике конфиденциальности, которая предполагает вероятность передачи ваших личных данных третьим лицам. Относительно лицензии и регулятора, то здесь вообще надеяться не на что. Это свидетельствует о том, что проект действует исключительно нелегально и доверять ему нельзя. Никакого права на предоставление финансовых услуг у него нет.
На сайте опубликовано пользовательское соглашение . Однако оно представлено в формате обычного текста, не имеющего юридической силы. В то же время, клиентский договор предполагает наличие множества подводных камней. Одним из них является право администрации на блокировку вашего аккаунта или списание денег с вашего счета без предоставления каких-либо услуг.
Обзор сайта компании
Официальная страница проекта AML Bot не представляет собой ничего интересного. Над ее разработкой особо никто не заморачивался. Она выполнена стандартно и непримечательно. На ней не опубликовано никакой полезной информации. Вообще из данных на сайте, сложно понять, чем на самом деле занимается эта контра. Среди вкладок на веб-портале размещены следующие:
- Стоимость услуг;
- Риски;
- Блог с информацией о проекте;
- Поддержка.
Вкладки с контактной информацией нет. Представители этого лохотрона предлагают своим клиентам только электронную почту, по которой просто невозможно связаться с администрацией. Адрес компании – не действительный. По нему уже давно расположена другая компания. Данных об учредителях также нет. Это наталкивает на мысль об анонимности всех членов этой преступной банды.
Заключение
AML Bot – очередной мошенник , который пытается скрыться под видом профессионала. На практике, эти аферисты стараются быстро прибрать к рукам ваши кровно заработанные деньги. Под видом профессионалов они втираются в доверие и выманивают у клиентов все средства.
Будьте внимательны и тщательно проверяйте финансовые компании, которые встречаете в Интернете. Чаще всего это лохотроны, которые разводят наивных и неопытных людей. Уделяйте внимание отзывам в сети. Они помогут вам распознать мошенника прежде, чем вы успеете отдать ему свои деньги.
One-stop compliance solution for crypto business
How to Open a Financial Institution Account at Binance If You Are a Crypto.
Jun 9, 2023 1 min read
AMLBot Team Attends EU Crypto Regulation Round Table
With the application of the Markets in Crypto Assets (MiCA) on the horizon.
May 14, 2023 7 min read
How AML Regulations Are Changing in 2023
Organized crime`s motivation is the money perpetrators stand to make out.
May 24, 2023 2 min read
AMLBot Team Attends The Web3 Euro Summit 2023
At AMLBot, we constantly strive to connect with projects and .
AMLBot’s services
We provide full pack of options for safe work with crypto
AML/KYT screening
API solutions that empower AML compliance tools within your current system. All transactions are automatically verified to comply with AML and FATF requirements and reduce your business risk exposure.
Learn more
KYC for business
The streamlined and automated verification process empowers your business to swiftly onboard customers, reducing manual effort and mitigating identity fraud and illicit activity risks.
Learn more
AML/KYC procedures
Launch your crypto venture with ease, simplicity, and confidence through our streamlined AML and KYC consulting, ensuring smooth compliance and effective risk management right from the beginning.
Learn more
Corporate accounts at CEX/EMI
Streamline corporate account opening on CEX EMI with our expert assistance, ensuring your focus remains on business growth in the crypto industry.
Learn more
Blockchain investigations
Recover stolen cryptocurrencies with AMLBot’s expert blockchain investigations, swiftly identifying culprits and tracing funds for effective recovery.
Learn more
How much for your assurance?
First check is free
From
/ per additional check
Contact us
Per our data, one in four wallets is suspicious.
Spending a few dollars on a check may save you a large sum.
Why AMLBot?
Personalized Approach
- AMLBot offers a wide range of compliance solutions customized for each client.
- We’re confident in meeting your demands after helping 300+ crypto enterprises of all sizes in 25 jurisdictions.
Let’s discuss
Integrated Compliance Platform
- We offer KYT/Wallet Screening, KYC, AML, and more for crypto businesses.
- AMLBot’ risk scoring is based on multiple data sources, ensuring that we have the most reliable data in the industry.
- Our user-friendly services and solutions streamline your company processes, removing compliance provider complexity.
Customer Support
AMLBot understands the significance of fast, friendly customer support, thus we’re always here for our clients. 24/7 support.
An answer during the night may take a bit longer
Meet the core team
Slava Demchuk
Blockchain Analyst
Sid Panda
Certified AML Specialist
Niko Demchuk
Head of Investigations
Anmol Jain
FAQs
Is your question not on the list?
Contact us via messenger. We are in touch 24/7, so any issue can be resolved quickly and in a live chat format.
We’re in messenger
We will answer within 30 seconds
It may take a little longer to respond during the night.
What does the address check show?
The overall risk (percentage) is the probability that the address is associated with illegal activity. The sources of risk are the known types of services with which the address has interacted and the percentage of funds accepted from / given to these services for which the overall risk is calculated.
What do the parameters in the check results mean?
AMLBot checks the specified wallet address for connections to known blockchain services. AMLBot conventionally groups these services into groups with different levels of risk of illegal activity. The check shows the connections of the checked address to these groups as a percentage. Based on all the links, an average risk score is given, which helps the user to make further decisions about the assets.
How do I understand risk assessment?
Each client determines for himself what percentage of risk is acceptable for him. Conventionally, the risk score can be divided as follows:
— 0-25% is a clean wallet/transaction;
— 25-75% is the average level of risk;
— 75%+ such a wallet/transaction is considered risky.
It is also worth paying attention to the red sources of risk in the detailed analysis, described in page
How quickly is the balance replenished?
After transaction confirmation, the balance is replenished:
• up to 10 minutes if payment was made within 24 hours after the invoice was issued,
• up to 25 minutes if payment was made after 24 hours after the invoice issuance. Overall, BTC, ETH, USDT, and fiat are processed faster than other coins.
What does the percentage risk score mean?
AMLBot finds links of a verified address to different users in the blockchain, each with a different conditional risk score.
The overall risk score is the average of all the components found. For example, if out of 2 BTC on the wallet being checked, 1 BTC came from mining (0% risk) and another 1 BTC from Darknet (100% risk), the risk score would be 50%.
How does AMLBot help to protect you against blocking?
By checking counterparties’ wallets before a transaction, you can reject their assets if the risk score is high. Also, before transferring funds to other services, you can check your wallet address and save the result (make a screenshot).
If the check shows that your assets had no connection with illegal activity and the service blocked you, you can provide the saved result to confirm the purity of your assets.
The risk is higher than 50%, but I am certain that the address is reliable. What to do?
The verification results are based on international databases, which are constantly updated. So an address that had 0% risk yesterday may have received or given the asset to a risky counterparty today. In this case, the risk score will change. If you want to be sure of the result and determine what the cause of the high risk is, we can do a detailed check for you. To do so, email us at [email protected]
What is the difference between an address and transaction checks?
Address (wallet) check is an analysis of all addresses ever associated with it, from which funds were received and to which funds were sent. Check transaction (you need to specify TxID) and then you select:
— I received the funds (Recipient) and the address to which the funds were received (Deposit). In this case, the addresses from which the funds were received are checked. If you look at a transaction in the blockchain explorer, these are the addresses on the left and everyone they interacted with before the transaction.
— — I sent the funds (Sender) and the address to which the funds were sent to (Withdrawal). In this case, the wallet that received the funds is checked (it is on the right in the blockchain explorer), as well as all its connections before this transaction. Thus, when checking TxID, the risks for the recipient are checked if you choose receiving funds, and the risks for the sender if you choose sending funds.