Кому принадлежит биржа

Чья биржа Bybit?

После пополнение QIWI, откройте главную страницу Bybit и нажмите вкладку
«Купить криптовалюту», перейдите в раздел «Покупка в один клик» и обменяйте свои фитные деньги на криптовалютный токен.

Покупка Биткоина за рубли с помощью QIWI

Если данный вариант для вас затруднителен, то есть другое интересное решение данного вопроса.

Безопасная покупка криптовалюты у другого пользователя внутри биржи.

Переходим в указанный раздел

Допустим вы хотите приобрести крипто-доллары USDT (самый популярный токен привязанный к курсу доллару 1:1, который вы можете быстро обменять на другие крипто-активы или вывести в традиционные деньги, а так же переводить между биржами)

В открывшемся окне:

1. Выберите актив который хотите приобрести (в данном случае USDT)
2. Укажите на какую сумму хотите купить крипо-актив
3. Выберите свой банк
4. Выберите продавца актива (сверху всегда самая низкая цена)

Обратите внимание на доступность и лимиты продавца

Доступно: у продавца есть 22 (с копейками) USDT которые он готов продать

Лимиты: продавец готов продать вам на сумму от 500 до 50 000 RUB

После того как вы выбрали сделку и нажали КУПИТЬ откроется окно где необходимо еще раз указать на какую сумму вы собираетесь приобрести крипто-актив.

Подтверждение покупки

Будьте внимательны сделки происходят очень быстро. Открыв данное окно и уйдя на перекур не завершив покупку, вероятнее всего к вашему приходу продавец уже обменяет свои активы. (не расстраивайтесь, так же быстро найдете нового)

После покупки монеты будут зачислены на ваш аккаунт.

За сохранность средств можете не переживать, все активы продавца уже заморожены на бирже и отправятся вам. В крайнем случае вы можете обратиться в чат поддержки Bybit, вам вернут ваши средства, а продавца накажут (в моей практике пока такого еще не было)

Кошельки напоказ. Кому принадлежит больше всего биткоинов

В конце сентября представители аналитического сервиса Arkham заявили, что им удалось обнаружить цепочку криптовалютных кошельков, принадлежащих второй по величине криптобирже Coinbase. По их подсчетам, компания хранит около 5% существующих биткоинов, и это сравнимо с количеством монет на кошельках, которые связывают с создателем биткоина — Сатоши Накамото. Компания Arkham Intelligence разработала платформу для наглядного анализа данных в популярных блокчейнах. С ее помощью можно просматривать данные о криптокошельках и перемещении средств, сопоставляя владельцев кошельков и анализируя их действия. Это применимо, например, для инвесторов при изучении цепочки сделок успешных трейдеров или для бирж и правоохранительных органов при отслеживании перемещения и конвертации украденной криптовалюты. В публикации Arkham говорится о том, что совокупно в группе кошельков с 36 млн адресов, принадлежащих Coinbase, содержатся биткоины на сумму около $25 млрд по курсу на конец сентября. Это как «горячие», то есть операционные, кошельки, так и «холодные» — те, что используются для долгосрочного хранения монет. В самом крупном из выявленных «холодных» кошельков хранится около 10 тыс. биткоинов, стоимость которых на момент публикации составляет около $265 млн. Дополнительно, по данным аналитиков, биржа держит порядка $2,6 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH).

Как находят кошельки

«Разметка криптовалютных адресов, принадлежащих той или иной бирже, может не совпадать у разных аналитических сервисов, что связано с разными источниками получения такой информации», — объясняет директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов «Шард» Григорий Осипов, который считает, что расчет запасов биткоинов Coinbase «достаточно адекватный и достоверный». В юрисдикции США, где зарегистрирована биржа, распространена практика, когда биржи в целях обеспечения безопасности, сами передают данные о разметки своих адресов аналитическим компаниям, тесно связанным с государством, дополняет эксперт. Как объясняет Осипов, другими распространенными способами разметки о биржевых адресах для аналитических компаний служит целевое приобретение баз данных различных утечек, проведение купли-продажи криптовалют на интересующих сервисах или мониторинг целевых ресурсов. Получив данные об одном адресе, информация о его принадлежности может быть распространена еще на тысячи адресов, связанных с ним по ряду критериев. К такого рода информации рынок «отнесся критически и правильно сделал», считает основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Если сама Coinbase не отчиталась об адресах принадлежащей ей кошельков и не подтвердила факт владения ими, точно идентифицировать их можно только на основании предположений, уточняет эксперт. При этом по оценкам Arkham, кошельки, которые она связала с Coinbase, возможно, представляют собой неполную картину, исходя из заявленных финансовых показателей биржи. В последнем квартальном отчете Coinbase, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что активы и обязательства клиентов в биткоинах составляют $60,7 млрд. Торговля биткоином другими активами в парах с BTC составляет значительную часть оборота Coinbase. В последнем отчете о прибылях компания сообщила, что торговля биткоином составляет 40% от общего объема операций и около 39% от ее выручки.

Крупнейшие владельцы

Принято считать, что анонимный создатель биткоина добыл путем майнинга внушительное количество биткоинов в первые годы его существования. Оценки варьируются от 600 тыс. BTC (эквивалент $13 млрд.) до 1,1 млн BTC ($23,8 млрд.). Отслеживание местонахождения всех этих биткоинов считается сложной задачей из-за их разбросанности по многочисленным адресам, а личность самого Накамото остается нераскрытой уже 15 лет, как и точная сумма принадлежащих ему монет. Представители Arkham оценивают, что на кошельках создателя биткоина может храниться от 750 тыс. до 1,1 млн биткоинов, и в компании называют его крупнейшим из единичных держателей криптовалюты. Среди других идентифицированных компанией крупных держателей первой криптовалюты — биржа Binance, инвестиционная компания Grayscale или, например, брокер Robinhood, которого в компании назвали третьим по величине держателем биткоина. «В Arkham создают инфоповоды и таким образом попадают в СМИ, но достоверность сведений, который они публикуют, проверить почти нереально. Их предположения могут быть основаны на «сливах» информации сотрудников, так как иначе определить принадлежность можно лишь домыслами», — скептичен Дмитрий Мачихин, комментируя находки аналитиков. Сервис также внес в список крупнейших держателей биткоина правительства США и Китая, на кошельках которых содержится порядка 400 тыс. биткоинов, в том числе конфискованных у преступников. По словам Осипова, правительственные структуры разных стран, а также крупные инвестиционные фонды на определенных этапах развития криптоиндустрии начали участвовать в майнинге и приобретали криптовалюту в основном в инвестиционных целях, для хеджирования рисков, связанных с инфляцией фиатных валют. Такие компании как Arkham заинтересованы в том, чтобы «крупный капитал» был размечен, причем, скорее всего, в интересах регуляторов, рассуждает Осипов. С другой стороны, относительная прозрачность операций в блокчейнах накладывает определенные сложности, связанные с анонимизацией операций публичных компаний с криптовалютой. «В фиатных деньгах данные об активах компании могут быть раскрыты в отчетности, а информация о конкретных счетах, где хранятся средства, составляет коммерческую тайну, — говорит Осипов. — Баланс между анонимностью и открытостью в криптовалюте пока не достигнут, поэтому вычислять и анализировать криптовалютные адреса публичных компаний и даже частных лиц может пока любой желающий».

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном Telegram-боте.

Информация о реестродержателе

1 ПАО Московская Биржа заявляет, что у неё отсутствуют сведения о существовании акционеров, владеющих акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых, а также сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале ПАО Московская Биржа, в том числе на основании акционерных соглашений.

2 На дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров в этом году.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Чья биржа Бинанс

Самый простой способ торговли криптовалютами — с помощью централизованных площадок. На них начинающие пользователи с недостаточным опытом легко продают или покупают цифровые активы. Биржа Binance — лидер по объему торгов не первый год. Ее название на слуху у большинства читателей, но в 2023 году внимание во многом связано с негативными новостями. В этом материале рассказывается о юридических аспектах работы платформы, основателях и их финансовом состоянии. Читатели узнают, чья биржа Бинанс в настоящее время и какие трудности сопровождают площадку в последние месяцы.

1. Краткая история Binance
2. Когда создана
3. Где основана
4. Чья биржа Бинанс на сегодня
5. О состоянии владельца
6. О работе биржи
7. Юридический статус компании
8. Где зарегистрирована Binance и в какой юрисдикции работает
9. Где расположена штаб-квартира
10. Отношения биржи Бинанс с крупными странами
11. Будущее Бинанс
12. Интересные факты о бирже Бинанс
13. FAQ

Краткая история Binance

Сервис с самого начала привлек внимание криптосообщества. С одной стороны, Бинанс быстро наращивала популярность, с другой — ее запустил Чанпэн Чжао. Бессменный руководитель сервиса — медийная личность и нередко занимает в интервью категоричную позицию.

Когда создана

Бинанс работает с 2017 года. Создателем стал Чанпэн Чжао. Бессменный руководитель биржи известен под коротким ником CZ. Бизнесмен получил богатый опыт:

• В 1989 году, будучи подростком, переехал с семьей из Китая в Канаду.
• С 1995-го по 2000-й обучался программированию в Университете Макгилла (Монреаль).
• С 1996-го по 2013 год был сотрудником отдела разработки Токийской фондовой биржи, Bloomberg’s Tradebook, Fusion Systems.
• В 2013-м переехал в Шанхай и присоединился к криптовалютной компании OKCoin — одной из крупнейших в Китае в тот момент. В ней CZ занял позицию технического директора.
• В 2015 году перешел в состав Blockchain.com.

Для запуска Binance проводились ICO и предварительная продажа криптовалюты BNB. В итоге было собрано $15 млн. После этого площадка быстро стала одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире.

Биржа Binance принадлежит к централизованному типу (CEX). Это означает, что она управляется компанией-разработчиком.

Спустя год после запуска проекта, в 2018-м, CZ вошел в список самых богатых людей в сфере криптовалюты по версии Forbes с состоянием от $1,1 до $2 млрд. Оценка приблизительная, так как глава Бинанс хранит личный капитал в цифровых валютах.

Где основана

Изначально платформа появилась на родине основателя — в Китае. Однако после завершения ICO биржа столкнулась с внутренним политическим и экономическим давлением. Позднее Бинанс превратилась в трансграничный холдинг, а затем еще раз реструктуризовалась в новое юридическое лицо. В разное время материнские компании были зарегистрированы в Китае, на Мальте, Каймановых и Сейшельских островах.

Чья биржа Бинанс на сегодня

По принципу холдинга структура компании включает в себя штаб-квартиру и дополнительные юридические лица. Их адреса и названия часто меняются. Это связано с поправками в локальном законодательстве или уходом биржи с определенных региональных рынков. Одно из немногих, что остается неизменным, — руководство Чанпэна Чжао.

О состоянии владельца

Согласно данным Forbes, по итогам 2023 года CZ занимает 187-ю строчку в рейтинге богатых людей планеты. Также Чжао входит в 20-ку криптомиллиардеров с самым значительным личным капиталом — $10,9 млрд. В интервью изданию Bloomberg CEO биржи Бинанс Чанпэн Чжао заявил, что не владеет фиатом и хранит состояние в цифровых валютах. Это влияет на приблизительную оценку капитала. В пересчете на доллары США за последний год состояние CZ сократилось в 6 раз.

О работе биржи

За 6 лет с даты создания платформы торговые объемы выросли до огромных размеров. В 2023-м Бинанс занимает первое место в двух основных направлениях:

• Торговля на споте — $3,91 млрд.
• Сделки с деривативами — $12,25 млрд.

Однако объем торгов планомерно снижается в течение последнего года. На споте они сократились с $19 млрд (усредненное значение в октябре 2022-го) до $4 млрд (сентябрь 2023-го). Исторических данных по обороту деривативов не публикуется.

Юридический статус компании

Биржа часто сталкивается с разногласиями по поводу легальности деятельности со стороны локальных регуляторов. Руководство занимается расширением на новые рынки, а также укреплением на уже существующих. На момент создания материала страной биржи Binance по документам считаются Сейшельские острова.

В 2023 году Бинанс обладает 19 действующими лицензиями и разрешениями на операции в разных странах. В них биржа выступает через дочерние компании. Тем не менее они управляются головным органом (штаб-квартирой).

Где зарегистрирована Binance и в какой юрисдикции работает

В странах с присутствием дочерних компаний действия биржи регулируются особенно тщательно. Данные о полученных разрешениях на работу в сентябре 2023 года — в таблице.

Регион	Страна и название регулятора	Компания	Тип разрешающего документа	Возможности
Европа	Франция, Управление финансовых рынков, AMF	Binance France SAS	Регистрация поставщика услуг с цифровыми активами (DASP)	Площадке разрешено хранить DASP. Также доступны покупка, продажа, обмен и другие операции с цифровыми активами в качестве законного платежного средства.
	Италия, Организация агентов и посредников, OAM	Binance Italy S.R.L.		Бинанс может оказывать связанные с DASP финансовые услуги и размещать их на хранение.
	Швеция, Орган финансового надзора	Binance Nordics AB	Регистрация в роли финансового учреждения для управления и торговли виртуальными валютами (VASP)	Разрешено выполнять спотовые операции, внебиржевую конвертацию, депозитарное хранение, сберегательные и платежные действия, в том числе с участием банковских карт.
	Литва, Реестр юридических лиц и Отдел финансовой разведки	Bifinity UAB	Регистрация поставщика финансовых услуг	Доступны обмен и хранение VASP.
	Испания, Банк Испании	Binance Spain, SL
	Польша, Палата налогового администрирования	Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
СНГ	Казахстан, Управление финансовых услуг Астаны, AFSA	BN KZ Technologies Limited	Лицензия платформы по обороту цифровых активов	Разрешает управление виртуальными денежными средствами. Также Бинанс может предоставлять кастодиальные услуги в Международном финансовом центре Астана (МФЦА).
Средний Восток	Абу-Даби, (ОАЭ), Управление по регулированию финансовых услуг	Binance (AD) Limited, BV Investment Management Limited	Разрешение для деятельности в качестве управляющего фондом	Доступны хранение криптовалют и управление общественным фондом инвестиций.
	Дубай (ОАЭ), Управление по регулированию виртуальных активов, VARA	Binance FZE	Лицензия MVR поставщика услуг с виртуальными активами (VASP)	Бинанс разрешены услуги по обмену, кастодиальному управлению, платежам и денежным переводам квалифицированным инвесторам. Также можно выполнять операции на правах брокера.
	Бахрейн, Центральный банк Бахрейна	Binance Bahrain BSC(c)	Регистрация поставщика услуг с криптоактивами (CASP)	Доступно хранение цифровых валют. Также разрешены обменные операции.
Азиатско-Тихоокеанский регион	Япония, Финансовое агентство	Binance	Лицензия биржи	Разрешено выполнять обмен и действия с блокчейн-активами.
	Австралия, Австралийский центр отчетов о транзакциях и анализа (AUSTRAC)	InvestbyBit Pty Ltd	Регистрация поставщика услуг цифровых активов (DCE)	Доступны финансовые операции с DCE.
	Индонезия, Bappebti	ASET DIGITAL BERKAT	Регистрация кандидата-трейдера	Можно выполнять транзакции с криптоактивами.
	Новая Зеландия, Новозеландский реестр финансовых сервис-поставщиков	Investbybit Limited	Регистрация в качестве финансового сервиса-поставщика	Доступны покупка виртуальных активов за фиатные валюты, торговля, обменные операции с NFT и криптоинвестиции.
	Таиланд, Министерство финансов через Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)	Gulf Binance Co., Ltd	Лицензия брокера	Разрешены оборот цифровых активов и финансовые услуги с ними.
Центральная Америка	Мексика, Служба налогового администрирования (SAT)	Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V.	Регистрация участника уязвимого вида деятельности (vulnerable activities)	Можно выполнять обменные операции с криптовалютами.
	Сальвадор, Национальная комиссия по цифровым активам И Центральный резервный банк	Binance El Salvador S.A. de C.V.	Лицензии поставщика услуг цифровых активов (DCE)	Можно обеспечивать хранение, торговлю активов. Также доступны действия с деривативами и криптоинвестиции.
Африка	Южная Африка, FiveWest OTC Desk PTY Limited	Brickhouse Trading Ltd	Лицензия	Бирже разрешены операции с фьючерсами и опционами.

Где расположена штаб-квартира

Согласно информации на сайте, головной офис находится на Сейшельских островах. Бинанс зарегистрирована в первую очередь в данной юрисдикции. Основные сведения о материнской компании в сентябре 2023 года:

• Название — Nest Services Limited.
• Регистрационный номер — 238045.
• Руководитель (CEO) и владелец — Чанпэн Чжао.
• Сооснователь, глава по вопросам маркетинг-стратегии (CMO) — Йи Хе.
• Финансовый директор — Гуанин (Хэйна) Чэнь.
• Юридический адрес — House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.

Страны и юрисдикции частных элементов структуры Binance часто меняются. Однако, как правило, основатели выбирают наиболее лояльные регионы с мягким законодательством в сфере финансов, криптовалюты и в отношении офшорных операций.

В таком случае, как правило, регистрируются на Каймановых или Сейшельских островах, Мальте, Маврикии, острове Мэн (Великобритания), в Гонконге.

Отношения биржи Бинанс с крупными странами

Первая сложность, с которой столкнулся сервис, произошла сразу после ICO в 2017 году. Инвестиции в криптовалютах на сумму $15 млн были привлечены от жителей Китая. Власти страны проявили недовольство по нескольким причинам:

• Владелец Binance — не гражданин Китая. Несмотря на происхождение, Чанпэн Чжао — резидент Канады, куда переехал подростком и где получил образование.
• Инвестиции собраны от частных и непрофессиональных участников. После ICO с токенсейлом BNB власти страны ввели запрет на проведение предпродаж, чтобы обезопасить граждан.

В ответ на это руководство Binance перенесло компанию в другую юрисдикцию за пределы Китая. В последующем при давлении регуляторов страна размещения поменялась еще несколько раз.