Владелец криптовалютной биржи обманул вкладчиков и пытался сбежать с их деньгами
В МВД России сообщили о расследовании первого в стране уголовного дела о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Финансовое преступление, по версии следствия, совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки. На ней криптовалюту можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. «Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись положением, он вывел часть средств и присвоил их», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в подмосковном Серпухове, откуда он явно намеревался улететь. У него при себе в двух дорожных чемоданах обнаружено свыше 190 миллионов рублей. Одновременно было проведено 29 обысков по месту проживания фигуранта и его предполагаемых сообщников. Оперативно-следственные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В ходе них изъято еще 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и различные предметы роскоши. В общей сложности изъятое тянет на сумму в 2 млрд рублей.
Владельца криптобиржи обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Судом наложен арест на счета фигуранта, сам он заключен под стражу.
Отмечается, что дело раскрыто сотрудниками управления «К» МВД России совместно с коллегами из ФСБ и Росфинмониторинга.
Два чемодана с 190 млн руб. изъято у подозреваемого в растрате средств криптовалютной биржи в Подмосковье
Полиция расследует первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи, фигурант которого был задержан на частном аэродроме в Подмосковье с двумя чемоданами наличных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В результате проведенных совместно с сотрудниками управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи», — пояснила Волк.
Согласно материалам дела, к хищению средств криптовалютной биржи может быть причастен один из фактических владельцев торговой площадки, в компетенцию которого входил контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. По версии следствия, злоумышленник, воспользовавшись своими полномочиями, вывел часть средств и присвоил их себе.
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн руб. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъяты свыше 50 млн руб., 1 млн долл. США, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — отметила Волк.
Она добавила, что задержанному предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под арестом. Кроме того, в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба судом наложен арест на счета фигуранта. В ближайшее время суд также рассмотрит ходатайство об аресте имущества подозреваемого на сумму свыше 2 млрд руб.
В России завели первое уголовное дело о растрате средств криптобиржи
Задержанный пытался увезти с собой в чемоданах 190 млн рублей.
Екатерина Соколова
Редактор новостей о бизнесе и EdTech. Скроллить новостную ленту — и работа, и хобби.
Уголовное дело возбудили против владельца криптовалютной биржи. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове. При себе у подозреваемого было 190 млн рублей наличности, сообщает «МВД Медиа». Средства находились в двух дорожных чемоданах.
Кроме этого, следователи провели обыски в квартирах владельца криптобиржи и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Оттуда изъяли более 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, доказывающие причастность к делу.
Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Это первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи.
Как пишет «МВД Медиа», по версии следствия, задержанный должен был контролировать движение сумм в криптовалюте и заниматься их переводом на электронные кошельки. Однако он воспользовался положением, вывел часть средств и присвоил их себе.
Задержанному предъявили обвинение и избрали меру пресечения — заключение под стражу. А суд наложил арест на счета обвиняемого.
«Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В прошлом году объём криптовалютных преступлений в мире вырос на 79%. Злоумышленники заполучили рекордные 14 млрд долларов. Об этом ранее сообщали аналитики блокчейн-платформы Chainalysis в ежегодном исследовании. Отмечалось, что число преступлений, связанных с мошенничеством и кражей активов, выросло сильнее, чем число преступлений других типов.
При этом в 2021-м значительно вырос объём криптовалютного рынка — общий объём транзакций увеличился на 576% и составил 15,8 трлн (против 2,3 трлн годом ранее).
В России возбудили первое уголовное дело о краже у криптовалютной биржи
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемый в хищении задержан.
По версии следствия, деньги и имущество похитил один из фактических владельцев криптовалютной биржи. Он контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Таким образом он воспользовался своим положением, вывел часть средств и присвоил их.
Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове: при себе у него были два чемодана с более 190 млн руб. наличными. Также полиция провела обыски у него дома и в домах его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Там было изъято более 50 млн руб., $1 млн, 70 000 евро, дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение.
Задержанному предъявили обвинение, арестовали его и его счета и направили в суд ходатайство об аресте его имущества стоимостью 2 млрд руб.
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Я хочу подписаться
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь
Обратная связь
Наши проекты
Контакты
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Я хочу подписаться
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Flipboard
Ведомости в Tenchat
Мобильное приложение
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных