Localbitcoins где зарегистрирована

Не справились с AML? Почему LocalBitcoins закрылся после 10 лет работы

Станислав Рождественский — директор по аналитике ООО «КоинКит» 9 февраля 2023 года крупная криптовалютная P2P-платформа LocalBitcoins объявила, что приостанавливает свою деятельность. «С сожалением сообщаем, что, несмотря на наши усилия по преодолению сложностей, возникающих в ходе нынешней, очень холодной криптозимы, мы пришли к выводу, что LocalBitcoins больше не может предоставлять услуги по торговле биткоином», — говорится в заявлении администрации площадки. В настоящее время остановлена регистрация новых пользователей. 16 февраля будут прекращены торговые операции. С 17 февраля пользователи смогут только выводить свои средства с биржевых кошельков, эта функция будет доступна в течение 12 месяцев.

Кто такие LocalBitcoins?

Компания LocalBitcoins, зарегистрированная в Хельсинки, работала с 2012 года как платформа для Р2Р-сделок с криптовалютой по всему миру. Пользователь мог завести на площадку криптовалюту и продать ее другому пользователю за фиатные деньги, которые перечислялись вне площадки (OTC — over the counter) любым удобным для участников сделки способом. Этот популярный прием для конвертации криптовалюты в фиат можно встретить на любой крупной бирже (Binance, Huobi и др.) В свое время основатель площадки Йеремиас Кангас (Jeremias Kangas) в интервью Bitcoinist заявлял, что LocalBitcoins обеспечивает пользователям «повышенную конфиденциальность», поскольку не требует никакой идентификации. До 2019 года сервис даже позволял пользователям покупать и продавать биткоины за наличные при непосредственной встрече. Неудивительно, что в итоге LocalBitcoins стала магнитом для криптовалюты, заработанной незаконным путем. По данным блокчейн-аналитики, всего за время работы платформы через нее прошло более 60 тыс. BTC (около 100 млрд руб.) с даркнет-маркетплейса «Гидра». Это менее 1% от общего оборота сервиса, но сумма все равно значительная: получается, что LocalBitcoins была крупнейшим контрагентом нелегальной торговой площадки. В 2020 году сомнительные операции LocalBitcoins стали достоянием общественности–аналитическая компания CipherTrace посвятила им целую главу в отчете о криптопреступлениях и отмывании денег. В администрации платформы сделали выводы и ужесточили свои AML- и KYT-политики, после чего пользователи стали массово жаловаться на блокировку аккаунтов без предупреждения. С одной стороны, за счет этого удалось избежать закрытия площадки правоохранительными органами. С другой стороны, это оттолкнуло от LocalBitcoins часть клиентов. Не дремали и конкуренты — на рынок P2P выходили другие крупные игроки. В 2019 году свою Р2Р-секцию запустила биржа Binance, предложив клиентам более выгодные условия. LocalBitcoins берет за размещение на своей платформе объявления о покупке или продаже криптоактивов комиссию 1%, а комиссия Binance, в зависимости от конкретной валюты, составляет от 0 до 0,35%. В результате этих факторов LocalBitcoins начала стремительно терять долю рынка: если в 2019 году оборот площадки превышал $50 млн в неделю, то к 2022 году показатель упал почти в 10 раз. В конце 2022 года появились слухи о скором банкротстве компании. И, судя по всему, они были не просто слухами.

Выводы

По поводу ситуации вокруг LocalBitcoins пока нет комментариев со стороны правоохранительных органов, поэтому нельзя говорить о принудительном закрытии площадки. Время покажет, сможет ли сервис из Финляндии рассчитаться со всеми своими клиентами, либо попытается вывести средства и окажется очередным «скамом». Наиболее вероятной причиной закрытия LocalBitcoins видится неспособность компании адаптироваться к ужесточаемым требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Изначально ее бизнес-модель строилась на анонимном (т.е. без процедур KYC) доступе пользователей к платформе и децентрализованном обмене. Клиенты, которые ценят анонимность, были готовы платить комиссию по более высоким ставкам. Попытка перестроить бизнес-модель под новые правила привела к оттоку клиентов к конкурентам, предлагающим более выгодные финансовые условия, и падению оборотов. Сейчас уже очевидно, что строить криптовалютный бизнес без соблюдения требований регуляторов в области проверки клиентов (KYC) и транзакций (KYT) опасно, и эти условия нужно изначально закладывать в бизнес-модель. Работать на рынке становится сложнее, времена «истинных криптоанархистов» уходят в прошлое. Регулирование ужесточается, конкуренция растет, и способность приспособиться к меняющимся условиям становится залогом выживания на рынке. С другой стороны, криптовалютный рынок становится более цивилизованным, что приближает момент официального признания криптовалют в качестве удобного, высокотехнологичного финансового инструмента будущего. — Binance повысит комиссию за вывод средств — Биржа Kraken закрыла стекинг в США и заплатит там штраф в $30 млн

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

LocalBitcoins — отзывы реальных клиентов 2022

Мы советует торговать криптовалюты у проверенных брокеров МОФТ:

Компания LocalBitcoins (Финляндия) начала свою работу в сфере торговли цифровыми валютами в 2012 году. Здесь можно купить/продать Bitcoin за различные фиатные валюты в больше чем 200 странах по всему миру. Проведение сделки с момента регистрации до получения биткоинов на кошелек клиента занимает не больше пяти минут. LocalBitcoins.com предлагает большой ассортимент способов оплаты во всем мире.

1. Отзывы клиентов
2. Обзор брокера в деталях
3. Торговые условия для трейдера
4. Экспертная оценка МОФТ
5. Рибейт за торговлю у LocalBitcoins
6. FAQ

Важно! Мы работаем со счетами, открытыми исключительно через сайт МОФТ

Отзывы клиентов

Для того, чтобы оставить отзыв о работе брокера, не обязательно быть клиентом МОФТ — это может сделать любой желающий. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте и написать свой комментарий.

Опубликован: ksv140 10.11.2023

Можно было бы поставить точку на LocalBitcoins, если бы было не все так печально. Не выводят мою крипту. Сама биржа уже не работает, можно только войти в личный кабинет. Но вот в чем проблема, сейчас даже уже нельзя подать заявку на вывод. Хотя биржа LocalBitcoins обещала, что крипту гарантированно выведут. Ок, но я подал заявку еще летом. А деньги до сих пор не получил.

Опубликован: eleks 20.09.2023

Уже больше двух месяцев я не могу вывести свои монеты с биржи localbitcoins. Прошел верификацию, сделал запрос на вывод, запрос сначала был отменен, а затем и вовсе вывод отключили. Поддержка ссылается на технические работы. Но два месяца!! Попахивает скамом!

Опубликован: vusal 17.08.2023

Меня в LocalBitcoins кинули на торговом пуле. На бирже собирали пул, где предлагался хороший доход по инвестициям. И этот пул рекламировался самой биржей. Но как оказалось, использовались убыточные стратегии. Все инвесторы потеряли свои деньги, предъявили претензии к LocalBitcoins. Но биржа открестилась от создателей пула, хотя рекламировала их на своем ресурсе. В общем, обман. Пулы собирают для того, чтобы забрать деньги клиентов. И биржа к этому прилагает руку!

Опубликован: serega744 20.07.2023

Хочу поделиться своим негативным опытом работы с биржей LocalBitcoins. Сначала все выглядело многообещающе — привлекательный торговый терминал и широкий выбор монет для торговли. Однако, когда у меня удалось увеличить свой депозит на 50%, начались проблемы с работой сайта. Я сразу подал заявку на вывод средств, но деньги так и не поступили на мой счет. Из-за этого я вынужден оценить биржу LocalBitcoins низко.

Опубликован: rusty 07.06.2023

Это мошенники чистой воды! Не знаю, кому вернули деньги, мне ничего не вернули. Я потерял на этой больше 3000 долларов в крипте. Сначала, после того, как биржа перестала работать, мне отвечали, что это временно, все будет в порядке. Потом обещали, что вернут мои деньги. Но в конце концов сотрудники этой мошеннической структуры LocalBitcoins перестали выходить на связь.

Опубликован: Robertas 21.04.2023

В сентябре 2022 года мой аккаунт на бирже LocalBitcoins был заблокирован, и они не выплатили мне мои деньги. Я открывала здесь счет, основываясь на положительных отзывах, которые, как оказалось, были фальшивыми. Когда я обратилась в службу поддержки, я не получила ответа в течение нескольких дней, а когда они наконец ответили, то только чтобы сообщить, что мой запрос находится на рассмотрении. Я оставила отзыв на их сайте, но они удалили его. Биржа LocalBitcoins — мошенническая структура!

Опубликован: nicelaos 17.03.2023

Сочувствую тем, кто поверил этой бирже LocalBitcoins. Как написано на сайте биржи, «мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на наши усилия по преодолению возникших во время этой чрезвычайно холодной «криптозимы» проблем, мы пришли к выводу, что LocalBitcoins больше не может предоставлять услуги по торговле биткоинами». Будем надеяться, что средства клиентам выведут. Хотя меня берут серьезные сомнения.

Обзор брокера в деталях

Компания LocalBitcoins.com была создана в 2012 году в Финляндии. Основная цель компании — объединить людей, торгующих криптовалютами, и сделать биткоин доступнее для людей по всему миру. Домен LocalBitcoins был зарегистрирован 05.06.2012. Возглавляет компанию Николаус Кангас. Криптобиржа Локал Биткоин ориентирована на клиентов из различных уголков земного шара: торговать биткоинами можно в 15 436 городах и 248 странах.

• зеленый — отвечает на сделку меньше чем за пять минут;
• желтый — отвечает на сделку меньше чем за тридцать минут;
• красный — отвечает на сделку больше чем через тридцать минут.

• имеют положительные отклики и крупные объемы торгов;
• используют наиболее распространенные варианты оплаты.

• широкий ассортимент способов оплаты при покупке криптовалюты;
• большой стаж работы на рынке криптовалют;
• большой объем торгов компании.

Форма обратной связи — https://localbitcoins.com/support/request/

Торговые условия LocalBitcoins

Типы счетов: реальный

Торговые платформы: веб-терминал

Инструменты/валюты: поддерживает 87 торговых пар для обмена биткоинов и других криптовалют

Комиссии: транзакции в кошельки других пользователей LocalBitcoins бесплатны

Способы пополнения/вывода: Wire transfer (SWIFT), WebMoney, QIWI, Perfect Money, OKPay, Western Union, advcash

Дополнительные условия

Наличие алгоритмической торговли: есть/нет

Служба поддержки: 24/7

Безопасность кошельков: есть

Обзор рынка: нет

Обучающая информация: нет

Внимание! После открытия счёта в указанной компании не забудьте зафиксировать данные торгового счета в Личном кабинете (пункт меню «Счета»).

СОВЕТ ОТ МОФТ: Выбирайте лучших! Выбирайте лидеров!

Криптобиржа LocalBitcoins уведомила россиян о прекращении обслуживания

Популярная в России пиринговая (P2P) биржа LocalBitcoins по торговле биткоинами, чья штаб-квартира находится в Хельсинки (Финляндия), начала рассылку российским пользователям уведомлений о прекращении обслуживания. Российским клиентам предлагается вывести со счёта все имеющиеся биткоины, после чего доступ к криптовалютному кошельку будет закрыт.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Это решение биржа объяснила общеевропейскими санкциями, в рамках которых вводится полный запрет на обслуживание криптовалютных операций граждан и резидентов РФ на территории Евросоюза. В письме указано, что исключение делается только для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии или резидентов с разрешением из этих юрисдикций.

Источник изображения: getblock.net

На криптовалютной одноранговой P2P-бирже LocalBitcoins клиенты могут осуществлять между собой операции по купле-продаже биткоинов. Роль биржи сводится к контролю выполнения условий сделок.

Несмотря на введённые Евросоюзом санкции крупнейшие международные криптовалютные биржи продолжают оказывать услуги россиянам. В частности, зарегистрированная в США криптобиржа Coinbase сообщила клиентам, что никаких новых ограничений не вводила, хотя весной она выполнила требование ЕС о введении ограничения на сумму хранения средств в криптокошельке в размере 10 тыс. евро.

Источник:

LocalBitcoins передала в налоговую данные свыше 100 000 российских пользователей

Налоговая служба РФ получила информацию о более чем 100 000 пользователей P2P-платформы LocalBitcoins за 2021 год. Об этом сообщил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин со ссылкой на данные ведомства.

LocalBitcoins зарегистрирована в Финляндии и на постоянной основе взаимодействует с финской полицией и налоговой службой. Напрямую информация о клиентах платформы в государственные органы и службы РФ не предоставляется.

В комментарии ForkLog Тугарин рассказал, что LocalBitcoins передает данные в налоговую Финляндии, а та, в свою очередь, предоставляет их по запросу ФНС РФ в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Именно такая процедура придает переданной информации официальный статус.

Запрос касался информации за 2021 год, поскольку это текущий отчетный период для налоговой.

«Сегодня в РФ разрабатывается огромное количество законов, связанных с цифровыми активами. Все государственные органы сконцентрированы на получении максимального количества данных о держателях криптовалюты на территории страны», – отметил Андрей Тугарин.

Во избежание проблем юрист рекомендовал российским пользователям LocalBitcoins заняться составлением налоговой декларации. Отчетный период заканчивается 4 мая.

Напомним, 17 февраля 2021 года Госдума РФ в первом чтении приняла за основу законопроект о налогообложении операций с криптовалютами. Ожидается, что окончательно его примут до конца весенней сессии.

Документ признает криптовалюты имуществом и обязывает отчитываться перед налоговыми органами об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 000 рублей в год.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога от операций с цифровыми валютами штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.

В 2021 году крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase получила пять запросов на раскрытие информации о пользователях от государственных и правоохранительных органов РФ.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!