Рейдерский захват что это по ук

Рейдерство

Понятие «рейдерский захват» появилось в России в девяностые годы. Сейчас рейдерство — искусственное создание условий, позволяющих существенно уменьшить стоимость приобретения права собственности на актив. Со стороны, захват бизнеса больше похож на обычный спор хозяйствующих субъектов.

Что такое рейдерство?

Рейдерство — недружественное поглощение предприятия, осуществляемое с помощью силы, против воли собственника или руководителя организации. Организованная группа лиц тщательно продумывает комплекс мероприятий, ведущих к рейдерскому захвату чужого бизнеса или предприятия.

Рейдерский захват в России в отличии от обычного слияния компаний является присвоением чужой собственности без согласия собственника с применением незаконных методов.

Существует несколько способов захвата:

• Подделка общих протоколов собраний.
• Отправка в регистрирующие органы поддельных документов о смене генерального директора.
• Выдача кредита под залог долей или акций, а затем требование возврата долга залоговым имуществом или правами на компанию.
• Регистрация перехода прав на долю компании в ФНС России по формально законным основаниям.
• Инициирование банкротства компании-должника.

Слияние и поглощение компаний

В сфере бизнеса сильные конкуренты, заинтересованные в прибыли, вынуждают собственников предприятия или земли отдать по низкой цене или бесплатно. В зависимости от методов принуждения рейдерство делится на три вида.

• Белое рейдерство — со стороны действия недоброжелателей выглядят в рамках закона, но по факту захват происходит с нарушением норм законодательства российской федерации — скрытные собрания акционеров, рейдерами пишутся жалобы, чтобы дополнительно устраиваются проверки фирм контролирующими органами, которые замедляли производственную деятельность. Таким образом, давление идет незаконным способом через органы управления. Основной упор направляется на экономические методы: скупить акции у мелких учредителей, чтобы увеличить пакет до контролирующего; требование одновременного возврата нескольких кредитов, что приводит к банкротству.
• Серое рейдерство —жесткое давление чаще всего происходит с использованием очень продуманных правонарушений и других преступлений на определенных этапах захвата, поэтому привлечь к ответственности агрессоров сложно.
• Черное рейдерство– нарушение уголовного законодательства государства: подкуп, шантаж, угрозы, взяточничество, силовое проникновение на предприятие, подделки решений суда.

Виды рейдерского захвата

Существуют следующие виды рейдерского захвата:

• Махинации с капиталом акционеров (ЗАО и ОАО) — для организации собрания других собственников и принятия выгодного решения рейдером скупаются акции или передаются после применения насилия.
• Руководит фирмой человек близко знакомый с рейдером, в распоряжении которого находится 25% активов. Он выводит активы на структуры, контролируемые захватчиком или берет кредит под залог собственности, которое предприятие не может выплатить высокие проценты. Теперь у трейдера есть возможность выкупа данных фирм у банка со скидкой.
• В случае наличия долгов у компании перед несколькими независимыми друг от друга кредиторами, то отдельно они не представляют большой угрозы. Когда рейдеры узнают о финансовых проблемах, то организуют единовременную выплату данных долгов для инициирования банкротства. Во избежание этого, в договоре с кредитором следует прописать условие о невозможности передачи права требования долга с компании.
• Организация, захватывающая фирму для получения ее земель или недвижимости, а также приобретения объекта для увеличения активов. Захват данных компаний рейдерами, путем скупки пакета акций, который принадлежит большому количеству людей. Рейдеры могут силой отобрать у владельцев успешное предприятие с заманчивыми активами.

Защита от рейдерских захватов

Чтобы предприятию защититься от рейдерства важен устав с пунктами, ограничивающими продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужен контроль за информацией о компании в государственных реестрах. Чтобы усложнить поиск, многие акционеры участвуют в капитале других иностранных компаний. Однако самым главным является юридически и финансово грамотное составление договора и документов с контрагентами.

Преступления с элементами рейдерства

В России рейдерские захваты встречаются нередко. Изобретения мошенников совершенствуются, появляются новые способы захватов. Сотрудникам суда из-за отсутствия закона в сфере рейдерства сложно квалифицировать действия и возбуждать уголовные дела.

По Уголовному кодексу РФ рейдерам могут вменить следующие преступления.

• Мошенничество
• Вымогательство
• Самоуправство
• Подделка документов
• Преднамеренное банкротство
• Злоупотребление полномочиями
• Фальсификация доказательств по гражданскому делу
• Грабеж
• Разбой
• Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
• Уничтожение или повреждение имущества

Поскольку часто действует группа лиц, то каждому из участников применяются разные статьи для возбуждения уголовного дела.

Противодействие рейдерскому захвату бизнеса

Угроза может исходить изнутри компании, когда кто-то из сотрудников занимается гринмейлом, то есть постепенно выкупает долю бизнеса, чтобы она стала контрольной, или имела вес во время принятия решения, противоречащего интересам бизнеса или мешающего нормальному функционированию. Собственник станет стараться выкупить эту долю, но цена будет очень завышенной.

Важно, чтобы размер задолженности был посильным. Поэтому безопаснее сотрудничать с банками, чем с мелкими фирмами, предлагающими займы.

Мелкий лучше крупного

Чтобы затруднить работу рейдеров крупные компании всегда дробят бизнес, создавая отдельную ООО или АО на каждый вид деятельности. Ведь захват одного предприятия легче осуществить, чем несколько ООО, связанных договорами.

Помощь рейдерам сотрудников и бизнес-партнёров

Часто от сотрудников компании рейдеры получают:

• информацию о финансовом состоянии;
• списки контрагентов с непогашенными долгами;
• копии документов.

Поэтому сотрудники должны владеть знаниями, необходимыми для работы, им не следует сообщать о данных, составляющих коммерческие, налоговые или банковские сведения.

На безопасность компании влияют взаимоотношения собственников бизнеса, поэтому для снижения рисков вывода активов из компании закрепить в уставе следующие пункты:

регулировать споры в корпоративном соглашении с помощью юридического отдела. ограничить полномочия генерального директора. не совершать важных сделок без одобрения большинства участников общества.

Из-за того, что доверенности дают возможность предъявителям действовать от компании, перед ее выписыванием нужно проверять содержание, список полномочий, изучать биографию человека, особенно приглашённого специалиста. Вовремя вернуть доверенность, когда она не нужна поможет журнал учёта.

Конфиденциальность и защита

Для информационной безопасности компании необходимо: разработать инструкции и документы, запретить выносить документы с работы, пересылать на постороннюю электронную почту, ограничить доступ в интернет.

В целях IT-безопасности компании нужно:

назначить ответственное лицо за хранение печати организации в сейфе; проверить полномочия при выдаче доверенности; ознакомиться перед выдачей паролей для доступа к конфиденциальной информации.

Для IT-безопасности имеется семь технических устройств, снижающих риск рейдерства и помогающих в защите прав компании в процессе судебных заседаний:

1. DLP-системы помогают анализировать работу сотрудников с файлами, и отслеживать перемещение данных на флешку, в буфер обмена, в облако или по электронной почте.

2. UEBA защищают систему от внешних угроз и получения доступа к системным файлам путем оповещения службы безопасности.

3. Пропускная система с возможностью блокирования лифтов и дверей, с ограничением доступа сотрудников в конкретные помещения, установленная «Рустелематика».

4. Тревожные кнопки –монтаж беспроводных и портативных средств тревожной сигнализации «Рустелематика» для размещения на основных рабочих местах персонала и около пожарного выхода. Быстрое реагирование по сигналу «тревога» группы задержания из вооруженных сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

5. Системы видеонаблюдения с записью звука монтируются и обслуживаются «Рустелематикой». Видеокамеры размещаются на высоте более 2,5 метра для защиты карты памяти от быстрого доступа, информацию с которых, например, можно принести в суд в случае необходимости.

6. Съёмные жёсткие диски с критически важной бизнес- информацией.

7. Сейфы для хранения уставных документов компании оборудуются техническими средствами охраны силами «Рустелематика», во время срабатывания которых на тревожное сообщение приезжает экипаж, оснащенный спецсигналами и проблесковыми маячками, состоящий из двух вооруженных сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

8. Регулярная проверка сведений о компании в ЕГРЮЛ — о поданных заявлениях и о внесении изменений в реестр. Внесение положений в устав компании, препятствующих рейдерам проникнуть в состав акционеров или участников:

• запрет передачи доли в уставном капитале третьим лицам;
• предоставление акционерам компании право приобретения доли тех, кто хочет их продать;
• любые действия с долями или акциями компании выполняются при согласии всех акционеров.

Как правило, собственник узнаёт о рейдерском захвате, когда документы подписаны, судебные споры проиграны, компания или её активы ему уже не принадлежат.

Порядок действий во время проникновения рейдеров в помещение:

Проверка основания, например, наличие постановления следователя о проведении обыска.

Вызов адвоката и службы охраны. До этого никого не следует пускать в помещение и ничего не подписывать, ссылаясь на некомпетентность в этих вопросах.

Не поддаваться на провокации и угрозы рейдеров в целях их быстрейшего захвата предприятия.

Если захват уже произошел, то следует:

Подать заявление в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить основания вторжения.

написать обращение в Федеральную налоговую службу в случае перерегистрации компании на нового собственника для выяснения оснований.

Обратиться в Арбитражный суд для восстановления полномочия директора или учредителя.

Когда имеются сфальсифицированные подписи учредителей в документах, подтверждающих, что компания уже не принадлежит, то собственник должен добиваться возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

Вступать в переговоры с захватчиками можно после прибытия сотрудников правоохранительных органов, юридического отдела или Росгвардии после срабатывания технических средств «Рустелематика».

Рейдерский захват в Украине: схемы и методы. Как защитить имущество

Рейдерские захваты в Украине продолжают быть угрозой для бизнеса и владельцев недвижимости, несмотря на «антирейдерские» усилия властей на законодательном уровне. В 2020 году количество атак на бизнес как минимум не снизилось, а по отдельным сведениям – даже возросло.

Как происходит рейдерский захват и как защититься владельцу недвижимости и собственнику бизнеса – читайте в материале UBR.ua.

Что такое рейдерский захват

Под понятием «рейдерский захват» в целом понимают незаконные действия, направленные на присвоение собственности физлица или предприятия – недвижимости (жилых и нежилых помещений, земельных участков), других активов – силовым или «регистрационным» методом.

В последнем случае рейдерский захват – это незаконное обретение прав собственности на имущество физлица или предприятия путем внесения изменений в данные государственных реестров.

После того, как собственность перерегистрируется, рейдер ее перепродает либо многократно переписывает по цепочке связанных лиц.

Рейдерский захват: схемы

Рейдерский захват происходит в два этапа:

• перерегистрация прав на имущество;
• перепродажа актива.

На первом этапе злоумышленнику необходимо подделать либо завладеть настоящим документальным основанием для регистрационного действия. Им, в том числе, может быть судебное решение, согласно которому компания или физлицо обретает долю собственности на имущество, либо нотариально заверенный договор, к примеру, доверенность на представление интересов.

О фиктивности этих документов может свидетельствовать характер судебного решения – например, если оно выдано судом, находящимся на временно неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей – а, в случае с доверенностью, просрочка ее срока действия.

Перед внесением изменений проводящий их государственный регистратор или нотариус должен проверить на достоверность указанные данные. Однако рейдеры могут либо вступить в сговор с нотариусом, либо подвергнуть его компьютер хакерскому взлому через программы удаленного доступа, таким образом внеся изменение без его ведома.

Ранее незаконная перерегистрация чаще всего проводились через коммунальные предприятия – аккредитованные субъекты государственной регистрации. Случалось, что проводимые ими регистрационные действия осуществлялись вовсе без каких-либо документальных оснований. В 2019 году, после принятия закона №159-IX, коммунальные предприятия были ликвидированы.

На втором этапе рейдеры пытаются перепродать имущество на «законных» основаниях. Жилье и другую недвижимость физлиц переоформляют через договор купли-продажи – часто несколько раз – у «честных» нотариусов.

Они, рассказывала UBR.ua глава киевского отделения Нотариальной палаты Украины Наталья Козаева, сверившись с данными госреестра, не видят оснований для отказа в осуществлении сделки – даже в случае хакерского взлома последнее регистрационное действие выглядит так, как будто его провел госрегистратор по собственной инициативе.

«В итоге люди сталкиваются с рейдерами, когда они приходят непосредственно к ним в дом», – констатировала Козаева.

Чтобы осуществить рейдерский захват предприятия, мошенники изначально, на этапе государственной регистрации, проводят смену его участников и директора.

На основании решения директора или сбора учредителей активы компании-жертвы вносятся в качестве вклада в уставной капитал другой компании, связанной с рейдерами. Кроме того, для создания дополнительных неудобств, они меняют вид деятельности компании, место регистрации, а после выводят капитал и продают имущество.

Защита от рейдерства: обжалование регистрационных решений

Главная задача жертвы рейдерства – добиться отмены регистрационных действий. Это можно сделать с помощью инструмента административного обжалования – в досудебном порядке. Для этого лицу, чье право собственности на имущество или корпоративное право было перерегистрировано, следует подать заявление в:

1. Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации при Минюсте (так называемая Антирейдерская комиссия). Коллегия рассматривает жалобы на решения госрегистраторов в течение 60 календарных дней с дня его принятия, или со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении его прав. Подать жалобу можно через электронный портал государственных услуг iGov.
2. Совет бизнес-омбудсмена – институт защищает права бизнеса в государственных органах. К омбудсмену можно подать жалобу как на незаконные регистрационные действия, так и на бездействие органов досудебного расследования, включая Антирейдерскую комиссию.

В случае очевидных нарушений – когда изменения выполнены с помощью явно фиктивных документов, без них или нотариусом, уже раннее подозреваемым в связях с мошенниками – Комиссия рассматривает жалобы по отмене регистрационных действий оперативно, в течение суток.

Однако подавать заявление на оспаривание регистрационных действий эксперты советуют как можно быстрее. Рейдеры успевают реализовать имущество в течение 2-3 недель с момента перерегистрации. После этого за свою недвижимость пострадавшему нужно будет бороться в суде, на что уходит значительно больше времени.

Как предотвратить рейдерский захват

Для того, чтобы вовремя оспорить «рейдерское» вмешательство в собственность, бизнесу рекомендуют отслеживать изменения в данные Единого государственного реестра юр- и физлиц и в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Как объяснил UBR.ua заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак, в последнем случае собственников должны информировать о подаче заявки на изменения сами регистраторы. Кроме того, помогает функция смс-маячка, внедренную как Минюстом, так и частными компаниями.

Аналогичные механизмы собственникам корпоративных прав пока не предоставлены. Грегирчак указывает, что законодательные новации, которые имплементируют такой инструмент, сейчас разрабатываются в Минюсте. Пока же бизнесу необходимо регулярно мониторить данные об изменениях в корпоративных правах собственными силами.

Комплексная защита собственности от рейдеров включает такие меры:

• составление устава компании, который бы препятствовал ее захвату – например, усиление требований к голосованию участников;
• систематизация документооборота, ограничения доступа к конфиденциальной информации;
• «физическая» охрана на объекте и привлечение к работе специалистов по киберзащите;
• привлечение юридических фирм, которые оказывают эти услуги в комплексе: от превентивных мер до методов быстрого реагирования при появлении рейдеров.

Рейдерские захваты в Украине: статистика

Полноценной статистики рейдерских атак в Украине не ведется. Однако отдельные показатели указывают на рост числа таких случаев.

Сервис Opendatabot, разработавший электронные системы мониторинга изменений в госреестре, на основании числа зарегистрированных уголовных производств по статьям УК 205 (подделка документов, которые подаются для проведения госрегистрации) и 206 (противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом) сделал вывод об активизации рейдерства.

Суммарное число открытых дел по этим правонарушениям за 10 месяцев 2020 года (751) сравнялось с их общим количество за весь 2019-ый (766). Общее число поданных исков по данным правонарушениям увеличилось с 2015 года в 2,5 раза.

По мнению специалиста экспертно-аналитического центра BRDO Максима Максимова, для обобщения данных о рейдерстве в Украине стоит учитывать и другие факторы: как открытые дела по другим статьям УК (мошенничество, злоупотребление полномочий лицо, предоставляющим публичные услуги и т.д.), так и оспариваемые регистрационные действия.

Многие жертвы рейдерства не подают заявления в правоохранительные органы.

Кроме того, часть подобных случаев могут вовсе не касаться рейдерства, но подаваться под этим видом одной из стороной корпоративного конфликта. В BRDO в скором времени обещают наладить данные о всех случаях рейдерства в Украине с помощью разработанного им индекса РейдБарометр.

Отслеживают случаи рейдерства и в Совете бизнес-омбудсмена в рамках приходящих к ним жалоб от предпринимателей. Ярослав Грегирчак поясняет, что всего в Совете квалифицируют два сценария, которые могут свидетельствовать о рейдерстве:

1. Обжалование действий государственных регистраторов.
2. Бездействие органов досудебного расследования касательно преступлений, связанных с рейдерством.

Грегирчак отмечает, что оба типа жалоб составляют минимальную долю среди всех, подаваемых бизнес-омбудсмену. В 2017 году всего было подано 17 жалоб на действия госрегистраторов, в 2018-2019 гг. – по 28, а в 2020-м – 21, что, полагает заместитель бизнес-омбудсмена, обусловлено ликвидацией коммунальных предприятий.

На бездействие органов досудебного расследования бизнес чаще всего обращал внимание в 2020 году – на стол бизнес-омбудсмена попало 15 таких жалоб.

• Организационные вопросы
• /
• Юридические консультации
• /
• Прочее
• /

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Составы преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов Текст научной статьи по специальности «Право»

Анализ составов преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов. Распространение действий рейдеров на группы предприятий (сети), на предприятия, связанные технологической цепочкой либо крупный бизнес, получивших транснациональное значение. Глава 22 УК РФ, определяющая виды уголовно наказуемых деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности. Квалификация рейдерского захвата, отграничение захвата предприятия от рейдерской атаки или недружественного поглощения. Насильственный характер действий по захвату предприятия возможен посредством использования организованной силы (преимущественно вооруженной) законных силовых структур, незаконных вооруженных формирований либо массового участия граждан, а также демонстрации готовности применить силу. Схемы рейдерских захватов инициация банкротства по небольшой задолженности, подделка различных документов, силовой захват, миноритарный шантаж, «белая схема»

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Базылев Дмитрий Александрович

Рейдерство в РФ — краткий исторический экскурс
Рейдерство как негативный фактор развития экономики

Рейдерство как угроза национальной безопасности в России. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты вины как субъективной стороны рейдерского захвата

Выявление и документирование преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов

К вопросу о рейдерстве как негативном феномене в современной России
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE STRUCTURES OF CRIMES ENTERING CONCEPT OF RAIDER CAPTURES

The analysis of structures of crimes, entering concept of raider captures. Distribution of actions of raiders on groups of companies (networks), on the enterprises connected by a technological chain or large business, received transnational value. Chapter 22 of the criminal code of Russian Federation defining types of the penal acts made in the sphere of economic activity. Qualification of raider capture, an otgranicheniye of occupation of the enterprise from raider attack or unfriendly absorption. Violent nature of actions for occupation of the enterprise is possible by means of use of the organized force which is (mainly armed) lawful power structures, illegal armed groups or mass participation of citizens, and also demonstration of readiness to use force. Schemes of raider captures initiation of bankruptcy on small debt, a fake of various documents, power capture, minority blackmail, «the white scheme»

Текст научной работы на тему «Составы преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов»

СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИЕ В ПОНЯТИЕ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ

5.5. СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИЕ В ПОНЯТИЕ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ

Базылев Дмитрий Александрович, аспирант кафедры уголовного права и криминологии. Должность: адвокат

Место работы: Коллегия адвокатов «Базылев и Ко»

Место учебы: Юридическая Школа Дальневосточного Федерального университета

Аннотация: Анализ составов преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов. Распространение действий рейдеров на группы предприятий (сети), на предприятия, связанные технологической цепочкой либо крупный бизнес, получивших транснациональное значение. Глава 22 УК РФ, определяющая виды уголовно наказуемых деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности. Квалификация рейдерского захвата, отграничение захвата предприятия от рейдерской атаки или недружественного поглощения. Насильственный характер действий по захвату предприятия возможен посредством использования организованной силы (преимущественно вооруженной) — законных силовых структур, незаконных вооруженных формирований либо массового участия граждан, а также демонстрации готовности применить силу. Схемы рейдерских захватов — инициация банкротства по небольшой задолженности, подделка различных документов, силовой захват, миноритарный шантаж, «белая схема»

Ключевые слова:рейдерство черное, рейдерство серое, рейдерство белое, рейдерство, состав преступления, экономические преступления, силовой захват, Коррупция, схемы рейдерских захватов

THE STRUCTURES OF CRIMES ENTERING CONCEPT OF RAIDER CAPTURES

Bazilev Dmitry A., post-graduate student of chair of criminal law and criminology. Barrister

Work place: The Bar «Bazilev and Co»

Study place: Law School, Far Eastern Federal University

Annotation: The analysis of structures of crimes, entering concept of raider captures. Distribution of actions of raiders on groups of companies (networks), on the enterprises connected by a technological chain or large business, received transnational value. Chapter 22 of the criminal code of Russian Federation defining types of the penal acts made in the sphere of economic activity. Qualification of raider capture, an otgranicheniye of occupation of the enterprise from raider attack or unfriendly absorption. Violent nature of actions for occupation of the enterprise is possible by means of use of the organized force which is (mainly armed) -lawful power structures, illegal armed groups or mass participation of citizens, and also demonstration of readiness to use force. Schemes of raider captures — initiation of bankruptcy on small debt, a fake of various documents, power capture, minority blackmail, «the white scheme»

Keywords: Raiding black, Raiding gray, Raiding white, raiding, Corpus delicti, Economic crimes, Power capture, Corruption, Schemes of raider captures

При переходе к рыночным отношениям происходит изменение структуры преступности, переоценка общественной опасности тех или иных явлений. В настоящее время действия рейдеров распространились на группы предприятий (сети), на предприятия, связан-

ные технологической цепочкой либо крупный бизнес, получили транснациональное значение. Квалификация рейдерского захвата, как захвата предприятия, становится частным примером, а наиболее общим, охватывающим данное противоправное явление, явился противоправный захват бизнеса1.

Главой 22 УК РФ определены виды уголовно наказуемых деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности. В указанной главе содержатся виды преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность и другую деятельность экономической направленности, с «рей-дерством» связаны 35 статей УК РФ. Вместе с тем, отдельные составы «рейдерства» отсутствуют, а в целом Глава 22 УК РФ, определяя виды наказуемых деяний в области экономической деятельности, направлена на оценку преступлений совершаемых предпринимателями. Некоторые составы преступлений возможно оценить только по совокупности. Например, статьи 137 и 138 УК РФ квалифицируют нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Обычно, указанные преступные деяния предшествуют рейдерскому захвату. С рейдерским завладениям пограничны преступления, указанные в статьях 170 УК РФ (регистрация незаконных сделок с землей); 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения); 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Особую группу преступлений составляют преступления, связанные с банкротством ст.ст. 195-197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство), и, близкая по составу ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации). Рейдерский захват и завладение бизнесом невозможен без злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Рейдерские преступления имеют коррупционный характер, что подтверждается рядом составов, в том числе ст. ст. 290-294, 303, 327 УК РФ (получение взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, фальсификация доказательств и подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Характерным силовым способом рейдерского захвата является самоуправство (ст. 330 УК РФ), также возможно сравнение мошенничества (ст. 159 УК РФ) с рейдерским завладением, а вымогательства (ст. 163 УК РФ) — с рейдерским захватом.

На практике квалификация рейдерского захвата, отграничение захвата предприятия от рейдерской атаки или недружественного поглощения, являются основными элементами в системе предупреждения захват бизнеса.

Необходимо определить и отграничить термины «рейдерства», «рейдерской атаки», «рейдерского захвата». Совершенствование Уголовного Кодекса РФ,

1 Андреева Л. А. Рейдерство: состав преступления. г. Великий

Новгород . 2009 — С.2-3

Бизнес в законе

федерального законодательства по борьбе с коррупционными и рейдерскими преступлениями, установление и четкое определение перечня коррупционных преступлений и отдельных статей УК РФ «Рейдер-ство» будет способствовать более успешному противодействию преступности и иным общественно опасным деяниям в России.

Противоречия в дефинициях «рейдерства» диктуют необходимость уточнения определения данного понятия с целью четкой фиксации его объема и содержания. Понятие «рейдерская атака» корреспондирует с понятиями «рейдерского захвата» и «рейдерства», имеющих уголовно-правовые признаки.

Основополагающим понятием в определении рейдерского захвата является понятие «захвата», то есть действие, направленное на определенный объект. В Уголовном кодексе РФ2 уже используется понятие «захват», однако не применительно к преступлениям в сфере экономики.

Насильственный характер действий по захвату предприятия возможен посредством использования организованной силы (преимущественно вооруженной) -законных силовых структур, незаконных вооруженных формирований либо массового участия граждан, а также демонстрации готовности применить силу. Следовательно, употребление понятия «захват» в Уголовном кодексе РФ свидетельствуют, что «захват» как уголовно-правовое понятие включает в себя насилие с целью установление контроля, господства над захватываемым объектом и применимо к ситуации в области предпринимательства.

Некоторые ученые предлагают использовать термин «завладение» применительно к недружественным поглощениям3 Термин «завладение» в Уголовном кодексе РФ употребляется в случаях неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В данном случае отсутствует насилие и цель — хищение, т.е. полное господство над вещью. По мнению автора, правильно и обоснованно применять термин «захват», чем, например, «завладение», к составу преступления «рейдерство», либо возможно разграничение составов на два, а именно «рейдерский захват» и «рейдерское завладение». Рейдеры при захвате предприятия устанавливают контроль над предприятием (бизнесом) вопреки воле его руководства, как правило, посредством насилия, а при завладении — используют иные схемы преступного поведения.

Е.Г. Никонова условно разделила захват на три части:

1) действия по захвату (как правило, неправомерные, насильственные);

2) непосредственно сам захват;

3) последствия захвата.

При этом целью захвата (рейдеров) является:

1) захват долей инвесторов (захват акции / уменьшение доли);

2) захват непосредственно активов, имущества предприятия;

2 Сычев П.Г. Отобрать и присвоить не проблема. Пробелы в законодательстве развязали рейдерам руки. Закон. — 2007. — Август. — С. 153-158.

3 Никонова Е. Г. Рейдерство. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты / Н. Г. Никонова, К. Э. Добрынин, К. В. Кру-тильников. — М.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. — 295 с.

3) а также смена менеджмента предприятия (может быть как сама цель захвата и как последствия захвата).

Таким образом, захват — это насильственная смена инвесторов (собственника) или менеджмента компании с целью приобретения (завладения) имущества компании или установления, управления данным имуществом.

Как отмечает П. Сычев, при наказании рейдеров формируется практика применения нескольких статей Уголовного кодекса РФ4. Сложность квалификации заключается в субъективности трактовки понятия «захват». В законодательстве пока еще имеются существенные пробелы, а современные рейдеры действуют с учетом положений Уголовного Кодекса РФ и практики. Таким образом, «рейдерство» и «криминальный захват» предприятий не являются юридическими определениями, и в Уголовном кодексе РФ нет статей, которые охватывали бы эти понятия в целом. Соответственно пока нет и единой статистики дел, ведущихся по этой категории, а выводы сделаны, исходя из эмпирического массива уголовных дел, имеющих характеристику рейдерского захвата, либо из опыта защиты бизнеса по отдельным рейдерским атакам.

Необходимо определить и отграничить термины «рейдерство», «рейдерское завладение», «рейдерский захват». Совершенствование Уголовного Кодекса РФ, федерального законодательства по борьбе с коррупционными и рейдерскими преступлениями, установление и четкое определение перечня коррупционных преступлений и отдельной статьи УК РФ «Рейдерство» будет способствовать более успешному противодействию преступности и иным общественно опасным деяниям в России5.

Для правильной квалификации действий лиц, которые совершили рейдерских захват бизнеса ли рейдер-ское нападение на бизнес, необходимо провести отграничение рассматриваемого преступления от составов экономических преступлений главы 22 УК РФ и выделения отдельной главы 22′ УК РФ, условно наименование главы может быть как «Преступления против экономической безопасности».

Физическое насилие определяется в статье о рей-дерском захвате в общем виде как опасное для жизни и здоровья. Насилие может быть не только физическим, но и психическим. Психическое насилие при рейдерском захвате и рейдерском поглощении заключается в угрозе непосредственного применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Угроза может быть выражена словами, жестами, демонстрацией оружия. Цель угрозы — подавить волю потерпевшего, принудить его передать бизнес, подарить или не препятствовать его изъятию. Насилие может быть применено не только к предпринимателю, собственнику имущества, но и к любому другому лицу, препятствующему совершению акта рейдерства.

Угроза рейдерского захвата, потери собственности в условиях коррупции, угроза жизни и здоровья собственникам и их родственникам, представителям менеджмента, несоизмеримые вложения по обеспечению безопасности, приводят к выводу о нерентабельности предпринимательской деятельности и риску потери

4 Сычев П.Г. Отобрать и присвоить не проблема. Пробелы в законодательстве развязали рейдерам руки. Закон. — 2007. — Август. — С. 153-158.

5 Андреева Л. А. Рейдерство: состав преступления. г. Великий Новгород . 2009 — С.7

СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИЕ В ПОНЯТИЕ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ

бизнеса. Таким образом, уголовно-правовая политика в борьбе с рейдерством, на первом этапе, заключается в определении квалифицирующих признаков «способствующих рейдерскому захвату», внесения изменений в действующий УК РФ, возможно с параллельной разработкой федерального закона «О рейдер-стве», а на втором этапе, принятие антирейдерских норм, включив две отдельные статьи в главу 22 УК РФ [4], а затем сформировав отдельную главу 22′ УК РФ.

Следовательно, отдельная глава Особенной части УК РФ может быть представлена ст. ст.169, 178, 179, 180, 183, 195, 196, 197 УК РФ, а также двумя новыми статьями — «незаконный захват бизнеса» и «незаконное завладение бизнесом».

Произведя захват, рейдер старается «разрушить бизнес» компании, то есть максимально быстро продать ее активы. При этом часто используется постулат российского законодательства о «добросовестном приобретателе»: один человек украл у другого собственность и продал ее третьему лицу, которое не знает, что имущество краденое; третье лицо совершило покупку за реальные деньги и с целью осуществления реальной деятельности. В этом случае третье лицо является добросовестным приобретателем. Бывший собственник не имеет права взыскать с него деньги за утраченную собственность. Взыскать их с рейдера он тоже вряд ли сможет, потому что рейдер зачастую предпочитает «выводить актив через прокладку». «Прокладка» — это промежуточное юридическое лицо. Оно покупает имущество у рейдера, а потом перепродает его конечному добросовестному приобретателю. После этого «прокладка» исчезает, как дым. При расследовании выясняется, что ее учредителями были лица без определенного места жительства или же состоящие на учете в лечебницах для душевнобольных6.

Насильственный характер действий по захвату предприятия возможен посредством использования организованной силы (преимущественно вооруженной) -законных силовых структур, незаконных вооруженных формирований либо массового участия граждан, а также демонстрации готовности применить силу. Следовательно, употребление понятия «захват» в Уголовном кодексе РФ свидетельствуют, что «захват» как уголовно-правовое понятие включает в себя насилие с целью установление контроля, господства над захватываемым объектом и применимо к ситуации в области предпринимательства.

1. Андреева Л.А. К вопросу о формах соучастия в рейдер-сом захвате (завладении) бизнесом. к. ю. н., доцент кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин Новгородского филиала РГГУ, г. Великий Новгород. 2009

2. Андреева Л. А. Рейдерство: состав преступления. г. Великий Новгород . 2009

3. Бердыклычева Н.М. Рейдерство в России и за рубежом / Н.М.Бердыклычева, Л.П.Веревкин // Энергия: экономика, техника, экология. 2010. № 11.

4. Велетминский И. Операция «Антирейдер»// Российская бизнес-газета. 2008. 9 дек.

5. Журавлева И.А., Перегонцева Т.С., Мутакарова Л.Р. Схемы рейдерских захватов. Омская гуманитарная академия, г. Омск.

6 Журавлева И.А., Перегонцева Т.С., Мутакарова Л.Р. Схемы рейдерских зазватов. Омская гуманитарная академия, г. Омск. С.

6. Киц А. Рейдерские схемы совершенствуются и побеждают // Следователь. Федеральное издание. — М., 2007, № 11 (115).

7. Никонова Е. Г. Рейдерство. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты / Н. Г. Никонова, К. Э. Добрынин, К. В. Крутильников. — М.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009.

8. Сычев П.Г. Отобрать и присвоить не проблема. Пробелы в законодательстве развязали рейдерам руки. Закон. -2007. — Август.

9. Шанаева Ф. Профилактика недружественного поглощения. Действенные способы защитить компанию // Юрист компании. 2008. N 7.

на статью: «Составы преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов» аспиранта Базылева Д. А. В статье приведен анализ составов преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов. В частности, некоторые аспекты данных составов. Тема диссертации: «Рейдерские захваты. Недружественные поглощения».

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Юридической Школы ДВФУ Коробеев А.И.

В процессе работы над статьей автор использовал значительный объем литературы, а также периодических изданий.

Автор показал способность продуктивно мыслить, и квалифицировано работать с научной литературой и периодическими изданиями.

Полученные Базылевым Д.А. результаты представляют собой значительный научный задел для диссертационного исследования. Данная статья является актуальной, имеет новизну, научную, теоретическую и практическую значимость и рекомендуется к опубликованию в открытой печати и ранее не публиковалась.

Научный руководитель д-р юрид. наук, профессор заведующий кафедрой уголовного права и криминологии ЮШ ДВФУ

ЗДРАВСТВУЙТЕ! МЫ – НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Для любого бизнесмена в Украине данная фраза, пожалуй, звучит как страшный сон. На сегодняшний день, по телевидению или в интернете достаточно часто можно услышать новость, что произошел случай недружественного поглощения бизнеса, или вовсе смена собственника без ведома на то участников предприятия. Данные действия принято называть «РЕЙДЕРСТВО», а лиц, которые недружественно поглотили чей-то бизнес, «РЕЙДЕРЫ».

НЕУЖЕЛИ НАШИ БИЗНЕСМЕНЫ ВЫНУЖДЕНЫ ЖИТЬ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ, ЧТО ИХ БИЗНЕС ЗАХВАТЯТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ РЕЙДЕРЫ, И ПОНИМАТЬ ПРОСТУЮ ИСТИНУ: ЕСЛИ ТЫ СЕГОДНЯ СОБСТВЕННИК БИЗНЕСА, ТО НЕ ФАКТ ЧТО ЗАВТРА ТЫ ИМ ОСТАНЕШЬСЯ?

Предлагаю поразмышлять на эту темы через призму юриспруденции и действующего законодательства, а также поделиться с Вами способами защиты, опираясь на практику наших юристов. Сегодня поговорим об истории данного термина, юридического понятия терминов «рейдер» и «рейдерство», и видов таковых. Механизмы захвата и способы защиты отложим на «сладенькое».

ЧТО ТАКОЕ РЕЙДЕРСТВО?

Начнем с того, что юридического определения терминов «рейдер» и «рейдерство» в Украине нет. Интересно получается: ежедневно в Украине происходит недружественный захват бизнеса, а как его назвать наш законодатель пока не придумал. Поэтому, определить, что такое «рейдерство», мы сможем по аналогии с тем, что называют «рейдерством» за рубежом, а также немного «окунувшись» в историю.

Английское слово «raid» означает нападение, набег, налет. При этом на Западе этим словом называют как законное приобретение компании без согласия собственника, так и силовой захват с целью смены собственника. В Европе и США распространен только первый тип рейдерства, разрешенный, контролируемый и регулируемый законом. Однако если взять Украину, то не всегда рейдеры выбирают первый способ захвата, поскольку лихие 90-е отложили в умах наших соотечественником некие правила жизни.

ИСТОРИЯ РЕЙДЕРСТВА

Случаи рейдерства в его различных проявлениях можно наблюдать в разные времена и почти во всех странах с рыночной экономикой. Зародилось рейдерство в Великобритании, когда военные корабли выполняли боевые задачи по захвату торговых кораблей других государств. В классическом сегодняшнем виде рейдерство появилось с введением в оборот акций. Благодаря свободно обращающимся на рынке акциям появилась возможность приобретения компании без согласия ее фактического владельца.

В Европу рейдерские захваты пришли в 1990-е годы, а затем добрались и до нас. В странах бывшего СССР толчком для появления рейдерства стала приватизация. Используя процедуры банкротства предприятия со стоимостью активов в миллиарды, полулегальные бизнесмены приобретали их за миллион. Впрочем, все новое – это некогда забытое старое и забегая наперед, с уверенностью могу сказать, что на сегодня процедура банкротства – это, пожалуй, один из самых выгодных методов захвата предприятия, хотя несколько затратный.

В начале 2000-х годов рейдерство активно процветало в Российской Федерации, крайне негативно влияя на все параметры развития российской экономики. Благодаря четко определенному действующему законодательству, уровень рейдерства в стране существенно сокращен. Возможно, именно в связи с этим очень много структур, специализирующихся на рейдерстве, «перепрофилировались» оттуда в Украину, в которой корпоративное законодательство не так четко прописано и имеет множество лазеек.

ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, ДО 50% РЕЙДЕРСКОГО РЫНКА СТРАНЫ УЖЕ ЗАВОЕВАНО РОССИЙСКИМИ РЕЙДЕРАМИ И ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ, ТОВАРИЩИ!

Историю украинского рейдерства условно можно разделить на два периода. Первый — это начало 90-х годов до 2000х. Стоит ли писать, каким путем и как захватывались предприятия в криминальных 90х? Безусловно дерзко и достаточно часто с применением физического насилия. Второй период, условно начался с нулевых и продолжается по сей день. В общем, охарактеризовать его можно как полузаконный захват предприятий, редко, но с физическим насилием. Однако стоит отметить, что на сегодня идет активное противостояние рейдерству как со стороны государства, так и стороны собственников бизнеса: государство пытается совершенствовать корпоративное законодательство, а собственники – эффективно применять такое при составлении учредительных документов, при работе с клиентами и контрагентами.

КТО ТАКИЕ РЕЙДЕРЫ?

Немного познакомившись с историей такого понятия как рейдерство, можно перейди к субъектному составу, а именно познакомиться с теми, кто именует себя рейдерами. Ибо осведомлен, значит вооружен! Кто же такие рейдеры? Кто-то видит их мускулистым мужчиной в камуфляже и маске, с автоматом и кастетом, иные же представляют их в дорогом костюме от Армани, с деловым портфелем и очках. Возможно, здесь имеет место быть внутренним страхам того, кто описывает рейдера, поэтому давайте рассмотрим поближе. Итак, спешу расстроить и тех, и других, поскольку в Украине рейдер – это не брутальный мужчина в маске, и не «офисный планктон» с деловым портфелем, а крупная бизнес-структура. Вот именно, оказывается рейдерство в Украине – это своего рода бизнес.

КАК ГОВОРИТСЯ: БИЗНЕС ТАКОЙ — ОТБИРАТЬ ЧЕЙ-ТО БИЗНЕС.

Если говорить условно, то можно разделить рейдеров на профессиональных и ситуационных. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЙДЕРЫведут базу данных компаний, которые можно захватить. Они совершают захваты, как по собственной инициативе, так и по заказу клиентов. В них, не редко, работает интернациональный коллектив высокопрофессиональных специалистов. Это, как правило, люди получившие хорошее образование, которые отлично разбираются в юриспруденции, психологии и, безусловно, современном законодательстве, а также отлично осведомлены о его недостатках.

Однако, даже те компании, которые занимаются вполне легальным бизнесом, тоже могут прибегнуть к такому методу в целях устранения конкурента. Такие компании можно назвать СИТУАЦИОННЫМИ РЕЙДЕРАМИ. Они привлекают профессиональных рейдеров для разовых, но очень важных для них захватов. Часто встречаются такие заказчики, которые заказывают определенное предприятие только для того, чтобы его просто развалить и уничтожить. Неплохой способ убрать конкурента, не правда ли?

ВИДЫ РЕЙДЕРСТВА

Переходим к видам, опять же условно.

1. ГРИНМЕЙЛ (самый безобидный вид украинского рейдерства, на Западе вообще рейдерством не считается) — продажа пакета акций фирме-эмитенту или текущему владельцу фирмы-эмитента по цене, значительно превышающей рыночный курс.

При этом лицо, продающее пакет акций (гринмейлер), угрожает в случае отказа от сделки провести враждебное поглощение либо создать сложности в функционировании этой фирмы. Википедия гласит, что гринмейл похож на корпоративное рейдерство, я же хочу подчеркнуть, что на Западе целью гринмейлера является получение прибыли от продажи, но мы же находимся в Украине, а здесь зачастую бывает невозможно различить цель, преследуемую рейдерами, тем более, что она может меняться. Приобретая миноритарный пакет, рейдеры, как правило, зарятся на весь бизнес, но если атака по каким-либо причинам срывается, они все же могут удовлетвориться получением прибыли от перепродажи мажоритарию втридорога приобретённого пакета акций.

2. БЕЛОЕ РЕЙДЕРСТВО, название говорит само за себя. Рейдер действует исключительно по закону, используя оставленные законодателем лазейки, организовывает скупку акций или долгов предприятия, пытается временно ухудшить его экономическое и финансовое положение, ищет прорехи в уставе и т.д. Кстати, вот именно прорехи в уставе практически являются джек-потом для рейдеров, поскольку позволяют крутить штурвал в свою сторону многочисленными пробелами в законодательстве.

3. СЕРОЕ РЕЙДЕРСТВО — это уже балансирование на грани закона. Для серого рейдерства характерно использование фальсифицированных документов, незаконного собрания акционеров, участников. Естественно, здесь есть простор и для коррумпирования государственных работников, нотариусов, судей.

4. ЧЕРНОЕ РЕЙДЕРСТВО (самый опасный вид), которое идёт рука об руку с бандитизмом. Здесь тоже используются методы «серого рейдерства», но значительно больше внимания уделяется коррумпированию чиновников разного рода администраций. Однако, помимо коррупционных незаконных и неправосудных решений, «чёрное рейдерство» характеризуется обязательным применением физического насилия.

Следует отметить, что в Украине грань между «белыми», «серыми» и «чёрными» рейдерами предельно размыта. Несовершенство законодательства приводит к тому, что первоначально проведённая в «белых перчатках» операция, которую можно было бы и вовсе считать «гринмейлом», требует для своего завершения «чёрных» методов. Именно поэтому в украинском обществе в последнее время рейдерство и бандитизм стали синонимами.

Безусловно, у профессиональных рейдеров есть свои методы захвата бизнеса, поскольку одного единственного сценария на все случаи жизни как говорится, нет. Однако каким бы не было украинское законодательство, существуют превентивные способы защиты, о которых мы поговорим в наших следующих статьях. Поэтому, уважаемые собственники бизнеса, не все так страшно, как есть на самом деле.

Консультация юриста

Выберите удобное время и мы вам перезвоним