Что такое Rug pull?
Rug pull в крипте – это когда команда разработчиков внезапно отказывается от проекта и продает или удаляет всю его ликвидность. Название происходит от фразы «вытащить ковер из-под (кого-то)», то есть неожиданно лишится поддержки.
3.3K открытий
Rug pulls больше всего связаны с проектами децентрализованных финансов (DeFi), которые обеспечивают ликвидность децентрализованным биржам (DEX). Токены DeFi новых проектов обычно не котируются на централизованных биржах (CEX), а это означает, что DEX является единственным источником ликвидности. Как правило, проект DeFi создает свой токен и предоставляет сумму в качестве ликвидности DEX. Сумма может быть помещена прямо в пул ликвидности (в паре с другим токеном, таким как ETH или UNI), или он может быть продан в первичной продаже на DEX (IDO). В IDO инвесторы покупают монету, а вырученные средства обычно блокируются на определенный период, чтобы гарантировать уровень ликвидности.
Как только уровни шумихи высоки, и проект имеет доступ к их ликвидности, у организаторов Rug pull есть два варианта. Они могут либо продать свои токены по высокой цене и удалить всю свою ликвидность, либо могут использовать Бэкдор в смарт-контрактах, чтобы украсть средства инвесторов. Без достаточной ликвидности инвесторы изо всех сил пытаются продать свои токены или вынуждены продавать их по низкой цене. Это связано с механизмом ценообразования Automated Market Maker (AMM), который определяет цены через соотношение двух монет в пуле ликвидности.
Пример Rug Pull на токене Squid Game
Rug pulls распространены в DeFi, поскольку токены могут быть легко созданы, а затем перечислены на DEX без KYC или AML. Любой может создать пул ликвидности. Многие криптопроекты анонимны, что позволяет команде или владельцу легко использовать rug pull, не рискуя своей личностью.
Общие признаки rug pull включают в себя высокую цену токена, которая взлетает за короткий промежуток времени без какой-либо защиты ликвидности. Если владельцы проекта могут снять свои средства сразу или очень скоро после запуска проекта, есть возможность для rug pull. Вероятно, также будет много шумихи инвесторов через Twitter, Telegram и другие платформы социальных сетей. Чтобы защитить себя от rug pulls, обязательно проведите тщательное исследование проектов. Это нужно изучить состояние продукта, его токеномику, метод распределения токенов, ликвидность и команду. Вы можете минимизировать свой риск, убедившись, что все вышеперечисленное максимально прозрачно и поддается проверке. просто играя в игры, которые ему нравятся.
Присоединяйся к обсуждению в нашем Telegram-канале, там мы помогаем новичкам, рассказываем про перспективные проекты и ведем блог о инвестициях в криптовалюты.
Что такое схема «rug pull». Как избежать обмана со стороны разработчиков
Rug pull — распространенная схема мошенничества, когда разработчики выводят средства из проекта и исчезают вместе с ними. В английском языке словосочетание rug pull — «выдернуть коврик (из-под ног)» — значит внезапно лишить кого-то поддержки. В криптовалютной сфере под этим действием понимают опустошение пула ликвидности на бирже. Владельцы токенов при этом остаются с неликвидными активами. Токены новых DeFi-проектов обычно не котируются на централизованных биржах (CEX), поэтому rug pulls больше всего связаны именно с ними — с проектами децентрализованных финансов (DeFi), которые обеспечивают ликвидность децентрализованным биржам (DEX). Криптовалютные проекты принимают меры для снижения рисков, связанных с потерей средств. Они фиксируют определенный уровень ликвидности, который не может быть снижен с помощью сжигания токенов LP и контрактов на блокировку ликвидности. Это повышает безопасность стартапов, но не может обеспечить полное отсутствие рисков.
Эксперты рассказали «РБК-Крипто» о риске столкнуться с такой мошеннической схемой и о том, на что обратить внимание при выборе проекта, чтобы избежать возможного обмана со стороны разработчиков.
Риск rug pull
Предвидеть, скроются ли разработчики с вашими токенами или нет, сложно, отметил основатель компании LFCS Legal Support Юрий Брисов. Примерно 80% случаев разработчики искренне начинают проект с задачей «To make the world a better place» (изменить мир в лучшую сторону), рассказал он. Но в ходе разработки выясняется, что проект получился не столь блестящим, как был в планах, а деньги инвесторов на счетах выглядят слишком соблазнительно. По словам Брисова, именно по этой причине SEC (Комиссия по биржам и ценным бумагам США) с 2018 года методично настаивает на том, что ICO или иные публичные предложения токенов должны проходить по правилам, близким к IPO (публичному предложению ценных бумаг на бирже). Юрист рассказал, что механизмы страховок, предусмотренные в частности законами 1933 и 1934 гг. «О ценных бумагах» и «О биржах» в США направлены на то, чтобы защищать интересы инвесторов не только на стадии сбора средств, но и на стадии реализации проекта. Поэтому наиболее надежные схемы привлечения инвестиций сейчас реализуются в Соединенных Штатах, так как там регуляторный надзор самый пристальный, уверен Брисов. По словам преподавателя Moscow Digital School Ефима Казанцева, шансы инвесторов вернуть вложенные средства и наказать мошенников в большинстве случаев минимальны. По уточнил, что злоумышленники заранее думают о том, как избежать ответственности, и принимают для этого соответствующие меры. По словам юриста, риск rug pull практически невозможно полностью исключить в криптовалютных проектах.
На что обратить внимание при выборе проекта
Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо криптовалютный проект, нужно как следует его изучить, говорит Казанцев. По его мнению, нужно понять, что именно проект собирается выводить на рынок, оценить востребованность этого продукта и перспективы его развития. Если ценность и перспективы продукта вызывают сомнения — лучше в проект не вкладываться, считает юрист. Также он рекомендовал обратить внимание на документацию и оформление инвестиций. Если все взаимодействие проекта с инвестором ограничивается отправкой определенной суммы криптовалюты на указанный на сайте проекта кошелек смарт-контракта, это не хорошо, уверен эксперт. «Да, возможно, за смарт-контрактами будущее, но пока что все еще самым надежным способом оформить вложение инвестиций является бумажный договор с печатями и подписями сторон. Именно в договоре должно быть четко и ясно прописано, кто вкладывает деньги, кто их принимает, что инвестор получит взамен и когда», — предупредил Казанцев. При выборе проекта следует внимательно изучить его Whitepaper (Белая книга — описание проекта), напоминает Юрий Брисов из LFCS Legal Support. Если в нем подробно расписана техническая часть, периоды ввода новых технических элементов, и поясняется, почему план именно такой, — это говорит о серьезности проекта, говорит эксперт. С другой стороны, утверждение о том, что «мы все запустим, скоро все разовьется, а в 2025 году мы станем DAO» — должен пугать потенциальных инвесторов. Юрист отметил, что также надо рассмотреть токеномику (характеристики спроса и предложения) проекта, так как часто технически интересный стартап не справляется с масштабированием. Это губит многие проекты, которые «стартуют» на хорошей идее и удачном техническом решении, но этого мало для успеха бизнеса, уверен юрист. Он также подчеркнул, что чем подробнее описана команда, чем больше ссылок на предыдущие проекты, статьи и публичные выступления участников, тем больше шанс, что им есть, что терять. Мир блокчейна еще мал, ведущие специалисты знают друг друга, репутация имеет огромное значение, говорит Брисов. По его словам, огромная команда с непонятным опытом и распределением ролей должна заставить задуматься: скорее всего многие из этих специалистов находятся на сайте случайно или вовсе не существуют. Специалист советует также обратить внимание на то, какая юридическая и аудиторская компания работают с проектом. Практика привлечения консультантов блокчейн проектов к ответственности в суде широко распространилась, и в случае нарушений юристов и аудиторов могут лишить лицензии, отметил он. Поэтому в США, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Сингапуре юридические и финансовые фирмы с хорошей репутацией зададут большое количество вопросов криптостартапу, прежде чем возьмутся с ним работать, рассказал Брисов. — Биткоин поднялся выше $24 тыс. Что будет с курсом дальше
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Rug Pull
Атака Rug Pull — это вид мошенничества, при котором разработчики отказываются от проекта и забирают с собой деньги инвесторов.
Что такое Rug Pull?
Rug Pull — это вид недобросовестного поведения в сфере криптовалют, при котором разработчики отказываются от развития проекта и скрываются со средствами вкладчиков. Чаще всего это можно встретить в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi), особенно на децентрализованных биржах (DEX), где злоумышленники создают токен и размещают его на DEX, а затем создают торговую пару с одной из ведущих криптовалютой вроде Ethereum.
Как только значительное количество ничего не подозревающих инвесторов обменивают свои ETH на указанный токен, создатели затем выводят абсолютно все средства из пула ликвидности, доводя цену монеты до нуля. Создатели монеты могут даже создать временный ажиотаж вокруг токена в Telegram, Twitter и других соцсетях и сначала влить значительный объём ликвидности в свой пул, дабы усыпить доверие инвесторов.
Атаки rug pull процветают на DEX, потому что эти типы бирж позволяют пользователям размещать токены бесплатно и без какого-либо аудита, в отличие от централизованных криптовалютных бирж. К тому же создавать токены на протоколах блокчейна с открытым исходным кодом, таких как Ethereum, уже давно довольно просто и бесплатно. Мошенники используют эти два фактора в своих интересах.
Обратите внимание на то, что децентрализованные биржи, такие как Uniswap, определяют цены на токены в пуле алгоритмически, в зависимости от имеющихся остатков. Чтобы убедиться в том, что вы не стали жертвой подобной атаки, проверьте ликвидность в пуле. Однако это только первый шаг. Еще стоит проверить, есть ли блокировка на пуле токена. Большинство солидных проектов блокируют ликвидность пула на определенный срок.
Другой важный признак возможного мошенничества — монета резко взлетает в цене в течение нескольких часов. Иная монета, может, к примеру, вырасти от 0 до 50X в течение 24 часов. Это, конечно, трюк, и он призван вызвать FOMO (страх упущенной выгоды), который заставит больше людей инвестировать в токен.
Для того чтобы считать проект устойчивым к rug pull, в первую очередь у команды проекта не должно быть вызывающе большой доли токенов. Если у основателей нет большого числа ликвидных токенов, значит они и не смогут вывести их, провернув rug pull или exit scam.
Другой способ представить себе о устойчивый к rug pull проект — это если команда отказывается от владения любыми токенами, например, токенами, которые они приобрели бы во время предпродажи.
Что такое Rug pull?
С каждым днем мошенники в криптовалютной сфере становятся всё смышлёнее, придумывая новые схемы. Одной из самых популярных схем в 2023 году являются раг-пуллы, информация о которых постоянно мелькает в Телеграм каналах связанных с криптовалютой. Rug pull в крипте — это мошенническая схема, где создатели проекта выводят ликвидность из пула, которая была получена от рядовых вкладчиков, а затем пропадают с похищенными средствами. Таким образом вкладчики остаются с бесполезными токенами, стоимость которых стремится к 0. Дословно с английского rug pull переводится как «вытягивание коврика» из-под ног. В большинстве случаев, после рагпула, на графике стоимости токена можно увидеть одинаковую для всех подобных историй картину — резкое снижение практически до нуля. После проведения мошенничества удаляются все социальные сети и сайты, которые хоть каким либо образом могли бы вести на создателей. К примеру, игра Dragoma, которая была построена на блокчейне Polygon оказалась rug pull. Люди предполагали, что вкладывают средства в пул перспективного проекта, с направлением на move-to-earn, а на практике все оказалось классическим скамом. 
Интересно, что ровно за сутки до скама токена DMA появился твит от биржи MEXC Global (входит в Топ-10 по объему торгов), которая планировала листинг данной монеты. 
Таким образом, становится понятно, что избежать рагпула при инвестициях в молодые проекты крайне сложно. Основным фактором, дабы избежать мошенников, может служить репутация автора проекта.
Понравилась статья? Оцените!
Команда Crypto Space
Ждём bitcoin по 100к ��
Комментарии
Добавить комментарий
Здравствуйте, Гость! Поделитесь своим мнением.
Предложить идею!
Вход на сайт
Нет аккаунта? Регистрация
Регистрация на сайте
Уже зарегистрированы? Вход
Инструменты
Полезная информация
- Статьи
- Словарь инвестора
- Вакансии
- Пополнение и вывод
- Инвест портфели
- Приложения бирж
- Как торговать на криптобирже?
Подписаться на рассылку крипто идей
- Контакты
- Политика cookie
- Предупреждение о рисках
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
Информация, представленная на сайте invest-space.ru не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит исключительно информационный характер.
Сайт не несет ответственности за действия или бездействия пользователей на финансовых рынках и предупреждает о рисках частичной или полной потери денежных средств.
Для лиц старше 18 лет.