Сколько реально заработать на арбитраже криптовалют

Арбитраж криптовалют, реальный опыт

Со стартом биткоиновой лихорадки в интернете появилось бесчисленное множество интересных проектов, начиная от ICO, облачного майнинга и заканчивая влогами и курсами по трейдингу, майнингу и т.п. Я же обратил внимание на крипто арбитраж, о чем мы сейчас и поговорим.

Долго я присматривался к этой теме, читал много статей, не верил, сомневался, потом вдохновлялся, и наконец понял если не попробую не узнаю.

Стратегий много, но для себя я разделил арбитраж на две ветки: внутрибиржевой (триногий) и межбиржейвой (пространственный) арбитраж.

Эта статья была написана еще в 2018 и только сейчас я ее нашел и решил поделиться. Поэтому не судите строго если какая-то информация будет неактуальной.

Внутрибиржевой арбитраж

Эта стратегия реализовывается на одной конкретной бирже и выглядит примерно так.

Допустим у нас есть BTC, их продаем за доллары, на эти доллары покупаем LTC, а потом LTC меняем на BTC – получаем прибыль в BTC. Так-как цену двигают люди – всегда есть какой-то зазор, на котором можно заработать. Если перемножить все цены — в идеале должно получится 1, а на любом отклонении от единицы можно заработать проходя по треугольнику по часовой стрелке или против часовой. Не обязательно должно быть три валюты, их может быть любое количество.

На словах выглядит запутанно, давайте рассмотрим конкретный пример в цифрах, приближенный к простому человеку. Возьмем тройку Доллар-Евро-Фунт.

0.9 * 0.8 * 1.3 = 0.93

Зачастую итоговый результат меньше единицы, то есть, совершив все сделки, получим меньше монет чем было изначально. Но если бы пойдем в обратную сторону, то кофициенты будут обратно пропорциональные.

1/0.9 * 1/0.8 * 1/1.3 = 1.07

Ситуацию еще усложняет то, что за каждую операцию мы платим комиссию. А за три сделки мы заплатим тройную комиссию.

Есть много ботов на гитхабе, платных и бесплатных, которые ищут арбитражные возможности и производят сделки. Такие программы или не внушают доверия, или не соответствуют требованиям. В общем, решил все сделать сам и проверить. Использовал библиотеку ccxt. Для начала взял одну тройку и каждые несколько секунд проверял есть ли возможность для арбитража и действительно такие возможности были, но в полной мере оценить картину не удавалось. Поэтому я добавить еще несколько троек. Даже пытался торговать. Вскоре решил переделать бота, добавил к нему веб-интерфейс, подключил другие биржи. Начал сканировать каждую по очереди в поисках арбитражных ситуаций. Но как бы я не старался, торговать так и не удавалось. Если и существует арбитражная ситуация, то через секунду, максимум две ее уже нет.

Основными параметрами в данном виде арбитража были скорость и ликвидность цены. Арбитраж высчитывался по последнему ордеру в стакане и зачастую этот ордер был на сумму около доллара. Подозреваю что кто-то быстрее меня увидел арбитражную ситуацию и совершил сделки оставляя от последнего ордера несколько несчастных центов. Так что, возможно, ликвидность здесь не при чем.

Даже если и успеешь просчитать и начать торговать, можно не успеть на последней сделке и остаться с никому ненужной монетой.

В итоге важную роль играет скорость: надо быстро прочитать и быстро проторговать. Поэтому, чтобы можно было зарабатывать хорошие проценты надо

1. мощный сервер, поближе к бирже на которой торгуешь, а лучше арендовать мощности у самой биржи, и некоторые даже такое предлагают за большие деньги;
2. высокоскоростной канал связи с биржей;
3. использовать высокопроизводительный язык программирования, такой как C, Assembler, возможно даже программирование микропроцессора, чтобы обойти использование OS, а работать напрямую с железом;
4. оптимизировать свою программу по максимуму;
5. и лучше держать нужную сумму сразу в нужной валюте. К примеру, торгуем BTC->LTC->USD, то надо чтобы в эквиваленте $100 было и в LTC и в BTC и в USD. Или можно использовать маржинальную торговлю, если это позволяет биржа и ее API.

Я использовал polling запросы с интервалом в несколько секунд, но некоторые биржи предоставляют канал связи по веб сокетам, что, по идее, должно ускорить обмен данными с биржей.

Конечно можно зарабатывать и с помощью своего сервера или компа, но по моим подсчетам сумма в $1000, раскиданная по разным биржам, по разным монетам, принесет несколько десятков долларов в месяц и это в лучшем случае, если все будет гладко. Кто-то еще верит, что можно арбитражить вручную?

Межбиржевой арбитраж

С межбиржевым арбитражем дела обстоят иначе. Он подразумевает в себе покупку монеты на одной бирже, где дешевле, и продажу на другой, где дороже.

Арбитражные ситуации (вилки) возникают, когда на одной бирже монету покупают или продают в большом объёме, двигая при этом цену. На этой бирже цена на монету отличается от цены на других биржах. Люди, в том числе и арбитражники, понимают куда будет идти цена на других биржах и начинают своими действиями выравнивать цену.

Для максимальной доходности лучше держать деньги на двух биржах, в валютах с которыми работаем, чтобы сразу купить на одной и продать на другой. Например, возьмем пару BTC-ETH (биткоин-эфир), у нас есть приблизительно одинаковое количество ETH и BTC на обеих биржах. На бирже А, эфир стоит дешевле, поэтому там покупаем его, а на бирже Б где он стоит дороже, столько же эфиров продаем. На бирже А стало больше эфиров, а на бирже Б – больше биткоинов. Мы переводим эфиры и биткоины чтобы выровнять их количество на обеих биржах. Эта стратегия дает возможность моментально отреагировать на ситуацию, потому что время перевода некоторых монет может длиться несколько часов, а то и больше. Чтобы заработать и уменьшить комиссию за перевод (так как она не в процентах, а фиксированная), желательно оперировать суммами от $300. Держать такие суммы во многих монетах на разных биржах не каждый может себе позволить.

Так как у меня уже была настроена работа с несколькими биржами, решил доработать свою систему для мониторинга межбиржевых арбитражных ситуаций.

Чтобы долго не думать, за основную валюту к торой торгуются почти все монеты возьмем биткоин.

Проанализировав разные программы и телеграмм боты, быстро сделал таблицу в которой показывалось где купить, где продать, и сколько можно на этом заработать процентов, без учета комиссий.

Межбиржевые арбитражные ситуации существуют дольше чем внутрибиржевые, потому что надо время чтобы перевести монету из одной биржи на другую. Обновлять цены стал раз в час или по запросу.

В поиске участвовало около 30 бирж.

Мой сервис так же, как и другие показывали много арбитражных ситуаций с процентами от 0 до 100 и выше. Но как оказалось:

• там, где большие проценты, монеты не доступны к выводу или даже к торгам;
• там, где маленький процент, можно вообще не заработать и даже потерять на комиссии;
• часто надо смотреть на объем торгов, чтобы монета была ликвидна. Хорошо, когда объем торгов несколько биткоинов, значит монету не так просто пампить и во время закупки цена не будет сильно подниматься, а при продаже опускаться;
• надо брать проверенную биржу, которая не замораживает кошельки для личной выгоды;
• хочется исключить все фиатные валюты из выборки, потому что вывод в долларах или в другой фиатной валюте сопровождается дополнительными трудностями и большими процентами.

Исходя из выше перечисленных особенностей, решил сделать фильтр. Теперь стало возможно ограничивать профитность, указывать минимальный объем торгов за 24 часа, выбирать биржи, с которыми хочешь работать, исключать фиатные валюты и сохранять настройки фильтра.

Хотелось еще отфильтровать список валютных пар по доступности кошельков на бирже. Отсеять те, где вывод или ввод закрыт, но мало бирж предоставляют такую информацию по API. Поэтому проверять кошельки пришлось вручную. Но много проверять не пришлось. Отфильтровав выборку, осталось всего несколько вариантов. Проверив каждый, я не был удивлен, увидев, что одни и те же кошельки не доступны повсюду.

Осталось только ждать и следить, когда где-то цена начнет резко меняться и появится возможность торговать. И шансы есть, и можно торговать, но на нечестных биржах, часто транзакция может зависнуть на несколько дней, а то и недель. Несколько раз удалось поторговать, разок не успел, иногда деньги зависали и надолго. В общем, потратил больше нервов чем заработал денег. А пока торговал решил сделать еще две фичи – это таблицу профитности по конкретной монете на данный момент и график изменение цены по конкретной монете на разных биржах.

Динамика цен мне показалось интересной функцией. По ней можно легко определить где цена отстает, видеть спред в конкретный момент времени.

Анализ графиков динамики цен можно совмещать со стратегией пространственного арбитража при которой не надо выводить монеты с биржи, а просто дожидаться сглаживания цен. То есть мы закупаем монеты, где они дешевле и ждем, когда цена вырастет.

Сейчас сервис больше не развивается, так как изменились интересы. Как видно арбитраж работает, но вот сколько можно на этом заработать, это уже другой вопрос. Все зависит от волатильности монет, а как известно, она уменьшается. Принимаются новые законы, криптовалюты становятся более урегулированными и менее подвержены резким скачкам. Биржи становятся более опытными и стараются оградить своих пользователей от мошенничества на рынках типа спуфинга, искусственных пампов и дампов на монетах с маленьким объемом. Подобная ситуация наблюдалась на биржевых рынках.

В итоге на внутрибиржевом арбитраже тоже много не заработаешь без хорошей скорости работы с биржей, которая стоит не дешево. На межбиржевом же арбитраже больше возможностей, но и больше проблем и рисков, есть возможность не только не заработать, а даже и потерять, и я не говорю еще о том, что биржи могут закрываться, блокировать транзакции или целые аккаунты. Я слышал, что люди «праздновали» годовщину тикета без ответа на недобросовестной бирже. Можно дальше развивать идею автоматизации торговли на биржах, то ли это арбитраж, то ли торговля по определенной стратегии или сигналам. Ловля профита на отскоках при резком падении, или заработок на шортах при пампах. Создание видимости объема торгов для движения цены и т.п. В сети можно найти еще много интересных стратегий которые, скорее всего, уже кто-то реализовал и кучу идей которые еще только придется воплотить в жизнь.

• Программирование
• Криптовалюты

«Я заработал $3,8 млн. за ночь на арбитраже крипты, но у меня их хотят отобрать». История с Acala Network

Как вы думаете, можно ли законно заработать миллионы долларов на крипте всего лишь за ночь, сидя за компом и совершая не сложные действия? Да, но для этого должны сойтись сразу несколько обстоятельств. Кто-то все же в этот момент нарушает закон, ведь деньги не берутся из воздуха. Однако, можно косвенно поучаствовать в схеме, при этом заработав легально. Но не начнутся ли с этими деньгами проблемы просто потому, что это кому-то неудобно?

Сегодня мы подробно поговорим о ситуации связанной с aUSD и расскажем вам историю подписчика, который за одну ночь из ничего сделал 3,8 млн. долларов в aUSD и что с ним происходит сейчас. Поехали!

Acala Network — это.

Acala – это децентрализованный финансовый консорциум, одной из главных потенциальных целей является создание открытой финансовой кроссчейн инфраструктуры для Polkadot.

Центр занимается исследованиями протоколов и механизмов DeFi и межсетевым моделированием экономического взаимодействия и управления. Acala Network может работать с любыми кросс-блокчейн приложениями DeFi во всех платформах.

aUSD — децентрализованный стейблкоин проекта Acala Network.

Стейблкоин — криптовалюта, курс которой привязан к фиатной валюте. В данном случае к доллару.

Не так давно aUSD потерял привязку к доллару и подешевел до 10 центов. Как вы уже понимаете, десятки тысяч людей снова потеряли свои деньги из-за ошибки разработчиков. Но в этот раз история оказалась гораздо интересней.

Что случилось с aUSD?

Итак, по факту, Acala Network — это децентрализованный финансовый хаб на базе Polkadot, через который осуществляется торговля в пулах ликвидности. О пулах ликвидности мы подробно рассказывали в статье про фарминг. Почитать её можно здесь.

Итак, в ночь с 15 на 16 августа на платформу была совершена кибер-атака, в ходе которой анонимный злоумышленник выпустил 1,2 миллиарда токенов aUSD, не обеспеченные долговыми активами. Хакер воспользовались неправильной конфигурацией протокола Honzon и пула ликвидности iBTC/aUSD. Логично, что при эмиссии такого большого количества необеспеченных токенов монета проекта обесценилась практически до нуля.

Кто потерял, а кто заработал?

Когда стейблкоин теряет свою привязку к доллару, он становится очень волатильным активом. И логично, что арбитражники, которые хорошо разбираются в блокчейне, на этом зарабатывают.

В целом, в этом и состоит польза арбитражника. Он выравнивает стоимость актива на разных площадках. Благодаря ему рынок становится более ликвидный.

Схема простая:

Ребята пользовались децентрализованными обменниками Acala Network и Moonbeam. Они спокойно арбитражили между этими площадками. Покупали aUSD дешевле на Acala и продавали дороже на Moonbeam. Всю ночь во время падения актива и попыток сообщества откупить его к начальным значениям, спред был очень высокий.

В данной случае, арбитражники, которые работали долгое время за маленький профит, обеспечивая здоровую работу маркета, увидели ситуацию со спредом и принялись за работу. И здесь на сцену выходит парень, личность которого останется анонимной по его просьбе и из соображения его безопасности.

3,8 млн. долларов за одну ночь

На описанной выше перепродаже активов один молодой человек всего за одну ночь заработал 3,8 млн. aUSD. Да, ему повезло, и его жизнь после этого случая может существенно измениться.

Стоит отметить, что он ничего не взламывал, никакие aUSD не эмитировал дополнительно. Он просто арбитражил. Это законно. Никакие правила, регламенты он не нарушал. Без арбитража рынки просто не существуют.

Что получилось в результате?

На его кошельке сейчас находятся 3.864.117,628 aUSD. Это, действительно, большие средства. На адресе кошелька вся информация видна.

Как отреагировали в Acala Network?

А теперь ещё более интересная, чем сама история реакция руководителей Acala Network. Для начала пару слов о них. Это три выпускника Оклендского Университета Руитао Су, Бетти Чен и Брайан Чен. Судя по документам они являются учредителями Acala Foundation и ещё одного проекта Laminar – децентрализованная финансовая платформа для торговли синтетическими активами, зарегистрированная в Новой Зеландии.

Наши «герои» вынесли вынесли на голосование решение о сжигании всех дополнительно эмитированных средств. Это 1,2 млрд. aUSD. В том числе и средства арбитражников. Казалось бы, всё честно. Децентрализованное сообщество, децентрализованное голосование. Напомню, что в подобном голосовании участвуют держатели токенов. Чем больше токенов хранит участник голосования, тем больше весит его голос. Давайте глянем, как у Acala обстоят дела с распределением токенов.

Мы видим, что бОльшая часть токенов (31,87+29,13=61%) принадлежит создателям и инвесторам. И все голоса, входящие в состав этих групп людей, конечно, будут ЗА сжигание средств. Ведь, им это выгодно. Это их средства, которые они должны выплатить арбитражникам. Вполне логично, что с этими деньгами никто расставаться не хочет.

Итог

Блокчейн-проект, который позиционирует себя как децентрализованный блокчейн-протокол, планирует не выплачивать средства арбитражнику, потому что ему так удобно. Арбитражнику который никаких законов и правил не нарушал, а являлся полноправным участником финансового децентрализованного рынка.

Более того, руководители Acala не просто не возвращают средства, а унижают участников сообщества такими действиями, как честное «децентрализованное» голосование.

Обращение к тем, кто поддержал Acala в этом конфликте:

Ребята, создание стейблкоина — это возможность для команды зарабатывать. Ничего кроме. У aUSD нет никакой полезности для сообщества, нет никакого особенного технического веса. Это способ обеспечивать проект и зарабатывать самим. В данной ситуации заработали все, кроме хомяков. Acala Network заработал, фонды и инвесторы, которые входили в монету на ранней стадии и разгружались с помощью хомяков, покупавших монету на хаях, заработали. А когда будут зарабатывать участники сообщества? И будут ли вообще? Вам не кажется, что вас «имеют», господа? Нет?

Обращение к руководителям Acala Network:

Когда вы говорите про децентрализацию, про честные голосования и другие качества блокчейна, а по итогу мы имеем то, что решения принимаются именно те, которые выгодны команде и фондам. Но при этом, Бетти запрещают пользователям отмечать проект в Твиттере. В централизованной социальной сети. Объясните мне: вы строите новый децентрализованный мир или просто зарабатываете на лохах, которые в вас поверили? Вы заработали много, очень много, но иногда стоит и нести убытки, особенно, если эти убытки произошли по вине ваших разработчиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там мы рассказываем о крипте, блокчейн-технологиях и NFT простыми словами, разбираем перспективные проекты и освещаем свежие новости из метамира.

Арбитраж криптовалюты 2022: что это такое, зачем нужен и какой заработок ожидать?

Арбитраж в чем-то схож с инвестированием, но в то же время категорически от него отличается. При инвестировании в криптовалюту, пользователь покупает коин или токен и хранит его у себя в кошельке до тех пор, пока не увидит выгодный вариант по его продаже. Арбитраж же ― это мгновенная покупка и продажа цифровых активов на биржах. И суть заработка заключается в разнице цен одного коина или токена на них.

Афанасий поясняет: «Есть биржа А и биржа Б. Есть коин, например, биткоин. На бирже А он стоит 20 000 долларов, на бирже Б ― 19 900 долларов. Если я занимаюсь арбитражем, то моя задача ― успеть купить биткоин на А, чтобы в эту же минуту продать на Б».

Заработок при этом ― разница между ценой при покупке и при продаже коина, то есть:

20 000 ― 19 900 = 100 долларов

В арбитраже крайне важна скорость операций, потому что стоимость коина может меняться раз в несколько секунд. Именно поэтому люди, которые занимаются арбитражем, используют автоматизированные системы, ботов и специальные программы, чтобы проводить транзакции буквально мгновенно.

Сам по себе арбитраж появился задолго до криптовалюты и существует до сих пор, но вне цифрового мира он относится к ценным бумагам и активам. Вернее, к их продаже и заработке на разнице цен ― так же, как и с криптовалютой.

Людей, которые занимаются мгновенной продажей и покупкой коинов и токенов, в криптосообществе зовут трейдерами. Но в идеале, прежде чем приступить к детальному изучению темы, нужно узнать еще несколько терминов и понятий, которые непосредственно связаны с арбитражем. Афанасий составил свой словарик на простом языке, чтобы не путаться, и любезно предложил его опубликовать в статье.

Словарь терминов для тех, кто хочет заниматься арбитражем

№	Термин	Значение
1	Волатильность	― изменчивость цены криптовалюты на рынке. Она считается высокой, когда цена в определенный период меняется быстро и много, и низкой, если изменчивость практически отсутствует.
2	Ликвидность	― это возможность трейдера быстро совершить арбитражную операцию, то есть купить коин по более дешевой цене, продать по более дорогой. Такие возможности бывают высоколиквидными (возможность быстрой продажи большая), низколиквидными (возможность быстрой продажи низкая) и неликвидными (нет возможности быстрой продажи).
3	Окно продажи	― временной промежуток, во время которого продавец может совершить выгодную сделку по покупке и продаже криптовалюты.
4	Ордер	― заказ на покупку или продажу криптовалюты.
5	Спред	― это та самая разница между ценой покупки коина и ценой продаже коина, на которой зарабатывает человек, занимающийся арбитражем. В идеале, это разница между лучшими ценами из возможных. Бывает фиксированным (разница цен не зависит от колебаний на рынке) и плавающим (разница цен постоянно меняется из-за ситуации на рынке).
6	Транзакция	― все операции с криптовалютой и денежными средствами, чаще всего это переводы, покупка и продажи цифровой валюты и активов.
7	Трейдер	― это торговец, который работает по своей инициативе на рынке и зарабатывает на торговых сделках.
8	Маржа	― это некий залог, который трейдер предоставляет бирже, чтобы работать на ней. При маржинальной торговле трейдер получает таким образом залог от бирже для своих спекуляций.
9	Криптовилка	― это сам процесс арбитражной торговли криптовалютой, относится к межбиржевому арбитражу, когда сделки происходят на разных платформах.
10	Фиат	― это деньги, которые выпускает то или иное государство. Проще говоря, фиаты ― это рубли, доллары, евро и вся мировая валюта.
11	Фьючерс	― это своего рода контакт между покупателем и продавцом криптовалюты. Дериватив, который основан на цифровой валюте. Позволяет установить точные сроки и стоимость сделки между двумя ее участниками, что обеспечивает обоим страховку от волатильности рынка и срыве договоренностей.

На основном рынке заниматься арбитражем немного сложнее, чем на криптовалютном, ведь там цены более фиксированы, в отличие от цифрового мира. Цена криптовалюты очень зависит от многих факторов:

• политики биржи;
• политической ситуации в мире;
• спроса и предложения пользователей;
• экономической ситуации на рынке.

И это только небольшой список причин, по которым может меняться цена за коин или токен. Многое зависит и от самих пользователей. Например, если какой-нибудь владелец огромного портфеля с биткоинами решит скупить как можно больше активов, то он несомненно станет причиной резкого скачка цен на них.

При этом трейдеры совершают операции и сделки на криптовалютных биржах. Самые крупные из них могут собирать ликвидность, управлять ценой активов, вынуждая более мелких представителей криптосообщества двигаться за заданным трендом. Но как тогда трейдеры зарабатывают? Дело в том, что более локальные и маленькие биржи двигаются к общим трендам медленнее, чем крупные. Это и открывает то самое окно продажи для трейдеров. За то недолгое время, пока есть разница в цене, они и совершают свои сделки.

Как работает арбитраж?

Афанасий и сам был новичком в арбитраже и прекрасно знает как трудно проходить весь процесс изучения темы от А до Я. Он набил себе немало шишек, пока не научился извлекать из мгновенной продажи коинов выгоду. Процесс также затрудняли всякие супер-трейдеры из сети, которые никогда не отвечали на вопросы прямо и не спешили делиться своим опытом и знаниями. Их, конечно, можно понять. Наверняка, многие торговцы также сами буквально зубами выгрызали себе путь к вершине арбитража. Но неприятно в ответ на определенный вопрос получать ответы в стиле рекламы от сетевых мошенников: «Вам не нужны ни знания, ни опыт, любой может заработать на арбитраже, нужно только купить мой курс за 100 000 рублей».

Но я знаю Фоню как человека не жадного и щедрого, поэтому не был удивлен, когда он решил поделиться всеми возможными вариантами заработка на арбитраже буквально пошагово. Поэтому ниже подробно описано, как именно работает арбитраж, и как можно на нем зарабатывать.

Но прежде всего всем читающим эту статью нужно уяснить важный момент: в арбитраже нет ничего простого и легкого. Более того, он и подойти-то может не всем пользователям криптовалюты. Это реальные риски, связанные с потерями больших сумм и даже с разочарованием от самого процесса. Если же кто-то убеждает вас в обратном, значит, перед вами инфоцыганин или мошенник ― бегите от таких подальше или блокируйте сообщения.

Для арбитража самым идеальным периодом были 2017-2018 года, когда цены на коины и токены были неустойчивыми, а спред достигал ощутимых размеров. В это время трейдеры очень даже неплохо успели заработать. Сейчас же ситуация немного иная ― волатильность пусть и осталась, но она гораздо меньше «золотых» годов. Тем не менее, арбитраж не умер, да и вряд ли когда-то умрет. Просто в нынешней ситуации трейдерам приходится очень внимательно рассчитывать свои стратегии и быть предельно аккуратными с рисками. Особенно новичкам, которые только-только познают эту профессиональную сторону цифрового мира.

Итак, любая работа начинается с подготовки. Что в этой связи понадобится начинающему трейдеру?

1. Теоретические знания о внутренней стороне криптосообщества. Нужно изучить систему работы бирж, причем как крупных, так и маленьких. Узнать, как работают ордеры и как их оформлять. Выбрать для себя несколько криптовалют, которые удобно добывать, хранить или использовать для арбитража. Для этого, конечно, нужно завести криптокошелек. Кстати, если хотите знать все про популярные альткоины, которые выгодно покупать в 2022 году, кликайте по ссылке.
2. Наличие стартовой суммы. С тысячей долларов на начальном этапе заняться не выйдет. У этого дела слишком большой порог входа. Нет, попробовать себя в этой деятельности с такой суммой, конечно, никто не запретит, но «выхлоп» вряд ли будет большим, если вообще будет.
3. Готовность к рискам. Криптовалюта сама по себе ― весьма рисковый актив. Сегодня она очень выгодна, завтра приносит максимальный убыток владельцу. Но тем не менее, миллионы людей по всему миру все еще ею занимаются и даже умудряются зарабатывать, так что рисков нужно не бояться, а быть к ним готовым.
4. Наличие комиссий. Любые биржи берут комиссии за транзакции ― и это то, что важно помнить всегда. Когда вы начнете заниматься арбитражем криптовалюты, всегда учитывайте, какую сумму с операции должны будете отдать платформе. Хотя, мы уже давали советы, как перевести крипту и не платить комиссию.

Для того, чтобы понять как именно работает криптовалютный арбитраж, понадобится наглядный пример. Итак, Афанасий работает с двумя биржами: Binance и Huobi. На каждой из них у него лежат собственные средства:

• на Binance ― 1 BTC (биткоин) и 50 000 USDT (стейблкоин, который равен 1 доллару);
• на Huobi ― 1 BTC и 50 000 USDT.

Итого, у Афанасия 2 BTC и 100 000 USDT.

Мой друг очень внимательно смотрит курс на каждой из бирж. Например, на данный момент он равен:

• за 1 BTC ― 20 000 USDT на Binance;
• за 1 BTC ― 20 700 USDT на Huobi.

Как только Фоня видит такую ситуацию на рынке, он очень быстро совершает сразу два действия: покупает один биткоин на Бинанс и продает один на Хуйоби. Ему в эти секунды очень важна скорость, так как ситуация на биржах может измениться уже через несколько секунд. Итого, сразу после совершения операций у Афанасия на счету остаются 2 BTC и 100 700 USDT. Его прибыль составила 700 USDT.

Она еще не чистая, ведь при переводе или выводе средств Афанасию нужно будет оплатить бирже комиссию. Однако он не обязан сразу после операции выводить свои заработанные средства. Их же он может и дальше пустить в оборот, чтобы продолжать зарабатывать на арбитраже. В идеале он настроит систему выводов в определенные даты (например, раз в две недели) и будет получать от операций своего рода зарплату. В долларах, на секундочку. Глядишь, отвезет жену на море этим летом.

Как видите, многое, очень многое в этом деле зависит от скорости трейдера, ведь задержись Фоня на несколько минут, на биржах мог бы произойти резкий обвал курса, и тогда мой друг потерял бы гораздо больше, чем смог получить с этой небольшой операции. В общем, криптовалютный рынок в этом плане очень непредсказуем.

Вот почему трейдеры используют автоматизированные программы и возможности.

Сканеры. Это специальные программы, которые позволяют автоматически в режиме реального времени регистрировать возможности для проведения сделок. Проще говоря ― отслеживают те самые колебания в цене, которые и позволяют зарабатывать на арбитраже. Они часто требуют дополнительного ПО и автоматически обычно могут только засечь нужную возможность, но никак не использовать ее сразу. Например, так работает сканер CryptoShock.org.

Боты. Эти товарищи также позволяют автоматизировать процесс арбитража, причем как платно, так и бесплатно. Пользователю нужно и важно настроить их под свою стратегию. Среди известных и популярных ботов ― Bitsgap и Gekko.

Сайты и сервисы для сравнения. Это специальные платформы, на которых пользователь может сравнивать автоматически курс коинов на разных биржах. Однако не советую доверять им полностью. Все дело в том, что данные на таких площадках обновляются раз в 5-10 минут, что для высоковолатильного криптовалютного рынка слишком медленно. Значит, и данные могут оказаться уже не верными в ту секунду, когда вы решите провести операцию. Если все же будете ими пользоваться, то попробуйте Bitcoinity и Bitinfocharts, они весьма популярны в сообществе.

Итак, пример работы арбитража, описанный выше ― это всего лишь одна тропа, по которой может пройти трейдер. А их несколько, и дальше мы с вами подробно разберем каждую.

Какие есть виды и стратегии арбитража?

Заработать на арбитраже можно не только тем способом, что был описан выше. Есть несколько вариантов и стратегий арбитража, среди которых можно выбрать самый подходящий лично для вас или попробовать объединить их и зарабатывать на каждом. Многое будет зависеть от ваших возможностей и умений, но знать все виды арбитража вы, как будущий опытный трейдер, просто обязаны. В конце концов, вспоминаем, что я говорил о теоретическом бэкграунде и подкованности в нем.

Предлагаю разобрать все виды от самого простого к самому сложному.

Межбиржевой арбитраж

Итак, вид арбитража, по которому работал Афанасий выше, называется межбиржевым, и это самый простой способ заработка на этом поприще. Также этот вариант можно считать устоявшейся классикой, так как он существует уже давно, и многие трейдеры зарабатывают именно на нем.

Суть этого способа заключается в самом названии ― это работа одновременно на нескольких биржах, сравнение курса коинов на них. В примере с Афанасием речь идет только о двух биржах, но при межбиржевом арбитраже можно одновременно работать с тремя и более площадками, все зависит от ваших возможностей и умений. Конечно, такой процесс будет сложнее, но и прибыль от него будет в разы выше, чем если совершать операции между двумя платформами.

Схема межбиржевого арбитража простая: купить коин на одной бирже дешево, продать на другой дорого.

При этом нужно обязательно быть пользователем каждой из участвующих в процессе бирж, иметь там кошельки и суммы, необходимые для операций. Ведь если вы, увидев возможность для совершения операции, только начнете регистрироваться или переводить на кошелек коины, то с вероятностью в 98% упустите ценное время и саму возможность выгодной сделки.

Внутрибиржевой арбитраж

Еще этот вид называют треугольным. Дело в том, что при проведении операций по этой стратегии, в них участвуют как минимум три криптовалюты. Хотя опытные трейдеры при этом способе могут использовать и большее их количество, это приносит и больше выгоды. Основная суть этого способа заработка на арбитраже в том, что все операции проводятся внутри одной биржи. Но на одной паре валют таким образом не заработаешь, именно поэтому трейдеру нужна еще как минимум одна, а то и в разы больше. Именно они позволяют создать криптовилку и неплохо заработать на операциях.

Третья криптовалюта, участвующая в этой стратегии, это чаще всего та, которая на данный момент времени показывает динамику роста или падения, при этом не привязана к рынку. Если сказать еще проще, то это те альткоины, которые не привязаны к биткоину, потому что именно он, как бы не сопротивлялись критики, все еще остается главной криптовалютой во всем мире. И это несмотря на то, что на 2022 год уже добыто 90% BTC.

А теперь приведу пример, чтобы объяснить, как именно работает внутрибиржевая стратегия.

Есть 3 криптовалюты: A, B и C. Они обязательно должны торговаться между собой: A-B, A-C и B-C. Трейдер дожидается момента, пока у каждой из этих пар не случится изменения цены. Например, курс вырастет на 10% у A-B, на 20% упадет у A-C и на 10% упадет у B-C.

Получается, что коин B сильно вырос в цене, А и C ― упали. Тогда трейдер продаст монету B и купит A и C. То есть будет действовать по тому же принципу, что и при межбиржевом арбитраже: продать дороже, купить дешевле. Сразу после этого у трейдера в кошельке будет много монет A и C, и гораздо меньше монет B, но сумма их продажи появится в USDT. По тому же принципу пользователь будет действовать и в дальнейшем ― ждать, пока случится обвал или подъем валютных пар, чтобы выгодно их продать и купить.

И если при первом способе еще можно обойтись ручным арбитражем ― быстро накликать на нужные кнопки, чтобы продать и купить валюту ― то здесь уже точно не получится быстро сработать без автоматизированных систем. Слишком много участников операций получается в итоге.

P2P-арбитраж

Аббревиатура P2P расшифровывается как «peer to peer» и обозначает «от человека к человеку». Ее суть в том, что операции проводятся исключительно на платформах, которые поддерживают P2P-шлюзы для удобного и простого обмена между пользователями. При этой стратегии любой криптовалютчик может приобрести коин за фиат и продать его с минимальной комиссией за транзакцию.

Основа способа P2P заключается в том, чтобы трейдер мог самостоятельно выложить на бирже объявление о продаже или покупке коина, а также указать удобный именно для него способ оплаты: через кошелек или через банк, клиентом которого он является.

Когда трейдер создает такое объявление, он вправе сам указывать курс, по которому хочет продать или приобрести монету, а также обозначить условия сделки. Кроме того, при продаже по P2P-системе вы можете выбирать покупателя самостоятельно, иметь ручной контроль над сделкой. Так же и при покупке ― вы вправе самостоятельно выбрать продавца коина и вести дела на своих условиях.

P2P-площадок сегодня много, так что трейдер может не ограничиваться одной, а создавать объявления сразу на нескольких:

Как минимум эти 3 платформы работают по системе P2P, но вы также можете поискать и другие, которые больше подойдут вам по условиям и возможностям. Но естественно, вы не можете устанавливать свой курс просто из воздуха. Для этого нужно учитывать и общий курс валюты на рынке, и курс на конкретной P2P-бирже. В идеале, заработок строится на разнице между курсом доллара в банках и курсом USDT на бирже или на той же разнице стоимости коина между биржами.

Способ P2P также должен быть автоматизированным, так как самостоятельно увидеть все возможности для продажи и покупки коинов попросту невозможно.

Пространственный арбитраж

Под этим способом я подразумеваю продажу и покупку монет в разных странах. Еще его называют международным способом. Кстати, он может быть особо полезен россиянам, учитывая все санкции и ограничения, которые претерпело российское криптосообщество в последние годы.

При этой стратегии курс коина обязательно учитывается с привязкой к фиату. Так, трейдер может одну монету выгодно купить, например, в Японии, а продать ― в США. По курсу тех фиатов, которые являются государственными в стране покупки/продажи монеты.

Но у этого способа есть и недостатки:

• необходимо личное присутствие трейдера в стране или помощь кого-то со стороны;
• он очень узконаправленный;
• нужно знать законы страны относительно криптовалюты, если они урегулированы.

Так что этот способ можно считать весьма энерго- и ресурсозатратным по сравнению с предыдущими. И подойдет он тем трейдерам, которые «собаку съели» на арбитраже, а не только-только начали вникать в его основы.

Календарный арбитраж

Кто-то считает этот способ очень простым, но я не соглашусь. Как по мне, он еще сложнее международного, ведь требует учитывать разницу во времени между сделками, а не моментально продавать / покупать коины. Нужна немалая сосредоточенность и внимательность в деле.

Суть метода заключается в том, что можно купить фьючерсы в сентябре, а продавать при этом октябрьские фьючерсы. И учитывать при этом спред между коинами. Это весьма сложно, особенно учитывая необходимость подключения специальных автоматизированных систем, но кто сказал, что невозможно? Если научиться использовать этот метод, то можно получать и сверхприбыль от сделок. Но только тщательно все изучив и проанализировав риски.

С чего начать новичкам-трейдерам?

Если вы только начинаете свой путь в мир криптовалюты, то первые шаги будут мало отличаться от тех, которые предпринимают майнеры или инвесторы. Ведь самое главное для любого человека из криптосообщества ― иметь базовый набор инструментов для проведения операций. Итак, программа-минимум включает:

1. Регистрацию как минимум на одной бирже. Это может быть Binance или любая другая, которая подойдет вам по условиям и простоте регистрации. Изучите биржи, чтобы понять не ограничат ли они вас в действиях, если у вас российское гражданство, так как сейчас на россиян наложены санкции. Тут же на бирже вы сможете зарегистрировать свой кошелек для проведения операций. Помните, что на каждой бирже нужно заводить новый или же воспользоваться программой для создания универсального кошелька и добавлять его к каждой бирже.
2. Поиск мониторинговых программ для анализа ситуации на рынке. Это очень важно, так как вам придется работать с волатильной валютой, которая меняется едва ли не каждый час. Один из самых надежных ресурсов в этой связи: CoinMarketCap.

Так, например, на CoinMarketCap можно отследить цены на валютные пары с BTC на разных биржах, и вот на данный момент рейтинг сервиса показывает самые выгодные сделки на Binance.

Но призываю вас, как будущего трейдера ― не доверяйте слепо чужим анализам и рейтингам, размышляйте, в первую очередь, самостоятельно. Потому что кроме вас никто не понесет ответственность за неудачи и риски.

Дальше, если вы планируете майнить (добывать) криптовалюту, а не только заниматься арбитражем, то советую озаботиться покупкой необходимого оборудования: видеокарты GPU или ASIC.

Для трейдинга понадобятся инструменты, которые я уже перечислял выше:

• сканеры (P2P-Army и P2P Machine, Arby DEX Screener или Day Trading School);
• боты (Bitsgap, HaasOnline, Cryptohopper, Zenbot).

Кроме того, для начала придется выбрать одну стратегию из предложенных. Ведь сперва придется с чего-то начинать, да и изучать процесс арбитража по одной схеме будет в разы проще, чем сразу по нескольким. В дальнейшем, когда вы уже поймете весь процесс и научитесь учитывать риски и видеть возможности, можно попробовать и другие виды трейдинга. Но новичкам я советую межбиржевой и внутрибиржевой арбитражи, как самые понятные и относительно простые.

Сколько можно заработать на арбитраже криптовалют?

В целом и общем суммы заработка за одну операцию совсем небольшие. Они составляют от 0,2 до 2,5 % за одну транзакцию, в переводе на доллары ― это примерно от 10 до 100 долларов. Но если заняться делом серьезно, как в свое время это сделал Афанасий, то тема может оказаться весьма прибыльной. Но процесс еще осложняется тем, что порой приходится ждать возможностей для покупки или продажи коинов. То есть этот процесс не во всем зависит именно от трейдера.

Лучшие биржи для арбитража криптовалют

Я уже упоминал, что биржи ― это важный инструмент для любого пользователя в криптосообществе. Несколько раз даже упомянул Binance как основную платформу. А теперь сделаю небольшой топ-площадок, на которых может зарабатывать трейдер путем арбитража.

1 место ― Binance

Куда же без нее? Но правда в том, что эта площадка действительно одна из лучших для работы с криптовалютой. Поддерживает P2P действия, так что может быть удобным инструментом для разных способов арбитража. Эта биржа одна из самых надежных, предлагает пользователям неплохую и выгодную комиссию за транзакции, а также очень внимательно относится к вопросам безопасности.

Биржа также поддерживает платформы P2P, так что пользователь сможет заниматься как минимум тремя видами арбитража: P2P, межбиржевым и внутрибиржевым. Она предлагает своим пользователям неплохое кредитное плечо (дополнительные средства) для работы с валютными парами. Она полностью отвечает за безопасность владельцев аккаунтов и за время своего существования показала себя очень надежной платформой.

Еще одна надежная и проверенная временем биржа, которая также работает с системой P2P. Входим в мировые топы по торговому обороту, но что особенно важно для россиян в нынешнее время ― не требует подтверждения личности при регистрации. Также она работает со многими языками мира, соответственно, пользоваться ею будет комфортно. Комиссии весьма лояльные.

Лайфхаки, которые упростят арбитраж

В любой сфере деятельности случаются взлеты и падения, криптовалюта в этом плане не исключение. Особенно если речь идет об арбитражной торговле. Но чтобы минимизировать негативные случаи, советую учесть несколько советов на будущее.

• Максимально автоматизировать процесс арбитража ― дело в том, что человеческий фактор и риск «замыливания глаза» всегда будет присутствовать, но не у автоматических систем, так что обезопасьте свои операции изначально, подключив сканеры и ботов.
• Найти платформы с наименьшей комиссией на транзакции ― поверьте, первое время они не будут вас смущать, но когда вы почувствуете стабильный заработок, вложите в него кучу усилий, будет обидно отдавать ощутимые суммы платформе просто за то, что пользуетесь ею. Поэтому изначально выбирайте те площадки, у которых лояльные комиссии.
• Завести много аккаунтов в биржах ― пусть их будет больше, но суммы на счетах меньше, чем наоборот, ведь тогда вы сможете проводить операции быстрее, а на самих платформах выбирать наиболее выгодные для вас курсы.

На этом мы с Афанасием прощаемся с будущими трейдерами. Не забывайте, что все в ваших руках и головах. Но у меня будет к вам просьба как к уже почти коллегам: напишите в комментариях свое мнение о будущем арбитража криптовалют. Вы считаете, что он все еще остается отличным способом цифрового заработка или испытываете сомнения по этому поводу?

Вы можете прочитать и скачать статью в удобном для вас формате:

Арбитраж криптовалют – реально ли заработать новичку

Криптовалюты обладают сильной волатильностью, которая периодически может сильно увиличиваться. Это значит, что за короткий срок курс может измениться на 10% и более, благодаря чему курсы на разных биржах могут отличаться, открывая возможности для арбитража крипты.

Криптовалютный арбитраж – это онлайн-покупка криптовалюты в одной торговой паре и продажа в другой с целью получения прибыли на разнице курсов. Разделяют два основных вида криптоарбитража:

• Внутрибиржевой арбитраж криптовалют;
• Межбиржевой арбитраж криптовалют.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Сделки с криптовалютой проводят на одной бирже, но в разных торговых парах, используя, как правило, смежную криптовалюту. Например, обмен ETH на BTC, BTC на USDT, а затем USDT на ETH. Такие возможности сложно вычислить новичку, но зато меньше расходуется средств на комиссии, поскольку трейдер платит только за обмен, а не за вывод с криптобиржи.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Суть этого способа в том, что криптовалюту покупают на одной бирже, а продают на другой по более высокому курсу. Вычислить такие возможности проще, чем при арбитраже внутри биржи, но при небольшой разнице между курсами обменивать криптовалюту невыгодно.

ВАЖНО! В таком случае трейдер платит еще комиссию за вывод с биржи, поэтому арбитраж между биржами криптовалют требует больших вложений, чем внутрибиржевой.

Также, при межбиржевом арбитраже есть возможность вернуть средства снова на первую и сделать еще один круг. Правда, делать это очень сложно из-за высоких комиссии за переводы, поэтому тут нужно все детально просчитывать

Откуда берется разница курсов при межбиржевой арбитраже

Значительная разница курсов между биржами возникает при высокой торговой активности, например, когда криптовалюты сильно возрастают или падают в цене, или если крупные игроки (киты) продают криптовалюту на большую сумму на какой-нибудь бирже, влияя на курс. Такие случаи на крипторынке – не редкость, но «арбитражные окна» открываются только на ограниченное время, которое может длиться всего несколько часов.

ВНИМАНИЕ! В случае, если пользователь не успевает за это время обменять криптовалюту на биржах, то он несет риски, связанные с оплатой комиссии: за торговлю и вывод средств, а в некоторых случаях и за пополнение баланса.

Примеры арбитража

Механизм криптоарбитража сводится к нескольким простым шагам, с которыми справится любой новичок. Ниже мы приведем шаги, которые нужно совершить трейдеру при межбиржевом арбитраже криптовалют.

1. Промониторьте курсы криптовалют на разных биржах.

Это можно сделать с помощью любого сервиса для арбитража, например, мониторов CoinMarketCap, CoinGecko или CryptoCompare.

2. Найдите торговые пары, в которых курс криптовалюты отличается.

Желательно, чтобы курс между биржами отличался на 3% и более процентов. В остальных случаях разница между курсами может не покрыть расходы на комиссию. Но точное число рассчитывает сам трейдер, основываясь на сумме доступных средств и расходах на комиссии. Например, самый высокий курс биткоина на момент написания статьи на бирже Bithumb, а самый низкий – на Kraken. Давайте сравним, насколько отличается курс:

$57 851 / $54 886 * 100% = 5,37%

Курс отличается более чем на 3%. Значит, нам подходит.

3. Купите на первой бирже BTC за USD

Допустим, вы купили 0.1 BTC за $54 886 на бирже Kraken, заплатив 0,2% за комиссию, согласно политике криптобиржи. И так, вы приобрели Bitcoin за $5 488 и заплатили $10,98 за обмен на бирже:

0,1 BTC — 0,2% = 0,9998 BTC

4. Переведите BTC на другую биржу и продайте монеты.

На бирже Bithumb Bitcoin торгуется по курсу $57,851. Но в этот раз вы платите не только за обмен, но и вывод средств. В итоге, вы заплатили 0,0005 BTC за вывод с криптобиржи, а потом еще 0,1% за второй обмен:

0.9998 BTC — 0.0005 BTC — 0,1% = 0,09920007 BTC (округлим до 0,0992 BTC)

Вы продали 0,0992 BTC по курсу $57 851 и получили $5 738. Теперь давайте посчитаем, сколько получилось заработать:

$5 738 — $5 488 = $250 или приблизительно 4,5% от суммы вложений. Довольно неплохо.

Заработок на арбитраже между криптовалютами

Все, что нужно для заработка на криптоарбитраже – правильно посчитать разницу между курсами и комиссии за операции с криптовалютами. Необходимо, чтобы доход от арбитража был выше расходов на комиссии. Только в этом случае можно получить прибыль.

В приведенном примере указан лишь приблизительный доход. Например, мы не учитывали ценовой спред – разницу между минимальной ценой ордера на продажу (Ask) и максимальной ценой ордера на покупку (Bid).

Поэтому, занимаясь криптоарбитражем, необходимо учитывать нюансы этого способа заработка. О них расскажем далее в статье.

Подводные камни арбитража на биржах криптовалют

Помимо расходов на комиссии, необходимо учитывать ряд других факторов:

• Спред между ценами криптовалюты;
• Плотность биржевого стакана (ликвидность);
• Скорость вывода и пополнения на биржах;
• Доступность пополнения/вывода.

Спред

Чем больше капитализация криптовалюты и чем больше ее ликвидность, тем ниже, как правило, спред. Однако в периоды повышенной волатильности ценовой спред может увеличиться, предоставляя больше возможностей для заработка на арбитраже. Но риски для трейдера будут выше, поскольку спред может в любой момент уменьшиться.

Ликвидность

Ликвидность определяет, насколько быстро трейдер может продать актив по актуальной цене на бирже. Чем выше ликвидность, тем больше плотность биржевого стакана. Это значит, что для резкого изменения курса потребуется продажа больших сумм криптовалюты, а, следовательно, будет больше времени для маневров.

Например, на бирже Bithumb сумма ордеров варьируется от 0,005 BTC до 0,19 BTC, что довольно мало по меркам крипторынка. То есть достаточно продать всего примерно 0,085 BTC, чтобы снизить курс биткоина на 0,6%.

У менее популярных альткоинов ликвидность меньше, поэтому спред зачастую бывает больше, но и риски для арбитражеров становятся выше.

Скорость вывода и пополнения

На крупных криптобиржах обычно быстро выводят средства – за 5 — 15 минут. Но следует учитывать, что много других трейдеров занимаются арбитражем, а в периоды повышенной волатильности трейдеры активнее выводят/пополняют средства на биржах, что влияет на скорость выполнения заявок.

СОВЕТ! Поэтому, перед тем, как совершать операции, нужно провести тестовый криптоарбитраж с небольшой суммой, которой вы готовы рисковать, чтобы проверить, насколько быстро операторы на биржах выведут и пополнят средства на аккаунтах.

Доступность пополнения/вывода

Иногда, когда на какой-нибудь из бирж сильно отличается курс криптовалюты от цены на других площадках, на ней могут закрыть кошельки для вывода и пополнения средств.

СОВЕТ! Поэтому, всегда нужно проверять их доступность, прежде чем арбитражить. Если кошелек будет недоступен для пополнения, а вы отправите на него средства, то они могут надолго «зависнуть», а то и вовсе пропасть.

Стратегии и схемы арбитража криптовалют в 2021 году

В этом разделе приведем популярные схемы криптоарбитража среди трейдеров. Каждую схему можно модифицировать, но такое подходит только для опытных трейдеров, а у новичков может вызвать трудности.

Игра на межбиржевом спреде

Эту схему мы описали в примере на биткоин в арбитраже: вы продаете криптовалюту по более низкому курсу на одной бирже и продаете по более высокому курсу на другой. Эта самая простая схема, но разница между курсами у крупных криптовалют возникает не часто. Поэтому трейдерам приходится долго мониторить, прежде чем они найдут арбитражное окно.

Внутрибиржевой арбитраж

Эту схему еще называют синтетический арбитраж. Котировки той или иной криптовалюты могут отличаться и на одной бирже. В этом случае возникает биржевой треугольник: трейдеры используют промежуточную пару. Например:

• Сначала трейдер покупает BTC за USDT;
• Затем обменивает BTC на ETH;
• И продает ETH за USDT.

Эта схема намного сложнее для новичков, поэтому зачастую трейдеры используются программы или арбитражных ботов.

Биржевые депозиты

Эта схема подходит тем, кто хранит криптовалюту на биржах. Допустим, вы холдите USDT на одной криптобирже, а BTC на другой. Тогда, если на второй бирже курс BTC вырастает и отличается от курса на другой бирже больше, чем сумма комиссии, то трейдер может купить BTC на первой бирже по более низкому курсу, и продать криптовалюту на другой по более высокой цене и заработать на этом.

Статистический арбитраж

Эта схема может показаться сложной для новичков, поэтому лучше начинать с более простых способов, а по мере развития навыков переходить к более сложным схемам.

Суть статистического арбитража в том, что трейдеры находят корреляцию между ценовой динамикой различных криптовалют. Нередко во время активного роста биткоина цена альткоинов может падать и наоборот.

Например, когда цена BTC падает относительно цены ETH, трейдер покупает биткоин, чтобы увеличить его количество. А затем при падении курса Ethereum в паре ETH/BTC выкупает монеты обратно, еще больше увеличивая их сумму.

Выбор биржи и подбор криптовалют

Выбор бирж для криптоарбитража – важный этап подготовки пользователя. От того, насколько быстро вы сможете обменять криптовалюту на биржах будет зависеть ваш доход. Если вывод с криптобиржи занимает длительное время, то курс криптовалюты может сильно изменить, и вы потеряете доход или вовсе понесете убытки. Поэтому нужно выбирать только проверенные криптобиржи с высокой ликвидностью. Вот список крупнейших криптобирж по торговым объемам согласно рейтингу CoinMarketCap:

1. Binance
2. Coinbase Pro
3. Kraken
4. Huobi Global
5. Bitfinex
6. KuCoin
7. Bithumb
8. Bitstamp
9. Binance.US
10. Coinone

Критерии выбора биржи

Чтобы арбитражить можно было без особых рисков и наиболее комфортно, биржа должна соответствовать основным критериям:

• Низкие комиссии за торговлю, пополнение и вывод;
• Быстрая скорость пополнения/вывода;
• Отсутствие проблем с депозитами;
• Высокая плотность биржевых стаканов и большие объемы ордеров;
• Легальность.

Как выбрать валюту

Чтобы выбрать подходящий актив для криптоарбитража, используйте сервис для арбитража, мониторинга курсов или специальный сканер, которые непосредственно отслеживают курсы криптовалют на разных криптобиржах. О последних подробнее поговорим в следующем разделе. Список полезных сервисов для мониторинга курсов:

Инструменты (софт) для арбитража криптовалют

Чтобы арбитраж курсов криптовалют был более эффективным, трейдеры используют вспомогательные программы для арбитража, который позволяет частично автоматизировать мониторинг:

• Сканеры;
• Боты для криптоарбитража;
• Инструменты для сравнения курсов.

Сканеры

Арбитражный сканер мониторит курсы криптовалют на нескольких биржах и выявляет пары, в которых цены криптовалюты отличаются сильнее всего. Некоторые сканеры предоставляют доступ к торгам и выводу через API, чтобы упростить и ускорить процесс для трейдеров.

Боты для арбитража криптовалют

Арбитражный бот может не только выявлять разницу между курсами на разных криптобиржах, но и проводить операции самостоятельно, без участия трейдера. Роботы реагируют быстрее людей и могут мониторить крипторынок круглосуточно, увеличивая потенциальный доход. Но не у любого новичка получится правильно настроить робота для автоматического криптоарбитража, если ранее он с ними не работал.

Инструменты для сравнения курсов

О таких инструментах для арбитража мы писали в предыдущем разделе. Это самый просто способ отслеживать курсы криптоактивов, с которым справится любой новичок, но он будет отнимать больше времени, поскольку программы позволяют обнаруживать подходящие пары за миллисекунды.

Плюсы и минусы криптоарбитража

Преимущество криптоарбитража перед другими способами заработка на криптовалютах кроется в простоте и меньших рисках для новичков. Новички часто теряют деньги, например, инвестируя в криптоактивы перед коррекцией или вкладывая большие средства в майнинговое оборудование. Расскажем о плюсах и минусах криптоарбитража.

Плюсы

• Относительная простота для новичков;
• Возможность быстро получить прибыль при небольших рисках;
• Не нужно проходить обучение трейдингу и инвестированию в криптовалюты;
• Не требует больших вложений.

Минусы

• Риски потерять деньги или упустить прибыль, если биржа надолго задержит вывод/пополнение средств или вовсе отключит временно кошельки;
• Риск быстрого падения курса криптоактивов;
• Возможно длительное ожидание арбитражных возможностей.
• Другие причины, связанные с неопытностью или невнимательностью новичков.

Выводы

В этой статье мы рассказали, что такое криптоарбитраж, как зарабатывать на нем новичкам, какие инструменты использовать для этого, а также в чем преимущества и недостатки этого способа заработка на криптовалютах. Освоить криптоарбитраж можно без опыта, но новичкам нужно знать о подводных камнях, чтобы снизить риски и не совершить ошибок, которые приведут к потере средств.