Что такое фатф расшифровка

FATF: расшифровка, стандарты, рекомендации, ассоциированные члены и страны-наблюдатели

Движение денег между банковскими счетами, компаниями и по иным доступным каналам имеет глобальный охват. Но за счет такого масштаба возможностей и одновременного введения налоговых обязательств возникли проблемы, связанные с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.

Оглавление

ФАТФ – что это такое простыми словами?
Деятельность и структура ФАТФ
Члены FATF: список стран
Ассоциированные члены ФАТФ и наблюдатели
Рекомендации FATF

ФАТФ

Если с налоговыми проблемами в большей мере борется ОЭСР, то финансовыми махинациями занимается Группа разработки финансовых мер борьбы FATF (ФАТФ). И у первой, и у второй организации есть свои «черные списки» не сотрудничающих и не выполняющих условия стран, что влияет на их статус на мировом рынке и уровень доверия.

Одна из основных структур, задействованных во всей цепочке проверок группы FATF, — банки и финансовые учреждения. Именно они являются главными ключевыми звеньями, которые отвечают за отправку, принятие и хранение денег. Так как основная тема всех рекомендаций группы ФАТФ связана именно с финансами, то банки в первую очередь мониторят последние изменения международной организации и стремятся соответствовать всем рекомендациям для сохранения своего статуса безопасных и надежных.

sign

Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет. по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут
Свяжемся с вами в течение 10 минут

ФАТФ – что это такое простыми словами?

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — межправительственная организация, созданная в 1989 году по решению стран «Большой семерки» во Франции. Вся политика FATF заложена в представленных 40 Рекомендациях, которые каждые пять лет редактируются участниками ФАТФ в соответствии с текущей ситуацией в мире. Расшифровка аббревиатуры FATF объясняет основную цель и задачи данной организации — «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», что также включает формирование мировых стандартов в сфере финансирования терроризма и отмывания финансов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ). На русском языке перевод и разъяснение названия организации представлены в ст. 12 ФЗ «О валютном контроле». Если объяснять простыми словами, то FATF занимается борьбой с оффшорами и нелегальными схемами, за счет которых международные компании и состоятельные граждане могут скрывать свои активы. Однако основная цель ФАТФ — не выявление таких преступлений, а создание идеальных условий, при которых отмывание денег станет невозможным, а информация о бенефициарах будет доступной. Естественно, не все государства согласны с рекомендациями ФАТФ, что и стало причиной создания «черного» и «серого» списков стран, политика которых не соответствует нормам Группы финансовой разведки или имеет недоработки по отдельным пунктам. Перечень стран, вошедших в «черный» список в 2023 году, представлен на официальном портале ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org.

Деятельность и структура ФАТФ

по типологии;
об оценке и реализации;
по борьбе с финансированием террористических организаций;
по изучению международного сотрудничества.

Каждая из стран-членов ФАТФ имеет внутренние подразделения Группы финансовой разведки (ПФР) и Региональные группы (РГТФ), которые собирают информацию в своем государстве для дальнейшего выявления нелегальных схем по выводу денег в оффшоры или использования других каналов для отмывания финансов и обеспечения терроризма.

Справка: резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005) и 2462 (2019) призывают страны ООН имплементировать Рекомендации ФАТФ.

Члены FATF: список стран

В 2023 году в число стран-членов Группы ФАТФ входят следующие государства:

Аргентина.
Австралия.
Австрия.
Бельгия.
Бразилия.
Канада.
Китай.
Дания.
Финляндия.
Франция.
Германия.
Греция.
Гонконг, Китай.
Исландия.
Индия.
Ирландия.
Израиль.
Италия.
Япония.
Корея.
Люксембург.
Малайзия.
Мексика.
Нидерланды.
Новая Зеландия.
Норвегия.
Португалия.
Саудовская Аравия.
Сингапур.
Южная Африка.
Испания.
Швеция.
Швейцария.
Турция.
Великобритания.
США.

Индонезия является страной-наблюдателем.

Членство Российской Федерации приостановлено 24 февраля 2023 года.

Ассоциированные члены ФАТФ и наблюдатели

Также ФАТФ сотрудничает со многими международными организациями, которые реализуют региональные программы борьбы с финансовыми преступлениями в соответствии с рекомендациями Группы и проводят оценку национальных систем на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Ассоциированные члены ФАТФ (региональные группы РГТФ) в 2023 году:

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (КФАТФ).
Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL).
Евразийская группа (ЕАГ).
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG).
Целевая группа по финансовым мероприятиям Латинской Америки (ГАФИЛАТ).
Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA).
Целевая группа по финансовым мероприятиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF).
ГАБАК.

В число международных наблюдателей ФАТФ вошли многие мировые организации, в том числе:

Африканский банк развития;
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS);
Совет Европы;
Европейский центробанк;
Международный валютный фонд (МВФ);
Интерпол;
ОЭСР;
ОБСЕ;
Всемирный банк.

Все эти структуры разрабатывают и реализуют программы по борьбе с отмыванием незаконных средств и финансированием преступной деятельности, а также тесно сотрудничают с ФАТФ, придерживаясь рекомендаций организации при разработке своих нормативных правил.

Notice blue

Стандарты группы ФАТФ по противодействию легализации отмыванию доходов тесно связаны с банковской системой всех стран, что отразилось на новых правилах по раскрытию информации о бенефициарах и проверке клиентов, желающих открыть счета за рубежом.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30

Что известно о FATF и ее списках

AP Photo/ Markus Schreiber

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) объявила о том, что не стала вносить Россию в списки для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ранее сообщалось, что организация может включить Россию в свой черный список. ТАСС подготовил материал о Группе и ее деятельности.

Общие сведения

FATF — межправительственная организация , которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

История

16 июля 1989 года на саммите в Париже главы Группы семи (G7) подписали экономическую декларацию, в которой отдельно была выделена проблема наркомании. Для борьбы с отмыванием средств, полученных от производства и торговли наркотиками, было предложено создать специальную группу. В состав нового органа вошли представители стран Группы семи, Еврокомиссии, а также Австралии, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швейцарии и Швеции.

В апреле 1990 года FATF выпустила первый сборник рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. Всего он насчитывал 40 пунктов, в числе которых было предложение по созданию подразделений финансовой разведки.

В 1990-1991 годах прошел первый раунд расширения Группы: к ней присоединились Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Турция и Гонконг (на тот момент — британская колония). Впоследствии список членов вырос более чем в два раза.

После терактов в США 11 сентября 2001 года на FATF была также возложена задача по противодействию финансированию терроризма. Первоначально Группа работала по пятилетним, а затем восьмилетним мандатам, которые периодически продлевали члены организации. 12 апреля 2019 года FATF получила бессрочный мандат.

Структура, деятельность

Деятельность FATF координируется с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и заключается в выработке общих подходов государств для противодествия отмыванию денег и борьбе с терроризмом. Группа не имеет четкой структуры, ее постоянный секретариат работает в штаб-квартире ОЭСР в Париже. FATF опирается на заключения и оценки многочисленных экспертов в различных странах, региональные и международные финансовые организации и институты. Членами организации являются 36 государств и Гонконг (как специальный административный район КНР), которые представлены в ней своими контролирующими финансовыми органами. Пленарные заседания проводятся, как правило, три раза в год.

Президент FATF с 2022 года — Раджа Кумар (представитель Сингапура).

Черный и серый списки

С 2000 года Группа несколько раз в год публикует «Призыв к действиям», который часто в прессе именуют черным списком FATF. В нем перечислены страны, «недостаточно сотрудничающие в борьбе с отмыванием денег» (с 2001 года — также в борьбе с финансированием терроризма). Список формируется на основе обзора законодательства и практик стран.

В первый список, выпущенный в июне 2000 года, попали 13 стран, включая Россию, Израиль, Панаму, Филиппины и др.

Уже в 2001 году благодаря улучшению законодательства из списка были исключены Россия и Израиль. В том же году в него была добавлена Украина (оставалась в списке до 2004 года).

С 2012 года список разделен на две части: «серый», куда попадают страны, требующие «мониторинга», и «черный». К включенным в черный список Группа предлагает своим членам и другим странам принимать контрмеры: в частности, тщательную проверку транзакций, следование санкционным режимам и др.

В ходе последнего пленарного собрания FATF в феврале 2023 года была принята последняя редакции списков, «серый» включал 23 страны, в числе которых были Албания, ЮАР, Сирия, Турция, ОАЭ и др. В черный список попали КНДР, Иран и Мьянма.

FATF и Россия

РФ стала членом FATF 1 июля 2003 года. В 2013-2014 годах президентом Группы был российский финансист Владимир Нечаев.

В ходе пленарного заседания 2023 года FATF приостановила членство России на основании того, что специальная военная операция ВС РФ на Украине «нарушает принципы организации, заключающиеся в поддержании безопасности и целостности глобальной финансовой системы». Комментируя это решение, 3 марта 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приостановка членства России в Группе «сродни потворству международному терроризму» и что Запад, таким образом, «разрушает единство глобального контртеррористического фронта».

В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о риске включения России в черный или серый список FATF.

Глоссарий

АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег. Региональная группа по типу ФАТФ.

АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. Региональная межправительственная организация курирующая вопросы политики, экономики и культуры.

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК – одно или несколько физических лиц, обладающие правами собственности или контролирующие клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК – международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Осуществляет комплекс мер по ПОД/ФТ, включая донорскую помощь и взаимные оценки. Входит в состав наблюдателей ЕАГ.

ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА – один из основных видов деятельности ФАТФ и региональных групп по ее типу. Заключается в проведении оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств международным стандартам на основе Методологии ФАТФ. Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов ФАТФ и региональных групп оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок. По итогам миссий формируются отчеты о взаимных оценках, которые содержат комплекс рекомендаций по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ.

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – официальные пути и процедуры, посредством которых страны запрашивают и предоставляют помощь в получении доказательств по гражданским, семейным и уголовным делам.

ГАБАК – Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке. Пока не получила признания ФАТФ в качестве региональной группы по типу ФАТФ.

ГА ООН – Генеральная Ассамблея ООН.

ГАФИЛАТ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке. Региональная группа по типу ФАТФ.

ГИАБА – Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке. Региональная группа по типу ФАТФ.

ГКД – Группа контртеррористических действий. Международный совещательный орган, учрежденный «Большой восьмеркой» в целях содействия укреплению политической воли и координации помощи в деле создания антитеррористического потенциала.

ГПБОД – Глобальная программа ООН по борьбе с отмыванием денег.

ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Региональная группа по типу ФАТФ, объединяющая Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития. Международное учреждение, финансирующее проекты в странах Центральной Европы и Средней Азии. Выступает наблюдателем в ЕАГ.

ЕАЭС – международная экономическая организация, чья деятельность связана с формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка. Входит в состав наблюдателей ЕАГ.

ЕС – Европейский Союз. Объединение европейских государств, участвующих в процессе европейской интеграции.

ЕСААМЛГ – Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке. Региональная группа по типу ФАТФ.

ЗСК – правило «знай своего клиента». Принцип банковской деятельности, предполагающий сбор достаточной информации для формирования «оперативного профиля» каждого из клиентов. Главная задача установления такого порядка – возможность финансового учреждения предсказывать с относительной уверенностью, какими видами операций скорее всего будет заниматься определенный клиент. Принципы ЗСК и «надлежащей проверки клиентов» НПК основаны на требованиях Базельского комитета, учитывают Рекомендации ФАТФ и предполагают комплекс мер по идентификации клиента с целью минимизации рисков вовлечения финансовых институтов в схемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ИМОЛИН – Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию денег.

КНС ООН – Комиссия по наркотическим средствам. Центральный орган, вырабатывающий политику в системе контроля ООН над наркотиками.

КТК ООН – Контртеррористический комитет ООН. Содействует укреплению потенциала государств – членов Организации Объединенных Наций по предотвращению террористических актов на национальном и межрегиональном уровне.

КФАТФ (СИФАТФ) – Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Региональная группа по типу ФАТФ.

МАНИВЭЛ – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег. Региональная группа по типу ФАТФ.

МВФ – Международный валютный фонд. Специализированное учреждение ООН, предоставляющее кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на улучшение ситуации. МВФ реализует комплексные программы по линии ПОД/ФТ, проводит взаимные оценки и оказывает донорскую помощь. Выступает наблюдателем в ЕАГ.

МЕНАФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Региональная группа по типу ФАТФ.

МУМЦФМ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Учрежден Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях обеспечение участия России в деятельности международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ, в том числе — в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ – компетентные органы, ответственные за обеспечение соблюдения финансовыми и нефинансовыми учреждениями требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

НПК – надлежащая проверка клиента. Предусмотренные в рамках Рекомендаций ФАТФ меры по установлению и подтверждению личности клиентов финансовых и нефинансовых учреждений.

НССТ – несотрудничающие страны и территории. Перечень государств, определяемых ФАТФ, которые не сотрудничают с ФАТФ и иными международными организациями в целях ПОД/ФТ, не признают и не соблюдают международные стандарты и представляют риски для глобальной финансовой системы.

ОГБН – Офшорная группа банковского надзора. Ассоциация государственных представителей офшорных финансовых центров, осуществляющая надзор за банковской деятельностью, в особенности международной.

ОД – отмывание денег.

УНФПП – определенные нефинансовые предприятия и профессии, входящие в круг организаций, обязанных, наряду с финансовыми институтами, предоставлять информацию о подозрительных операциях и операциях, превышающих пороговую сумму, в надзорные органы. В рамках 40 Рекомендаций ФАТФ к таковым относятся: а) казино (включая интернет-казино); б) агенты по операциям с недвижимостью; в) дилеры по драгоценным металлам; г) дилеры по драгоценным камням; д) адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры и другие специалисты, практикующие как единолично, так и в качестве партнеров или нанятые специалистами в профессиональных фирмах; е) лица, предоставляющие услуги траста и по созданию компаний.

ОТЧЕТ О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ – документ, формируемый по итогам взаимных оценок ФАТФ и региональных групп по ее типу, в котором излагаются подробные выводы по режиму ПОД/ФТ оцениваемой страны и его соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ. В нем также формулируются рекомендации по совершенствованию режима.

ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ – отчетная информация о прогрессе стран-участниц ФАТФ и региональных групп по ее типу в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ на основе рекомендаций, разработанных по итогам взаимных оценок.

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Международная экономическая организация промышленно развитых стран.

ПД – политические деятели (другая возможная формулировка – ПДЛ, или политические должностные лица). Лица, которым предоставлены или предоставляются значительные государственные функции, например, главы государств или правительств, крупные политики, старшие должностные правительственные, судебные или военные чиновники, старшие должностные лица государственных корпораций, видные деятели политических партий и др. Деловые отношения с политическими деятелями и ассоциированными лицами (членами семей) могут повлечь за собой определенные репутационные риски для финансовых и нефинансовых учреждений. В этой связи ФАТФ рекомендует применять дополнительные меры надлежащей проверки клиентов в отношении этих лиц. В настоящий момент эти требования распространяются только на иностранных политических деятелей.

ПОД – противодействие отмыванию денег.

ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

РИСК ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД (РОП) – метод, позволяющий компетентным органам и кредитно-финансовым учреждениям применять меры предотвращения или ограничения отмывания денег и финансирования терроризма, соизмеримые с оцененным риском. Подход, разработанный ФАТФ, предполагает оценку степени риска для конкретных секторов, клиентов и операций и применение мер в целях ПОД/ФТ в соответствии с проведенной оценкой.

ПФР – подразделение финансовой разведки. Подразделения финансовой разведки собирают и анализируют информацию, поступающую от банков и других финансовых посредников. Среди получаемой информации выявляются подозрительные операции и сделки, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием террористической деятельности. По этим операциям проводятся финансовые расследования, по результатам которых могут быть возбуждены уголовные дела. ПФР делятся на три типа: административные (проводят только финансовые расследования), правоохранительные (занимаются финансовой аналитикой и правоприменением) и смешанные.

РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам.

РГТФ – Региональная группа по типу ФАТФ. Сегодня во всех регионах мира созданы 9 РГТФ, которые оказывают содействие своим государствам в развитии комплексных режимов ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендациями ФАТФ. Как и ФАТФ, региональные группы проводят взаимные оценки и исследуют типологии отмывания денег и финансирования терроризма. ЕАГ является одной из региональных групп по типу ФАТФ.

РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности.

РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ – 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, пересмотренные в 1996 г., 2003 г. и 2012 г. с учетом развивающихся технологий отмывания доходов. Признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Являются обязательными для исполнения государствами-членами ООН. В феврале 2012 года принята новая редакция Рекомендаций ФАТФ.

СБ ООН – Совет Безопасности ООН. Постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который в соответствии с Уставом ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

СЕ – Совет Европы. Старейшая в Европе международная политическая организация. Ее основная заявленная цель – построение единой Европы, основывающейся на принципах свободы, демократии, защиты прав человека и верховенства закона.

СПО – сообщение о подозрительных операциях. Система по формированию сообщений о подозрительных финансовых операциях, информацию о которых подотчетные организации обязаны направлять в надзорные органы.

УНП ООН – Управление ООН по наркотикам и преступности. Специализированное учреждение ООН, занимающееся борьбой с распространением наркотиков и связанной с ним преступностью.

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. ФАТФ создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки».
В состав ФАТФ входят 37 страны и 2 международные организации.
Основным инструментом ФАТФ являются 40 Рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и 9 Специальных рекомендаций, направленных на противодействие финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 г. В феврале 2012 года принята новая редакция 40 Рекомендаций ФАТФ. Соблюдение этих стандартов позволяет странам построить эффективные системы ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала.

ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения.

ФТ – финансирование терроризма.

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. Региональная международная организация, объединяющая Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Главные задачи – укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Выступает наблюдателем в ЕАГ.

ЭКОСОС ООН – Экономический и социальный совет ООН. Один из главных органов Организации Объединенных Наций, координирующий сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений.

Группа «Эгмонт» – неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Штаб-квартира находится в Канаде. В числе членов – более 150 стран. Членство в Группе «Эгмонт» позволяет ПФР стран осуществлять оперативный информационный обмен в рамках финансовых расследований по защищенным каналам.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 37 стран и 2 международных объединения. Также в работе ФАТФ принимают участие 24 наблюдателя. Ассоциированными членами ФАТФ являются 9 региональных групп по типу ФАТФ. Таким образом, глобальная международная сеть по ПОД/ФТ/ФРОМУ охватывает более 200 государств и территорий.

ФАТФ разработаны Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), которые должны быть имплементированы в национальные законодательства. Рекомендации ФАТФ являются базовым международным документом и основой для создания эффективных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях мониторинга соблюдения странами Рекомендаций ФАТФ Группой проводятся взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рекомендации ФАТФ регулярно пересматриваются для включения максимально широкого спектра мер борьбы с новыми вызовами и угрозами.

Российская Федерация является членом ФАТФ с 2003 года.